证券代码：603855证券简称：华荣股份公告编号：2025-029

华荣科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年9月25日

(二)股东大会召开的地点：上海市嘉定区宝钱公路 555 号 A 栋 4 楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数201

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）178591203

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）52.9113

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事长胡志荣先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《华荣科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《华荣科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书宋宗斌先生出席会议；公司副总经理何顺意女士、副总经理沈陈

军先生、副总经理羊永华先生列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于取消监事会、变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 178100003 99.7249 423200 0.2369 68000 0.0382

2、议案名称：《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 176690866 98.9359 1843837 1.0324 56500 0.0317

3、议案名称：《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 176688966 98.9348 1844137 1.0326 58100 0.0326

4、议案名称：《关于修订公司<独立董事制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 176688266 98.9344 1844837 1.0329 58100 0.0327

5、议案名称：《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 176605666 98.8882 1891337 1.0590 94200 0.0528

6、议案名称：《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 176680266 98.9299 1843837 1.0324 67100 0.0377

7、议案名称：《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 176680266 98.9299 1843837 1.0324 67100 0.0377

8、议案名称：《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 176661066 98.9192 1828937 1.0240 101200 0.0568

9、议案名称：《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 176645166 98.9103 1843837 1.0324 102200 0.0573

10、议案名称：《关于变更会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 178104303 99.7273 425800 0.2384 61100 0.0343

11、议案名称：《关于第六届董事会独立董事薪酬的议案》

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 178025803 99.6834 488200 0.2733 77200 0.0433

(二)累积投票议案表决情况

12、关于换届选举非独立董事的议案

议案议案名称得票数得票数占出席是否序号会议有效表决当选

权的比例（%）

12.01选举胡志荣先生为第六届董事会17654972298.8568是

非独立董事

12.02选举李江先生为第六届董事会非17630701198.7209是

独立董事

12.03选举林献忠先生为第六届董事会17630242798.7184是

非独立董事

12.04选举孙立先生为第六届董事会非17630632898.7206是

独立董事

13、关于换届选举独立董事的议案

议案议案名称得票数得票数占出席是否序号会议有效表决当选

权的比例（%）

13.01选举李绍春先生为第六届董事会17636608498.7540是

独立董事

13.02选举张伟君先生为第六届董事会17636616798.7541是

独立董事

13.03选举马军生先生为第六届董事会17637018198.7563是

独立董事(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）1《关于取消监事155096.929842322.645168000.4251会、变更注册资8103000

本暨修订<公司章程>的议案》2《关于修订公司<140988.1223184311.52456500.3533股东会议事规896683740则>的议案》3《关于修订公司<140988.1105184411.52658100.3632董事会议事规706613730则>的议案》10《关于变更会计155196.956742582.661361100.3820师事务所的议2403000案》

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的议案1-3为特别决议事项，已获得出席股东会的股东所持表决权三分之二以上审议通过；其他议案均为普通决议议案，经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所

律师：俞紫伊、丁忆童

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本

次股东会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东会未讨论没有列入会议议程的事项，本次股东会所通过的决议合法、有效。

特此公告。

华荣科技股份有限公司董事会

2025年9月26日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议