证券代码：603855证券简称：华荣股份公告编号：2022-050

华荣科技股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

华荣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议通知

于2022年11月15日以电子邮件、电话形式向全体董事发出。本次会议于2022年11月21日在公司总部四楼会议室以现场加通讯表决的方式召开。本次会议应到董事8名，实到董事8名。会议由董事长胡志荣先生主持，全体高级管理人员列席了会议。

本次会议经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案，并形成了决议：

（一）、审议并通过了《关于公司2019年限制性股票激励计划预留授予部

分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》；本议案审议事项已经公司2019

年第三次临时股东大会授权，无需再次提交股东大会审议；

根据公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”或“激励计划”）、《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的

相关规定，董事会认为公司2019年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象为29名，可申请解除限售并上市流通的限制性股票数量为24.50万股，占公司目前总股本的0.0726%。

独立董事认为：1、公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规及公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》所规定的不得解除限售的情形；

2、本次可解除限售的激励对象已满足激励计划规定的解除限售条件（包括事业部层面业绩条件与激励对象个人绩效考核条件等），其作为公司本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效；

3、本激励计划对各激励对象限制性股票的限售安排、解除限售等事项符合

《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规及公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》、《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情况；

4、本次解除限售事项有利于加强公司与激励对象之间的紧密联系，强化共

同持续发展的理念，激励长期价值的创造，有利于促进公司的长期稳定发展。

综上，我们一致同意公司在预留授予部分第二个解除限售期届满后对满足本激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件的29名激励对象所获授

的24.50万股限制性股票进行解除限售，并同意公司为其办理相应的解除限售手续。

详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《关于2019年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，关联董事胡志荣回避表决。

特此公告。

华荣科技股份有限公司董事会

2022年11月22日