东宏股份:东宏股份第三届监事会第二十次会议决议公告

证券代码：603856证券简称：东宏股份公告编号：2022-045

山东东宏管业股份有限公司

第三届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议于2022年7月29日在公司会议室召开。会议通知于2022年7月19日以电子邮件或传真方式送达。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席孔凡涛先生召集并主持，会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。全体监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2022年半年度报告及其摘要的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会审议通过了公司2022年半年度报告及其摘要，确认公司2022年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见本公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的

《东宏股份2022年半年度报告》全文及摘要。

本议案不需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于新增关联方及增加2022年度日常关联交易预计的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为，公司新增关联方及增加2022年度日常关联交易预计是因公司正常的业务发展需要而进行，符合《公司法》、《上海证券交易所股票

1上市规则》等相关法律法规的规定，关联董事在审议上述事项时已回避表决，关

联交易价格参照市场价格协商确定，交易价格公允、合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。