华荣股份:2023年度公司监事会工作报告

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2023年度公司监事会工作报告

2023年度,华荣科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会在董事会和

公司管理层的支持配合下,本着维护公司及股东利益的精神,认真履行《公司法》

《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》赋予的职能,对公司的规范运作

财务状况、重大决策、董事会、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履职

情况等进行了全面监督,维护了公司及股东利益,促进了公司规范运作和健康发

展.现将2023年度公司监事会的履职情况报告如下:

一、监事会运行情况

公司第五届监事会由3名监事组成,胡志微女士为第五届监事会主席,程珍

莉女士为第五届监事会股东代表监事,彭春平先生为第五届监事会职工代表监事.

报告期内,监事会共召开了六次会议,具体会议情况及议案内容如下:

None 会议届次召开时间审议内容

第五届监事会第五次会议2023年4月25日要》的议案》计2023年度日常关联交易的议案》务预算方案的议案》1、《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘2、《2022年度公司董事会工作报告》3、《2022年度公司监事会工作报告》4、《2022年度内部控制评价报告》5、《关于2022年度日常关联交易执行情况及预6、《关于2022年度财务决算报告及2023年度财7、《关于2022年度利润分配方案的议案》8、《关于续聘立信会计师事务所为公司审计机构9、《关于华荣科技股份有限公司非经营性资金占

(2023-2025)的议案》12、《2023年第一季度报告》用及其他关联资金往来情况的专项报告》10、《2022年度内部控制审计报告》11、《关于未来三年股东分红回报规划

第五届监事会第六次会议2023年8月24日告摘要》1、《2023年半年度报告》及《2023年半年度报

第五届监事会第七次会议2023年9月21日1、《关于公司吸收合并全资子公司的议案》2、《关于<华荣科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划《草案)>及其摘要的议案)股票激励计划实施考核管理办法>的议案》股票激励计划激励对象名单>的议案》3、《关于<华荣科技股份有限公司2023年限制性4、《关于<华荣科技股份有限公司2023年限制性

第五届监事会第八次会议2023年10月10日议案的议案》1、《关于2023年第一次临时股东大会取消部分

第五届监事会第九次会议2023年10月26日1、《2023年第三季度报告》相关事项的议案》象授予限制性股票的议案》2、《关于调整公司2023年限制性股票激励计划3、《关于向2023年限制性股票激励计划激励对

第五届监事会第十次会议2023年11月14日相关事项的议案》1、《关于调整公司2023年限制性股票激励计划

二、监事会对公司有关事项的检查情况二、监事会对公司有关事项的检查情况

(一)公司依法运作情况

报告期内,监事会成员列席了董事会和股东大会,对相关决策程序和公司董报告期内,监事会成员列席了董事会和股东大会,对相关决策程序和公司董

事、高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督,未发现公司、董事、高级管

理人员有违法违规行为；公司本年度召开的股东大会和董事会均能遵照《公司法》

《证券法》和《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的要求,决策程序合法

有效,会议决议能够得到有效执行.公司建立了良好的内控机制,防范经营管理

风险,各项制度得到切实执行,保证了公司业务活动的正常进行；公司董事、高

级管理人员尽忠职守,依法履职,不存在违反法律法规、《公司章程》或损害公