东宏股份:东宏股份2025年第一次临时股东大会会议资料

山东东宏管业股份有限公司

2025年第一次临时股东大会

会议资料

二○二五年九月十二日

1东宏股份2025年第一次临时股东大会会议资料

山东东宏管业股份有限公司2025年第一次临时股东大会参会须知..........3

山东东宏管业股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议议程..........4

议案一：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案....................6

议案二：关于制定和修订公司部分治理制度的议案.....................54

2东宏股份2025年第一次临时股东大会会议资料

山东东宏管业股份有限公司

2025年第一次临时股东大会参会须知

为维护股东的合法权益，保障股东在公司2025年第一次临时股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《山东东宏管业股份有限公司章程》、《山东东宏管业股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，制定本须知。

一、各股东请按照本次股东大会会议通知（详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《东宏股份关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

二、本公司设立股东大会会务组，具体负责大会有关程序和服务等各项事宜。

三、大会期间，全体参会人员应自觉维护会场秩序，确保大会的正常秩序和议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音或震动状态。股东（或股东代表）参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会正常秩序。

四、股东（或股东代表）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决

权等权利，股东（或股东代表）要求在股东大会现场会议上发言，应在会议召开前一工作日的工作时间向公司登记，并填写股东《发言登记表》，阐明发言主题，并由公司统一安排。股东（或股东代表）临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。

五、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每

位股东（或股东代表）发言不宜超过两次，每次发言的时间不宜超过五分钟。

六、本次股东大会由北京市天元律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书。

七、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。

八、表决投票统计，由两名股东代表、一名监事代表、一名见证律师参加，表决结果于会议结束后及时以公告形式发布。

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山东东宏管业股份有限公司

2025年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间：

(一)现场会议：2025年9月12日（星期五）15:00

(二)网络投票：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平

台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，

9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大

会召开当日的9:15-15:00。

二、现场会议地点：山东省曲阜市崇文大道6号公司会议室

三、与会人员：股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、见证律师

四、会议议程安排序号事项报告人

(一)股东及股东代表签到进场

(二)宣布会议开始主持人

(三)宣读参会须知主持人

(四)介绍到会律师事务所及律师名单主持人

(五)宣读议案董事会秘书非累积投票议案

1关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

2.00关于制定和修订公司部分治理制度的议案

2.01关于修订《股东会议事规则》的议案

2.02关于修订《董事会议事规则》的议案

2.03关于修订《重大投资决策管理制度》的议案

2.04关于修订《对外担保制度》的议案

2.05关于修订《股东会网络投票实施细则》的议案

2.06关于修订《独立董事工作制度》的议案

2.07关于修订《募集资金管理制度》的议案

2.08关于修订《关联交易决策制度》的议案

(六)股东或股东代表发言、提问

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(七)董事、监事、公司高管回答提问宣布现场到会的股东和股东代表人数及所持有表决

(八)董事会秘书权的股份总数

(九)推选计票人、监票人

(十)现场投票表决

(十一)统计现场表决结果

(十二)宣布现场表决结果监票人

宣布休会，待网络投票结果揭晓并汇总现场会议表决

(十三)主持人结果后恢复会议

(十四)宣布议案表决结果监票人

(十五)宣读本次股东大会决议主持人

(十六)律师宣读见证法律意见律师

(十七)宣布会议结束主持人

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议案一：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

一、取消监事会情况

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据2024年7月

1日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”），中国证监会于2024年12月27日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市公司章程指引（2025年修订）》（以下简称“《章程指引》”）

等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，公司拟不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》及监事会相关制度相应废止。

二、修订《公司章程》的情况

根据《公司法》《章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律

法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订。具体内容如下：

修订前修订后

第十条代表公司执行公司事务的董事长或者总裁为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事或者经理

第十条董事长或者总裁为公司的法定辞任的，视为同时辞去法定代表人。

代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第十一条法定代表人以公司名义从

事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人新增条款

职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他

人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本

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章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十一条公司全部资产分为等额股份，

第十二条股东以其认购的股份为限股东以其认购的股份为限对公司承担责

对公司承担责任，公司以其全部资产任，公司以其全部资产对公司的债务承对公司的债务承担责任。

担责任。

第十二条本公司章程自生效之日起，即第十三条本公司章程自生效之日起，成为规范公司的组织与行为、公司与股即成为规范公司的组织与行为、公司

东、股东与股东之间权利义务关系的具与股东、股东与股东之间权利义务关

有法律约束力的文件，对公司、股东、系的具有法律约束力的文件，对公司、董事、监事、高级管理人员具有法律约股东、董事、高级管理人员具有法律束力的文件。依据本章程，股东可以起约束力的文件。依据本章程，股东可诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、以起诉股东，股东可以起诉公司董事总裁和其他高级管理人员，股东可以起和高级管理人员，股东可以起诉公司，诉公司，公司可以起诉股东、董事、监公司可以起诉股东、董事、高级管理事、总裁和其他高级管理人员。人员。

第十三条本章程所称其他高级管理人第十四条本章程所称高级管理人员

员是指公司的副总裁、董事会秘书、财是指公司的总裁、副总裁、董事会秘

务总监、总裁助理。书、财务总监、总裁助理。

第十七条公司股份的发行，实行公开、第十八条公司股份的发行，实行公

公平、公正的原则，同种类的每一股份开、公平、公正的原则，同类别的每应当具有同等权利。一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发同次发行的同类别股份，每股的行条件和价格应当相同；任何单位或者发行条件和价格应当相同；认购人所

个人所认购的股份，每股应当支付相同认购的股份，每股应当支付相同价额。

价额。

第十八条公司发行的股票，以人民币标第十九条公司发行的面额股，以人民明面值。币标明面值。

第二十条公司设立时，发起人名称/姓第二十一条公司设立时发行的股份

名、认购的股份数、占总股本的比例、总数为14791.20万股、面额股的每

出资方式、出资时间如下：股金额为壹元。公司设立时，发起人……名称/姓名、认购的股份数、占总股本

的比例、出资方式、出资时间如下：

……

7东宏股份2025年第一次临时股东大会会议资料第二十二条公司或公司的子公司（包括第二十三条公司或公司的子公司（包公司的附属企业）不得以赠与、垫资、括公司的附属企业）不得以赠与、垫

担保、补偿或贷款等形式，对购买或者资、担保、借款等形式，为他人取得拟购买公司股份的人提供任何资助。本公司或者其母公司的股份提供财务资助，公司实施员工持股计划的除外。

为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本章程或者股东会的授权

作出决议，公司可以为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，但财务资助的累计总额不得超过已发行股本总额的百分之十。董事会作出决议应当经全体董事的三分之二以上通过。

第二十三条公司根据经营和发展的需第二十四条公司根据经营和发展的要，依照法律、法规的规定，经股东大需要，依照法律、法规的规定，经股会分别作出决议，可以采用下列方式增东会分别作出决议，可以采用下列方加资本：式增加资本：

（一）公开发行股份；（一）向不特定对象发行股份；

（二）非公开发行股份；（二）向特定对象发行股份；

（三）向现有股东派送红股；（三）向现有股东派送红股；

（四）以公积金转增股本；（四）以公积金转增股本；

（五）法律、行政法规规定以及中国证（五）法律、行政法规规定以及中国监会批准的其他方式。证监会批准的其他方式。

第二十八条公司的股份可以依法转让。第二十九条公司的股份应当依法转让。

第二十九条公司不接受本公司的股票第三十条公司不接受本公司的股份作为质押权的标的。作为质权的标的。

第三十条发起人持有的本公司股份，自第三十一条公司公开发行股份前已

公司成立之日起1年内不得转让。公司发行的股份，自公司股票在证券交易公开发行股份前已发行的股份，自公司所上市交易之日起1年内不得转让。

股票在证券交易所上市交易之日起1年公司董事、高级管理人员应当向内不得转让。公司申报所持有的本公司的股份及其公司董事、监事、高级管理人员应变动情况，在就任时确定的任职期间当向公司申报所持有的本公司的股份及每年转让的股份不得超过其所持有本

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其变动情况，在任职期间每年转让的股公司股份总数的25%；所持本公司股份不得超过其所持有本公司股份总数的份自公司股票上市交易之日起1年内

25%；所持本公司股份自公司股票上市交不得转让。上述人员离职后半年内，

易之日起1年内不得转让。上述人员离不得转让其所持有的本公司股份。

职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

第三十二条公司依据证券登记机构提第三十三条公司依据证券登记结算

供的凭证建立股东名册，股东名册是证机构提供的凭证建立股东名册，股东明股东持有公司股份的充分证据。股东名册是证明股东持有公司股份的充分按其所持有股份的种类享有权利，承担证据。股东按其所持有股份的类别享义务；持有同一种类股份的股东，享有有权利，承担义务；持有同一类别股同等权利，承担同种义务。份的股东，享有同等权利，承担同种义务。

第三十六条公司股东享有下列权利：第三十七条公司股东享有下列权利：

…………

（五）查阅本章程、股东名册、公（五）查阅、复制本章程、股

司债券存根、股东大会会议记录、董事东名册、股东会会议记录、董事会会

会会议决议、监事会会议决议、财务会议决议、财务会计报告，符合规定的计报告；股东可以查阅公司的会计账簿、会计

……凭证；

……

第三十七条股东提出查阅前条所述有第三十八条股东提出查阅、复制公司

关信息或者索取资料的，应当向公司提有关材料的，应当遵守《公司法》《证供证明其持有公司股份的种类以及持股券法》等法律、行政法规的规定。

数量的书面文件，公司经核实股东身份股东提出查阅、复制前条所述有后按照股东的要求予以提供。关信息或者索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的类别以及

持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。

第三十八条公司股东大会、董事会决议第三十九条公司股东会、董事会决议

内容违反法律、行政法规的，股东有权内容违反法律、行政法规的，股东有请求人民法院认定无效。权请求人民法院认定无效。

股东大会、董事会的会议召集程序、股东会、董事会的会议召集程序、

表决方式违反法律、行政法规或者本章表决方式违反法律、行政法规或者本

9东宏股份2025年第一次临时股东大会会议资料程，或者决议内容违反本章程的，股东章程，或者决议内容违反本章程的，有权自决议作出之日起60日内，请求人股东有权自决议作出之日起60日内，民法院撤销。请求人民法院撤销。但是，股东会、董事会会议的召集程序或者表决方式

仅有轻微瑕疵，对决议未产生实质影响的除外。

董事会、股东等相关方对股东会

决议的效力存在争议的，应当及时向人民法院提起诉讼。在人民法院作出撤销决议等判决或者裁定前，相关方应当执行股东会决议。公司、董事和高级管理人员应当切实履行职责，确保公司正常运作。

人民法院对相关事项作出判决或

者裁定的，公司应当依照法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所

的规定履行信息披露义务，充分说明影响，并在判决或者裁定生效后积极配合执行。涉及更正前期事项的，将及时处理并履行相应信息披露义务。

第四十条有下列情形之一的，公司股

东会、董事会的决议不成立：

（一）未召开股东会、董事会会议作出决议；

（二）股东会、董事会会议未对决议事项进行表决；

新增条款（三）出席会议的人数或者所持

表决权数未达到《公司法》或者本章程规定的人数或者所持表决权数；

（四）同意决议事项的人数或者

所持表决权数未达到《公司法》或者本章程规定的人数或者所持表决权数。

第三十九条董事、高级管理人员执行公第四十一条审计委员会成员以外的

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司职务时违反法律、行政法规或者本章董事、高级管理人员执行公司职务时

程的规定，给公司造成损失的，连续180违反法律、行政法规或者本章程的规日以上单独或合并持有公司1%以上股份定，给公司造成损失的，连续180日的股东有权书面请求监事会向人民法院以上单独或合并持有公司1%以上股份提起诉讼；监事会执行公司职务时违反的股东有权书面请求审计委员会向人

法律、行政法规或者本章程的规定，给民法院提起诉讼；审计委员会执行公公司造成损失的，股东可以书面请求董司职务时违反法律、行政法规或者本事会向人民法院提起诉讼。章程的规定，给公司造成损失的，股监事会、董事会收到前款规定的股东可以书面请求董事会向人民法院提

东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收起诉讼。

到请求之日起30日内未提起诉讼，或者审计委员会、董事会收到前款规情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，利益受到难以弥补的损害的，前款规定或者自收到请求之日起30日内未提的股东有权为了公司的利益以自己的名起诉讼，或者情况紧急、不立即提起义直接向人民法院提起诉讼。诉讼将会使公司利益受到难以弥补的他人侵犯公司合法权益，给公司造损害的，前款规定的股东有权为了公成损失的，本条第一款规定的股东可以司的利益以自己的名义直接向人民法依照前两款的规定向人民法院提起诉院提起诉讼。

讼。他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。

公司全资子公司的董事、监事、

高级管理人员执行职务违反法律、行

政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，或者他人侵犯公司全资子公司合法权益造成损失的，连续一百八十日以上单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东，可以依照《公司法》第一百八十九条前三款规定书

面请求全资子公司的监事会、董事会向人民法院提起诉讼或者以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

公司全资子公司不设监事会或监

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事、设审计委员会的，按照本条第一

款、第二款的规定执行。

第四十一条公司股东承担下列义务：第四十三条公司股东承担下列义务：

（一）遵守法律、行政法规和本章（一）遵守法律、行政法规和本程；章程；

（二）依其所认购的股份和入股方（二）依其所认购的股份和入股式缴纳股金；方式缴纳股款；

（三）除法律、法规规定的情形外，（三）除法律、法规规定的情形

不得退股；外，不得抽回其股本；

…………

第四十二条持有公司5%以上有表决权

股份的股东，将其持有的股份进行质押删除条款的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。

第四十三条公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股及其他股东负有诚信义务。控股股东在行使表决权时，不得作删除条款出有损于公司和公司其他股东合法权益的决定。控股股东应严格依法行使股东的权利，履行股东义务。控股股东、实际控制人不得利用其控制权损害公司及

其他股东的合法权益，不得利用对公司的控制地位谋取非法利益。

第四十四条公司的控股股东、实际控

制人应当依照法律、行政法规、中国证监会和证券交易所的规定行使权

新增条款利、履行义务，维护公司利益。

控股股东及其他关联方不得要求

公司为其垫支工资、福利、保险、广

告等期间费用，也不得互相代为承担

12东宏股份2025年第一次临时股东大会会议资料

成本和其他支出；公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股

东、实际控制人及其他关联方使用：

（一）为控股股东、实际控制人

及其他关联方垫支工资、福利、保险、

广告等费用、承担成本和其他支出；

（二）有偿或无偿地拆借公司的

资金给控股股东、实际控制人及其他

关联方使用，但公司参股公司的其他股东同比例提供资金的除外。前述所称“参股公司”，不包括由控股股东、实际控制人控制的公司；

（三）为控股股东、实际控制人及其他关联方开具没有真实交易背景

的商业承兑汇票，以及在没有商品和劳务对价情况下或者明显有悖商业逻

辑情况下以采购款、资产转让款、预付款等方式提供资金；

（四）委托控股股东、实际控制人及其他关联方进行投资活动；

（五）代控股股东、实际控制人及其他关联方偿还债务；

（六）中国证监会认定的其他方式。

公司董事会建立对控股股东、实

际控制人所持股份“占用即冻结”的机制，即发现控股股东、实际控制人侵占资产应立即申请司法冻结，凡不能以现金清偿的，通过变现股权偿还侵占资产。

公司董事和高级管理人员负有维

护公司资金安全的法定义务，公司财务负责人为“占用即冻结”机制的具体责任人。公司财务负责人一旦发现

13东宏股份2025年第一次临时股东大会会议资料

公司控股股东或者实际控制人及其附

属企业侵占公司资产，应立即启动以下程序：

（一）公司财务负责人在发现控

股股东、实际控制人侵占公司资产的当天，应以书面形式报告公司董事长，同时抄送董事会秘书；若发现同时存

在公司董事、高级管理人员协助、纵

容控股股东、实际控制人及其附属企

业侵占公司资产情况的，财务负责人在书面报告中还应当写明所涉及的董

事或高级管理人员姓名、协助或纵容

控股股东、实际控制人及其附属企业侵占公司资产的情节；

（二）董事长在收到财务负责人

的报告后，应立即召集、召开董事会会议，审议要求控股股东、实际控制人清偿的期限、向相关司法部门申请

办理控股股东、实际控制人股份冻结

等相关事宜；若存在公司董事、高级

管理人员协助、纵容控股股东、实际控制人及其附属企业侵占公司资产的情形，公司董事会应视其情节轻重对直接责任人给予处分和对负有严重责任的董事提请股东会予以罢免。

（三）董事会秘书根据董事会决

议向控股股东、实际控制人发送限期

清偿通知，执行对相关董事或高级管理人员的处分决定、向相关司法部门

申请办理控股股东、实际控制人股份

冻结等相关事宜，并做好相关信息披露工作。

（四）若控股股东、实际控制人

无法在规定期限内清偿，公司应在规

14东宏股份2025年第一次临时股东大会会议资料

定期限到期后30日内向相关司法部门申请将冻结股份变现以偿还侵占资产，董事会秘书做好相关信息披露工作。

公司控股股东及实际控制人不得直接，或以投资控股、参股、合资、联营或其它形式经营或为他人经营任

何与公司的主营业务相同、相近或构成竞争的业务；其高级管理人员不得

担任经营与公司主营业务相同、相近或构成竞争业务的公司或企业的高级管理人员。

第四十五条公司控股股东、实际控制

人应当遵守下列规定：

（一）依法行使股东权利，不滥用控制权或者利用关联关系损害公司或者其他股东的合法权益；

（二）严格履行所作出的公开声

明和各项承诺，不得擅自变更或者豁免；

（三）严格按照有关规定履行信

息披露义务，积极主动配合公司做好信息披露工作，及时告知公司已发生新增条款或者拟发生的重大事件；

（四）不得以任何方式占用公司资金；

（五）不得强令、指使或者要求公司及相关人员违法违规提供担保；

（六）不得利用公司未公开重大

信息谋取利益，不得以任何方式泄露与公司有关的未公开重大信息，不得从事内幕交易、短线交易、操纵市场等违法违规行为；

（七）不得通过非公允的关联交

15东宏股份2025年第一次临时股东大会会议资料

易、利润分配、资产重组、对外投资等任何方式损害公司和其他股东的合法权益；

（八）保证公司资产完整、人员

独立、财务独立、机构独立和业务独立，不得以任何方式影响公司的独立性；

（九）法律、行政法规、中国证

监会规定、证券交易所业务规则和本章程的其他规定。

公司的控股股东、实际控制人不担任公司董事但实际执行公司事务的，适用本章程关于董事忠实义务和勤勉义务的规定。

公司的控股股东、实际控制人指

示董事、高级管理人员从事损害公司

或者股东利益的行为的，与该董事、高级管理人员承担连带责任。

第四十六条控股股东、实际控制人质押其所持有或者实际支配的公司股票新增条款的，应当维持公司控制权和生产经营稳定。

第四十七条控股股东、实际控制人转

让其所持有的本公司股份的，应当遵守法律、行政法规、中国证监会和证新增条款券交易所的规定中关于股份转让的限制性规定及其就限制股份转让作出的承诺。

第四十四条股东大会是公司的权力机第四十八条股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权：构，依法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计划；（一）选举和更换非由职工代表担任

（二）选举和更换非由职工代表担任的的董事，决定有关董事的报酬事项；

董事、监事，决定有关董事、监事的报（二）审议批准董事会的报告；

酬事项；（三）审议批准公司的利润分配方案

16东宏股份2025年第一次临时股东大会会议资料

（三）审议批准董事会的报告；和弥补亏损方案；

（四）审议批准监事会报告；（四）对公司增加或者减少注册资本

（五）审议批准公司的年度财务预算方作出决议；

案、决算方案；（五）对发行公司债券作出决议；

…………股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。

第四十五条公司下列对外担保行为，须第四十九条公司下列对外担保行为，经股东大会审议通过：须经股东会审议通过：

…………

（三）公司在一年内担保金额超过公司（三）公司在一年内向他人提供担保最近一期经审计总资产百分之三十的担的金额超过公司最近一期经审计总资保；产百分之三十的担保；

…………

第四十七条有下列情形之一的，公司在第五十一条有下列情形之一的，公司事实发生之日起2个月以内召开临时股在事实发生之日起2个月以内召开临

东大会：时股东大会：

…………

（五）监事会提议召开时；（五）审计委员会提议召开时；

第四十八条本公司召开股东大会的地第五十二条本公司召开股东会的地

点为：公司住所。点为：公司住所。

股东大会将设置会场，以现场会议股东会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票的方形式召开。公司还将提供网络投票的式为股东参加股东大会提供便利。股东方式为股东参加股东会提供便利。股通过上述方式参加股东大会的，视为出东会除设置会场以现场形式召开外，席。还可以同时采用电子通信方式召开。

第五十条独立董事有权向董事会提议第五十四条独立董事有权向董事会召开临时股东大会。对独立董事要求召提议召开临时股东会。经全体独立董开临时股东大会的提议，董事会应当根事过半数同意，独立董事有权向董事据法律、行政法规和本章程的规定，在会提议召开临时股东会。对独立董事收到提议后10日内提出同意或不同意召要求召开临时股东会的提议，董事会开临时股东大会的书面反馈意见。应当根据法律、行政法规和本章程的董事会同意召开临时股东大会的，规定，在收到提议后10日内提出同意将在作出董事会决议后的5日内发出召或不同意召开临时股东会的书面反馈

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开股东大会的通知；董事会不同意召开意见。

临时股东大会的，将说明理由并公告。董事会同意召开临时股东会的，将在作出董事会决议后的5日内发出召开股东会的通知；董事会不同意召

开临时股东会的，将说明理由并公告。

第五十一条监事会有权向董事会提议第五十五条审计委员会有权向董事

召开临时股东大会，并应当以书面形式会提议召开临时股东会，并应当以书向董事会提出。董事会应当根据法律、面形式向董事会提出。董事会应当根行政法规和本章程的规定，在收到提案据法律、行政法规和本章程的规定，后10日内提出同意或不同意召开临时股在收到提案后10日内提出同意或不东大会的书面反馈意见。同意召开临时股东会的书面反馈意董事会同意召开临时股东大会的，见。

将在作出董事会决议后的5日内发出召董事会同意召开临时股东会的，开股东大会的通知，通知中对原提议的将在作出董事会决议后的5日内发出变更，应征得监事会的同意。召开股东会的通知，通知中对原提议董事会不同意召开临时股东大会，的变更，应征得审计委员会的同意。

或者在收到提案后10日内未作出反馈董事会不同意召开临时股东会，的，视为董事会不能履行或者不履行召或者在收到提案后10日内未作出反集股东大会会议职责，监事会可以自行馈的，视为董事会不能履行或者不履召集和主持。行召集股东会会议职责，审计委员会可以自行召集和主持。

第五十二条单独或者合计持有公司10%第五十六条单独或者合计持有公司

以上股份的股东有权向董事会请求召开10%以上股份的股东有权向董事会请

临时股东大会，并应当以书面形式向董求召开临时股东会，并应当以书面形事会提出。董事会应当根据法律、行政式向董事会提出。董事会应当根据法法规和本章程的规定，在收到请求后10律、行政法规和本章程的规定，在收日内提出同意或不同意召开临时股东大到请求后10日内提出同意或不同意会的书面反馈意见。召开临时股东会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的，董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后的5日内发出应当在作出董事会决议后的5日内发

召开股东大会的通知，通知中对原请求出召开股东会的通知，通知中对原请的变更，应当征得相关股东的同意。求的变更，应当征得相关股东的同意。

董事会不同意召开临时股东大会，董事会不同意召开临时股东会，或者在收到请求后10日内未作出反馈或者在收到请求后10日内未作出反

18东宏股份2025年第一次临时股东大会会议资料的，单独或者合计持有公司10%以上股份馈的，单独或者合计持有公司10%以的股东有权向监事会提议召开临时股东上股份的股东有权向审计委员会提议大会，并应当以书面形式向监事会提出召开临时股东会，并应当以书面形式请求。向审计委员会提出请求。

监事会同意召开临时股东大会的，审计委员会同意召开临时股东会应在收到请求5日内发出召开股东大会的，应在收到请求5日内发出召开股的通知，通知中对原提案的变更，应当东会的通知，通知中对原提案的变更，征得相关股东的同意。应当征得相关股东的同意。

监事会未在规定期限内发出股东大审计委员会未在规定期限内发出

会通知的，视为监事会不召集和主持股股东会通知的，视为审计委员会不召东大会，连续90日以上单独或者合计持集和主持股东会，连续90日以上单独有公司10%以上股份的股东可以自行召或者合计持有公司10%以上股份的股集和主持。东可以自行召集和主持。

第五十三条监事会或股东决定自行召第五十七条审计委员会或股东决定

集股东大会的，须书面通知董事会，同自行召集股东会的，须书面通知董事时向公司所在地中国证监会派出机构和会，同时向公司所在地中国证监会派证券交易所备案。出机构和证券交易所备案。

在股东大会决议公告前，召集股东在股东会决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%。持股比例不得低于10%。

召集股东应在发出股东大会通知及召集股东应在发出股东会通知及

股东大会决议公告时，向公司所在地中股东会决议公告时，向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所提交有国证监会派出机构和证券交易所提交关证明材料。有关证明材料。

第五十四条对于监事会或股东自行召第五十八条对于审计委员会或股东

集的股东大会，董事会和董事会秘书将自行召集的股东会，董事会和董事会予配合。董事会应当提供股权登记日的秘书将予配合。董事会应当提供股权股东名册。登记日的股东名册。

第五十五条监事会或股东自行召集的第五十九条审计委员会或股东自行

股东大会，会议所必需的费用由本公司召集的股东会，会议所必需的费用由承担。本公司承担。

第五十七条公司召开股东大会，董事第六十一条公司召开股东会，董事

会、监事会以及单独或者合并持有公司会、审计委员会以及单独或者合并持

3%以上股份的股东，有权向公司提出提有公司1%以上股份的股东，有权向公案。司提出提案。

19东宏股份2025年第一次临时股东大会会议资料

单独或者合计持有公司3%以上股份单独或者合计持有公司1%以上股的股东，可以在股东大会召开10日前提份的股东，可以在股东会召开10日前出临时提案并书面提交召集人。召集人提出临时提案并书面提交召集人。召应当在收到提案后2日内发出股东大会集人应当在收到提案后2日内发出股

补充通知，公告临时提案的内容。东会补充通知，公告临时提案的内容，除前款规定的情形外，召集人在发并将该临时提案提交股东会审议。但出股东大会通知公告后，不得修改股东临时提案违反法律、行政法规或者公大会通知中已列明的提案或增加新的提司章程的规定，或者不属于股东会职案。权范围的除外。

股东大会通知中未列明或不符合本除前款规定的情形外，召集人在

章程第五十六条规定的提案，股东大会发出股东会通知公告后，不得修改股不得进行表决并作出决议。东会通知中已列明的提案或增加新的提案。

股东会通知中未列明或不符合本

章程第六十条规定的提案，股东会不得进行表决并作出决议。

第六十四条个人股东亲自出席会议的，第六十八条个人股东亲自出席会议

应出示本人身份证或其他能够表明其身的，应出示本人身份证或其他能够表份的有效证件或证明、股票账户卡；委明其身份的有效证件或证明；代理他

托代理他人出席会议的，应出示本人有人出席会议的，应出示本人有效身份效身份证件、股东授权委托书。证件、股东授权委托书。

法人股东应由法定代表人或者法定法人股东应由法定代表人或者法代表人委托的代理人出席会议。法定代定代表人委托的代理人出席会议。法表人出席会议的，应出示本人身份证、定代表人出席会议的，应出示本人身能证明其具有法定代表人资格的有效证份证、能证明其具有法定代表人资格明；委托代理人出席会议的，代理人应的有效证明；代理人出席会议的，代出示本人身份证、法人股东单位的法定理人应出示本人身份证、法人股东单代表人依法出具的书面授权委托书。位的法定代表人依法出具的书面授权……委托书。

……

第六十五条股东出具的委托他人出席第六十九条股东出具的委托他人出股东大会的授权委托书应当载明下列内席股东会的授权委托书应当载明下列

容：内容：

（一）代理人的姓名；（一）委托人姓名或者名称、持

20东宏股份2025年第一次临时股东大会会议资料

（二）是否具有表决权；有公司股份的类别和数量；

（三）分别对列入股东大会议程的（二）代理人的姓名或者名称；

每一审议事项投赞成、反对、或弃权票（三）股东的具体指示，包括对的指示；列入股东会议程的每一审议事项投赞

（四）委托书签发日期和有效期限；成、反对、或弃权票的指示；

（五）委托人签名（或盖章）。委托（四）委托书签发日期和有效期

人为法人股东或有限合伙股东的，应加限；

盖法人单位或有限合伙企业的印章。（五）委托人签名（或盖章）。委托人为法人股东或有限合伙股东的，应加盖法人单位或有限合伙企业的印章。

第六十六条委托书应当注明如果股东

不作具体指示，股东代理人是否可以按删除条款自己的意思表决。

第六十七条代理投票授权委托书由委第七十条代理投票授权委托书由委

托人授权他人签署的，授权签署的授权托人授权他人签署的，授权签署的授书或者其他授权文件应当经过公证。经权书或者其他授权文件应当经过公公证的授权书或者其他授权文件，和投证。经公证的授权书或者其他授权文票代理委托书均需备置于公司住所或者件，和投票代理委托书均需备置于公召集会议的通知中指定的其他地方。司住所或者召集会议的通知中指定的委托人为法人或有限合伙企业的，其他地方。

由其法定代表人或者或执行事务合伙人

或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

第七十条股东大会召开时，本公司全体第七十三条股东会要求董事、高级管

董事、监事和董事会秘书应当出席会议，理人员列席会议的，董事、高级管理总裁和其他高级管理人员应当列席会人员应当列席并接受股东的质询。

议。

第七十一条股东大会由董事长主持。董第七十四条股东会由董事长主持。董

事长不能履行职务或不履行职务时，由事长不能履行职务或不履行职务时，副董事长（公司有两位或两位以上副董由副董事长（公司有两位或两位以上事长的，由半数以上董事共同推举的副副董事长的，由半数以上董事共同推董事长主持）主持；副董事长不能履行举的副董事长主持）主持；副董事长

职务或者不履行职务的，由半数以上董不能履行职务或者不履行职务的，由

21东宏股份2025年第一次临时股东大会会议资料

事共同推举的一名董事主持。半数以上董事共同推举的一名董事主监事会自行召集的股东大会，由监持。

事会主席主持。监事会主席不能履行职审计委员会自行召集的股东会，务或不履行职务时，由半数以上监事共由审计委员会召集人主持。审计委员同推举的一名监事主持。会召集人不能履行职务或不履行职务……时，由半数以上审计委员会成员共同推举的一名审计委员会成员主持。

……

第七十二条公司制定股东大会议事规第七十五条公司制定股东会议事规则，详细规定股东大会的召开和表决程则，详细规定股东会的召集、召开和序，包括通知、登记、提案的审议、投表决程序，包括通知、登记、提案的票、计票、表决结果的宣布、会议决议审议、投票、计票、表决结果的宣布、

的形成、会议记录及其签署、公告等内会议决议的形成、会议记录及其签署、容，以及股东大会对董事会的授权原则，公告等内容，以及股东会对董事会的授权内容应明确具体。股东大会议事规授权原则，授权内容应明确具体。股则应作为章程的附件，由董事会拟定，东会议事规则应作为章程的附件，由股东大会批准。董事会拟定，股东会批准。

第七十六条股东大会应有会议记录，由第七十九条股东会应有会议记录，由董事会秘书负责。会议记录记载以下内董事会秘书负责。会议记录记载以下容：内容：

（一）会议时间、地点、议程和召（一）会议时间、地点、议程和集人姓名或名称；召集人姓名或名称；

（二）会议主持人以及出席或列席（二）会议主持人以及出席或列

会议的董事、监事、总裁和其他高级管席会议的董事、高级管理人员姓名；

理人员姓名；……

……

第七十七条召集人应当保证会议记录第八十条召集人应当保证会议记录

内容真实、准确和完整。出席会议的董内容真实、准确和完整。出席或者列事、监事、董事会秘书、召集人或其代席会议的董事、董事会秘书、召集人

表、会议主持人应当在会议记录上签名。或其代表、会议主持人应当在会议记会议记录应当与现场出席股东的签名册录上签名。会议记录应当与现场出席及代理出席的委托书、网络及其他方式股东的签名册及代理出席的委托书、

表决情况的有效资料一并保存，保存期网络及其他方式表决情况的有效资料限为10年。一并保存，保存期限为10年。

22东宏股份2025年第一次临时股东大会会议资料

第八十条下列事项由股东大会以普通第八十三条下列事项由股东会以普

决议通过：通决议通过：

（一）董事会和监事会的工作报告；（一）董事会的工作报告；

（二）董事会拟定的利润分配方案和（二）董事会拟定的利润分配方案弥补亏损方案；和弥补亏损方案；

（三）董事会和监事会成员的任免及（三）董事会成员的任免及其报酬其报酬和支付方法；和支付方法；

（四）公司年度预算方案、决算方案；（四）除法律、行政法规规定或者

（五）公司年度报告；本章程规定应当以特别决议通过以外

（六）除法律、行政法规规定或者本的其他事项。

章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。

第八十二条股东（包括股东代理人）以第八十五条股东以其所代表的有表

其所代表的有表决权的股份数额行使表决权的股份数额行使表决权，每一股决权，每一股份享有一票表决权。份享有一票表决权类别股股东除外。

…………

第八十五条除公司处于危机等特殊情第八十八条除公司处于危机等特殊况外，非经股东大会以特别决议批准，情况外，非经股东会以特别决议批准，公司将不与董事、总裁和其它高级管理公司将不与董事、高级管理人员以外人员以外的人订立将公司全部或者重要的人订立将公司全部或者重要业务的业务的管理交予该人负责的合同。管理交予该人负责的合同。

第八十六条董事、监事候选人名单以提第八十九条董事、候选人名单以提案案的方式提请股东大会表决。的方式提请股东会表决。

董事、监事候选人提名方式和程序为：董事候选人提名方式和程序为：

（一）单独或者合并持有公司3%以上（一）单独或者合并持有公司1%以

股份的股东、董事会可以向股东大会提上股份的股东、董事会可以向股东会

出非独立董事候选人的议案，单独或者提出董事候选人的议案；

合并持有公司1%以上股份的股东、董事（二）股东提名董事、独立董事候

会、监事会可以向股东大会提出独立董选人的须于股东会召开10日前以书

事候选人的议案；面方式将有关提名董事、独立董事候

（二）单独或者合并持有公司3%以上选人的意图及候选人的简历提交公司

股份的股东、监事会可以向股东大会提董事会秘书，董事、独立董事候选人出非职工代表出任的监事候选人的议应在股东会召开之前作出书面承诺案；职工代表监事由公司职工通过职工（可以任何通知方式），同意接受提

23东宏股份2025年第一次临时股东大会会议资料

代表大会、职工大会或者其他形式民主名，承诺所披露的资料真实、完整并提名并选举产生。保证当选后切实履行董事职责。提名

（三）股东提名董事、独立董事、监董事、独立董事的由董事会负责制作事候选人的须于股东大会召开10日前提案提交股东会；

以书面方式将有关提名董事、独立董事、股东会就选举董事进行表决时，根监事候选人的意图及候选人的简历提交据本章程的规定或者股东会的决议，公司董事会秘书，董事、独立董事候选应当实行累积投票制。

人应在股东大会召开之前作出书面承诺前款所称累积投票制是指股东会选（可以任何通知方式），同意接受提名，举董事时，每一股份拥有与应选董事承诺所披露的资料真实、完整并保证当人数相同的表决权，股东拥有的表决选后切实履行董事职责。提名董事、独权可以集中使用。董事会应当向股东立董事的由董事会负责制作提案提交股公告候选董事的简历和基本情况。

东大会；提名监事的由监事会负责制作董事的提名、选举，具体程序为：

提案提交股东大会；每一股份有与所选董事总人数相同

股东大会就选举董事、监事进行表决的董事提名权，股东可集中提名一候时，根据本章程的规定或者股东大会的选人，也可以分开提名若干候选人，决议，应当实行累积投票制。最后按得票之多寡及本公司章程规定前款所称累积投票制是指股东大会选的董事条件决定董事候选人。

举董事或者监事时，每一股份拥有与应选举时，股东每一股份拥有与所选选董事或者监事人数相同的表决权，股董事总人数相同的投票权，股东可平东拥有的表决权可以集中使用。董事会均分开给每个董事候选人，也可集中应当向股东公告候选董事、监事的简历票数选一个或部分董事候选人和有另和基本情况。选他人的权利，最后按得票之多寡及董事、监事的提名、选举，具体程序本公司章程规定的董事条件决定董为：事。

每一股份有与所选董事、监事总人数董事的选举，应当充分反映中小股相同的董事、监事提名权，股东可集中东意见。

提名一候选人，也可以分开提名若干候选人，最后按得票之多寡及本公司章程规定的董事、监事条件决定董事、监事候选人。

选举时，股东每一股份拥有与所选董事、监事总人数相同的投票权，股东可平均分开给每个董事、监事候选人，也

24东宏股份2025年第一次临时股东大会会议资料

可集中票数选一个或部分董事、监事候

选人和有另选他人的权利，最后按得票之多寡及本公司章程规定的董事、监事

条件决定董事、监事。

董事、监事的选举，应当充分反映中小股东意见。

第八十八条股东大会审议提案时，不会第九十一条股东会审议提案时，不会

对提案进行修改，否则，有关变更应当对提案进行修改，若变更，则应当被被视为一个新的提案，不能在本次股东视为一个新的提案，不能在本次股东大会上进行表决。会上进行表决。

第九十一条股东大会对提案进行表决第九十四条股东会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和前，应当推举两名股东代表参加计票监票。审议事项与股东有利害关系的，和监票。审议事项与股东有利害关系相关股东及代理人不得参加计票、监票。的，相关股东及代理人不得参加计票、股东大会对提案进行表决时，应当由监票。

律师、股东代表与监事代表共同负责计股东会对提案进行表决时，应当由票、监票，并当场公布表决结果，决议律师、股东代表共同负责计票、监票，的表决结果载入会议记录。并当场公布表决结果，决议的表决结通过网络或其他方式投票的公司股东果载入会议记录。

或其代理人，有权通过相应的投票系统通过网络或其他方式投票的公司股查验自己的投票结果。东或其代理人，有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。

第九十九条公司董事为自然人，有下列第一百〇二条公司董事为自然人，有

情形之一的，不能担任公司的董事：下列情形之一的，不能担任公司的董

（一）无民事行为能力或者限制民事：

事行为能力；（一）无民事行为能力或者限制

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、民事行为能力；

挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩（二）因贪污、贿赂、侵占财产、序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，挪用财产或者破坏社会主义市场经济或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥未逾5年；夺政治权利，执行期满未逾5年，被

（三）担任破产清算的公司、企业宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起

的董事或者厂长、经理，对该公司、企未逾二年；

业的破产负有个人责任的，自该公司、（三）担任破产清算的公司、企

25东宏股份2025年第一次临时股东大会会议资料

企业破产清算完结之日起未逾3年；业的董事或者厂长、经理，对该公司、

（四）担任因违法被吊销营业执照、企业的破产负有个人责任的，自该公

责令关闭的公司、企业的法定代表人，司、企业破产清算完结之日起未逾3并负有个人责任的，自该公司、企业被年；

吊销营业执照之日起未逾3年；（四）担任因违法被吊销营业执

（五）个人所负数额较大的债务到照、责令关闭的公司、企业的法定代

期未清偿；表人，并负有个人责任的，自该公司、

（六）被中国证监会处以证券市场企业被吊销营业执照、责令关闭之日

禁入处罚，期限未满的；起未逾3年；

（七）被证券交易场所公开认定为（五）个人所负数额较大的债务

不适合担任上市公司董事、监事和高级到期未清偿被人民法院列为失信被执

管理人员，期限尚未届满；行人；

（八）法律、行政法规或部门规章（六）被中国证监会处以证券市

规定的其他内容。场禁入处罚，期限未满的；

违反本条规定选举、委派董事的，（七）被证券交易场所公开认定该选举、委派或者聘任无效。董事在任为不适合担任上市公司董事和高级管职期间出现本条情形的，公司解除其职理人员，期限尚未届满；

务。（八）法律、行政法规或部门规

董事候选人存在下列情形之一的，章规定的其他内容。

公司应当披露该候选人具体情形、拟聘违反本条规定选举、委派董事的，请该候选人的原因以及是否影响公司规该选举、委派或者聘任无效。董事在范运作：任职期间出现本条情形的，公司解除

（一）最近36个月内受到中国证监其职务，停止其履职。

会行政处罚；董事候选人存在下列情形之一

（二）最近36个月内受到证券交易的，公司应当披露该候选人具体情形、所公开谴责或者3次以上通报批评；拟聘请该候选人的原因以及是否影响

（三）因涉嫌犯罪被司法机关立案公司规范运作：

侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立（一）最近36个月内受到中国证案调查，尚未有明确结论意见；监会行政处罚；

（四）存在重大失信等不良记录。（二）最近36个月内受到证券交

上述期间，应当以公司董事会、股易所公开谴责或者3次以上通报批东大会等有权机构审议候选人聘任议案评；

审议通过的日期为截止日。（三）因涉嫌犯罪被司法机关立本条规定同样适用于公司监事、高案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监

26东宏股份2025年第一次临时股东大会会议资料级管理人员。会立案调查，尚未有明确结论意见；

（四）存在重大失信等不良记录。

上述期间，应当以公司董事会、股东会等有权机构审议候选人聘任议案审议通过的日期为截止日。

本条规定同样适用于公司高级管理人员。

第一百〇一条董事由股东大会选举或第一百〇四条董事由股东会选举或者更换，并可在任期届满前由股东大会者更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务。董事任期三年，任期届满解除其职务。董事任期三年，任期届可连选连任。满可连选连任。

董事任期从就任之日起计算，至本董事任期从就任之日起计算，至届董事会任期届满时为止。董事任期届本届董事会任期届满时为止。董事任满未及时改选，在改选出的董事就任前，期届满未及时改选，在改选出的董事原董事仍应当依照法律、行政法规、部就任前，原董事仍应当依照法律、行门规章和本章程的规定，履行董事职务。政法规、部门规章和本章程的规定，董事可以由总裁或者其他高级管理履行董事职务。

人员兼任，但兼任总裁或者其他高级管董事可以由高级管理人员兼任，理人员职务的董事以及由职工代表担任但兼任高级管理人员职务的董事以及的董事，总计不得超过公司董事总数的由职工代表担任的董事，总计不得超二分之一。过公司董事总数的二分之一。

公司董事均由股东大会选聘，公司公司设一名职工代表担任的董董事选聘程序为：事，职工代表董事由公司职工通过职

（一）根据本章程第八十六条的规工代表大会、职工大会或者其他形式

定提出候选董事名单；民主选举产生后，直接进入公司董事

（二）在股东大会召开前披露董事会。

候选人的详细资料，保证股东在投票时非职工代表担任的公司董事均由对候选人有足够的了解；股东会选聘，公司董事选聘程序为：

（三）董事候选人在股东大会召开（一）根据本章程第八十九条的

之前做出书面承诺，同意接受提名，承规定提出候选董事名单；

诺公开披露的董事候选人的资料真实、（二）在股东会召开前披露董事

完整并保证当选后切实履行董事职责；候选人的详细资料，保证股东在投票

（四）根据股东大会表决程序，在时对候选人有足够的了解；

股东大会上进行表决。（三）董事候选人在股东会召开

27东宏股份2025年第一次临时股东大会会议资料

之前做出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的董事候选人的资料真

实、完整并保证当选后切实履行董事职责；

（四）根据股东会表决程序，在股东会上进行表决。

第一百〇二条董事应当遵守法律、行政第一百〇五条董事应当遵守法律、行

法规和本章程，对公司负有下列忠实义政法规和本章程，对公司负有下列忠务：实义务，应当采取措施避免自身利益

（一）不得利用职权收受贿赂或者与公司利益冲突，不得利用职权牟取

其他非法收入，不得侵占公司的财产；不正当利益。

（二）不得挪用公司资金；董事对公司负有下列忠实义务：

（三）不得将公司资产或者资金以（一）不得侵占公司财产、挪用其个人名义或者其他个人名义开立账户公司资金；

存储；（二）不得将公司资金以其个人

（四）不得违反本章程的规定，未名义或者其他个人名义开立账户存

经股东大会或董事会同意，将公司资金储；

借贷给他人或者以公司财产为他人提供（三）不得利用职权贿赂或者收担保；受其他非法收入；

（五）不得违反本章程的规定或未（四）未向董事会或者股东会报

经股东大会同意，与本公司订立合同或告，并按照本章程的规定经董事会或者进行交易；者股东会决议通过，不得直接或者间

（六）未经股东大会同意，不得利接与本公司订立合同或者进行交易；

用职务便利，为自己或他人谋取本应属（五）不得利用职务便利，为自于公司的商业机会，自营或者为他人经己或他人谋取本应属于公司的商业机营与本公司同类的业务；会，但向董事会或者股东会报告并经

（七）不得接受与公司交易的佣金股东会决议通过，或者公司根据法律、归为己有；行政法规或者本章程的规定，不能利

（八）不得擅自披露公司秘密；用该商业机会的除外；

（九）不得利用其关联关系损害公（六）未向董事会或者股东会报

司利益；告，并经股东会决议通过，不得自营

（十）法律、行政法规、部门规章或者为他人经营与本公司同类的业及本章程规定的其他忠实义务。务；

董事违反本条规定所得的收入，应（七）不得接受他人与公司交易

28东宏股份2025年第一次临时股东大会会议资料

当归公司所有；给公司造成损失的，应的佣金归为己有；

当承担赔偿责任。（八）不得擅自披露公司秘密；

（九）不得利用其关联关系损害公司利益；

（十）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。

董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第一百〇三条董事应当遵守法律、行政第一百〇六条董事应当遵守法律、行

法规和本章程，对公司负有下列勤勉义政法规和本章程，对公司负有勤勉义务：务，执行职务应当为公司的最大利益

（一）应谨慎、认真、勤勉地行使尽到管理者通常应有的合理注意。

公司赋予的权利，以保证公司的商业行董事对公司负有下列勤勉义务：

为符合国家法律、行政法规以及国家各（一）应谨慎、认真、勤勉地行

项经济政策的要求，商业活动不超过营使公司赋予的权利，以保证公司的商业执照规定的业务范围；业行为符合国家法律、行政法规以及

（二）应公平对待所有股东；国家各项经济政策的要求，商业活动

（三）及时了解公司业务经营管理不超过营业执照规定的业务范围；

状况；（二）应公平对待所有股东；

（四）应当对公司定期报告签署书（三）及时了解公司业务经营管面确认意见。保证公司所披露的信息真理状况；

实、准确、完整；（四）应当对公司定期报告签署

（五）应当如实向监事会提供有关书面确认意见。保证公司所披露的信

情况和资料，不得妨碍监事会或者监事息真实、准确、完整；

行使职权；（五）应当如实向审计委员会提

（六）法律、行政法规、部门规章供有关情况和资料，不得妨碍审计委及本章程规定的其他勤勉义务。员会行使职权；

（六）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。

第一百〇五条董事可以在任期届满以第一百〇八条董事可以在任期届满前提出辞职。董事辞职应向董事会提交以前提出辞职。董事辞职应向董事会书面辞职报告。董事会将在2日内披露提交书面辞职报告，公司收到辞职报有关情况。告之日辞任生效，公司将在2个交易

29东宏股份2025年第一次临时股东大会会议资料

如因董事的辞职导致公司董事会低日内披露有关情况。

于法定最低人数、独立董事辞职导致董如因董事的辞职导致公司董事会

事会或其专门委员会中独立董事所占比低于法定最低人数、独立董事辞职导例不符合法律法规或公司章程规定或独致董事会或其专门委员会中独立董事

立董事中欠缺会计专业人士时，在改选所占比例不符合法律法规或公司章程出的董事就任前，原董事仍应当依照法规定或独立董事中欠缺会计专业人士律、行政法规、部门规章和本章程规定，时，在改选出的董事就任前，原董事履行董事职务。仍应当依照法律、行政法规、部门规除前款所列情形外，董事辞职自辞章和本章程规定，履行董事职务。

职报告送达董事会时生效。董事提出辞职的，公司应当在60董事提出辞职的，公司应当在60日日内完成补选，确保董事会及其专门内完成补选，确保董事会及其专门委员委员会构成符合法律法规和公司章程会构成符合法律法规和公司章程的规的规定。

定。

第一百〇六条董事辞职生效或者任期第一百〇九条公司建立董事离职管届满，应向董事会办妥所有移交手续，理制度，明确对未履行完毕的公开承其对公司和股东承担的忠实义务，在任诺以及其他未尽事宜追责追偿的保障期结束后并不当然解除；对公司商业、措施。董事辞职生效或者任期届满，技术保密义务在其任职结束后仍然有应向董事会办妥所有移交手续，其对效，直至该秘密成为公开信息；其他忠公司和股东承担的忠实义务，在任期实义务的持续期间为辞职生效或任期届结束后并不当然解除；对公司商业、满之日起两年。技术保密义务在其任职结束后仍然有效，直至该秘密成为公开信息；其他忠实义务的持续期间为辞职生效或任期届满之日起两年。董事在任职期间因执行职务而应承担的责任，不因离任而免除或者终止。

第一百一十条股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。

新增条款

无正当理由，在任期届满前解任董事的，董事可以要求公司予以赔偿。

第一百〇八条董事执行公司职务时违第一百一十二条董事执行公司职务，反法律、行政法规、部门规章或本章程给他人造成损害的，公司将承担赔偿的规定，给公司造成损失的，应当承担责任；董事存在故意或者重大过失的，

30东宏股份2025年第一次临时股东大会会议资料赔偿责任。也应当承担赔偿责任。

董事执行公司职务时违反法律、

行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第一百一十一条董事会由9名董事组第一百一十五条董事会由9名董事成，其中包括独立董事3名。组成，其中包括独立董事3名，职工代表董事1名。董事会设董事长1人、副董事长1人，董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

第一百一十二条董事会行使下列职权：第一百一十六条董事会行使下列职

（一）召集股东大会，并向股东大会权：

报告工作；（一）召集股东会，并向股东会报

（二）执行股东大会的决议；告工作；

（三）决定公司的经营计划和投资方（二）执行股东会的决议；

案；（三）决定公司的经营计划和投资

（四）制订公司的年度财务预算方案、方案；

决算方案；（四）制订公司的利润分配方案和

（五）制订公司的利润分配方案和弥弥补亏损方案；

补亏损方案；……

……

第一百一十五条董事会应当确定对外第一百一十九条董事会应当确定对

投资、收购出售资产、资产抵押、对外外投资、收购出售资产、资产抵押、

担保事项、委托理财、关联交易的权限，对外担保事项、委托理财、关联交易建立严格的审查和决策程序；重大投资的权限，建立严格的审查和决策程序；

项目应当组织有关专家、专业人员进行重大投资项目应当组织有关专家、专评审，并报股东大会批准。业人员进行评审，并报股东会批准。

股东大会授权董事会对对外投资、股东会授权董事会对对外投资、收购或出售资产（不包括与日常经营相收购或出售资产（不包括与日常经营关的资产购买或出售行为）、委托理财、相关的资产购买或出售行为）、委托理

资产抵押等非日常业务经营交易的审批财、资产抵押等非日常业务经营交易权限，应综合考虑下列计算标准进行确的审批权限，应综合考虑下列计算标定：准进行确定：

31东宏股份2025年第一次临时股东大会会议资料1、交易涉及的资产总额（该交易涉1、交易涉及的资产总额（该交易及的资产总额同时存在账面值和评估值涉及的资产总额同时存在账面值和评的，以高者为准）占公司最近一期经审估值的，以高者为准）占公司最近一计总资产的比例；期经审计总资产的比例；

2、交易的成交金额（包含承担的债2、交易标的（如股权）涉及的资务和费用）占公司最近一期经审计的净产净额（同时存在账面值和评估值的，资产的比例；以高者为准）占公司最近一期经审计

3、交易产生的利润占公司最近一个净资产的比例；

会计年度经审计净利润的比例；3、交易的成交金额（包含承担的

4、交易标的（如股权）在最近一个债务和费用）占公司最近一期经审计

会计年度相关的营业收入占公司最近一的净资产的比例；

个会计年度经审计营业收入的比例；4、交易产生的利润占公司最近一

5、交易标的（如股权）在最近一个个会计年度经审计净利润的比例；

会计年度相关的净利润占公司最近一个5、交易标的（如股权）在最近一会计年度经审计净利润的比例。个会计年度相关的营业收入占公司最公司发生的交易（提供担保除外）近一个会计年度经审计营业收入的比

达到下列标准之一的，由董事会审议决例；

定：6、交易标的（如股权）在最近一1、交易涉及的资产总额（同时存在个会计年度相关的净利润占公司最近账面值和评估值的，以高者为准）占公一个会计年度经审计净利润的比例。

司最近一期经审计总资产的10%以上；公司发生的交易（提供担保除外）2、交易的成交金额（包括承担的债达到下列标准之一的，由董事会审议务和费用）占公司最近一期经审计净资决定：

产的10%以上且不到50%，且绝对金额超1、交易涉及的资产总额（同时存过1000万元；在账面值和评估值的，以高者为准）

3、交易产生的利润占公司最近一个占公司最近一期经审计总资产的10%

会计年度经审计净利润的10%以上，且绝以上；

对金额超过100万元；2、交易标的（如股权）涉及的资

4、交易标的（如股权）在最近一个产净额（同时存在账面值和评估值的，会计年度相关的营业收入占公司最近一以高者为准）占公司最近一期经审计

个会计年度经审计营业收入的10%以上，净资产的10%以上，且绝对金额超过且绝对金额超过1000万元；1000万元；

5、交易标的（如股权）在最近一个3、交易的成交金额（包括承担的会计年度相关的净利润占公司最近一个债务和费用）占公司最近一期经审计

32东宏股份2025年第一次临时股东大会会议资料

会计年度经审计净利润的10%以上，且绝净资产的10%以上且不到50%，且绝对对金额超过100万元。金额超过1000万元；

4、交易产生的利润占公司最近一

个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过100万元；

5、交易标的（如股权）在最近一

个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的

10%以上，且绝对金额超过1000万元；

6、交易标的（如股权）在最近一

个会计年度相关的净利润占公司最近

一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过100万元。

第一百一十六条公司发生的交易（提供第一百二十条公司发生的交易（提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司义担保、受赠现金资产、单纯减免公司务的债务除外）达到下列标准之一的，义务的债务除外）达到下列标准之一应当提交股东大会审议：的，应当提交股东会审议：

（一）交易涉及的资产总额（同时（一）交易涉及的资产总额（同存在账面值和评估值的，以高者为准）时存在账面值和评估值的，以高者为占公司最近一期经审计总资产的50%以准）占公司最近一期经审计总资产的上；50%以上；

（二）交易的成交金额（包括承担（二）交易标的（如股权）涉及的债务和费用）占公司最近一期经审计的资产净额（同时存在账面值和评估净资产的50%以上，且绝对金额超过值的，以高者为准）占上市公司最近

5000万元；一期经审计净资产的50%以上，且绝

（三）交易产生的利润占公司最近对金额超过5000万元；

一个会计年度经审计净利润的50%以上，（三）交易的成交金额（包括承且绝对金额超过500万元；担的债务和费用）占公司最近一期经

（四）交易标的（如股权）在最近审计净资产的50%以上，且绝对金额一个会计年度相关的营业收入占公司最超过5000万元；

近一个会计年度经审计营业收入的50%（四）交易产生的利润占公司最以上，且绝对金额超过5000万元；近一个会计年度经审计净利润的50%

（五）交易标的（如股权）在最近以上，且绝对金额超过500万元；

33东宏股份2025年第一次临时股东大会会议资料

一个会计年度相关的净利润占公司最近（五）交易标的（如股权）在最

一个会计年度经审计净利润的50%以上，近一个会计年度相关的营业收入占公且绝对金额超过500万元。司最近一个会计年度经审计营业收入上述指标涉及的数据如为负值，取的50%以上，且绝对金额超过5000绝对值计算。万元；

（六）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的

50%以上，且绝对金额超过500万元。

上述指标涉及的数据如为负值，取绝对值计算。

第一百一十八条董事会设董事长1人、副董事长2人，董事长和副董事长由董删除条款事会以全体董事的过半数选举产生。

第一百二十三条董事会召开临时董事第一百二十六条董事会召开临时董

会会议应以书面形式在会议召开5日前事会会议的可以采用书面、传真、电

通知全体董事，但在特殊或紧急情况下子邮件等方式，在会议召开5日前通以现场会议、电话或传真等方式召开临知全体董事，但在特殊或紧急情况下时董事会会议的除外。以现场会议、电话或传真等方式召开临时董事会会议的除外。

第一百二十二条代表十分之一以上表第一百二十五条代表十分之一以上

决权的股东、三分之一以上董事或者监表决权的股东、三分之一以上董事或事会，可以提议召开董事会临时会议。者审计委员会，可以提议召开董事会董事长应当自接到提议后10日内，召集临时会议。董事长应当自接到提议后和主持董事会会议。10日内，召集和主持董事会会议。

第一百二十六条董事与董事会会议决第一百二十九条董事与董事会会议

议事项所涉及的企业有关联关系的，不决议事项所涉及的企业或者个人有关得对该项决议行使表决权，也不得代理联关系的，该董事应当及时向董事会其他董事行使表决权。该董事会会议由书面报告。有关联关系的董事不得对过半数的无关联关系董事出席即可举该项决议行使表决权，也不得代理其行，董事会会议所作决议须经无关联董他董事行使表决权。该董事会会议由事过半数通过。出席董事会的无关联董过半数的无关联关系董事出席即可举事人数不足3人的，应将该事项提交股行，董事会会议所作决议须经无关联东大会审议。董事过半数通过。出席董事会的无关

34东宏股份2025年第一次临时股东大会会议资料

联董事人数不足3人的，应将该事项提交股东会审议。

第一百二十七条董事会做出决议采取第一百三十条董事会召开会议和决

填写表决票的书面表决方式。议表决方式为：记名方式投票表决、董事会临时会议在保障董事充分表举手表决或传真、电子邮件、电话表

达意见的前提下，可以用传真、传签董决。采取传真、电子邮件、电话方式事会决议草案、电话或视频会议等方式表决的，公司应保存相应传真件、电进行并作出决议，并由参会董事签字。子邮件和电话录音，保存期限为10年。

第一百二十九条董事会及其专门委员第一百三十二条董事会应当对会议

会会议、独立董事专门会议应当对会议所议事项的决定做成会议记录，出席所议事项的决定做成会议记录，出席会会议的董事应当在会议记录上签名。

议的董事应当在会议记录上签名。…………

第一百三十一条公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审删除条款

计委员会、提名委员会、薪酬与考核委

员会中独立董事过半数并担任召集人，审计委员会成员应当为不在公司担任高

级管理人员的董事，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。

第一百三十二条审计委员会、提名委员

会、薪酬与考核委员会应当按照法律法

规、上海证券交易所相关规定、公司章删除条款

程和董事会的规定履行职责，就相关事项向董事会提出建议。董事会对相关建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董

35东宏股份2025年第一次临时股东大会会议资料

事会决议中记载相关意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

第三节独立董事

第一百三十五条独立董事应按照法

律、行政法规、中国证监会、上海证

新增条款券交易所和本章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。

第一百三十六条独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任独立董事：

（一）在公司或者其附属企业任

职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系；

（二）直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公司前

十名股东中的自然人股东及其配偶、

父母、子女；

（三）在直接或者间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东或者在公司前五名股东任职的人员及其配

新增条款偶、父母、子女；

（四）在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配

偶、父母、子女；

（五）与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重

大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员；

（六）为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财

务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的

36东宏股份2025年第一次临时股东大会会议资料

项目组全体人员、各级复核人员、在

报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人；

（七）最近十二个月内曾经具有

第一项至第六项所列举情形的人员；

（八）法律、行政法规、中国证

监会规定、证券交易所业务规则和本章程规定的不具备独立性的其他人员。

前款第四项至第六项中的公司控

股股东、实际控制人的附属企业，不包括与公司受同一国有资产管理机构控制且按照相关规定未与公司构成关联关系的企业。

独立董事应当每年对独立性情况

进行自查，并将自查情况提交董事会。

董事会应当每年对在任独立董事独立

性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。

第一百三十七条担任公司独立董事

应当符合下列条件：

（一）根据法律、行政法规和其

他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

（二）符合本章程规定的独立性要求；

新增条款（三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规和规则；

（四）具有五年以上履行独立董

事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经验；

（五）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录；

（六）法律、行政法规、中国证

37东宏股份2025年第一次临时股东大会会议资料

监会规定、上海证券交易所业务规则和本章程规定的其他条件。

第一百三十八条独立董事作为董事

会的成员，对公司及全体股东负有忠实义务、勤勉义务，审慎履行下列职责：

（一）参与董事会决策并对所议事项发表明确意见；

（二）对公司与控股股东、实际

新增条款控制人、董事、高级管理人员之间的

潜在重大利益冲突事项进行监督，保护中小股东合法权益；

（三）对公司经营发展提供专业、客观的建议，促进提升董事会决策水平；

（四）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他职责。

第一百三十九条独立董事行使下列

特别职权：

（一）独立聘请中介机构，对公

司具体事项进行审计、咨询或者核查；

（二）向董事会提议召开临时股东会；

（三）提议召开董事会会议；

（四）依法公开向股东征集股东新增条款权利；

（五）对可能损害公司或者中小股东权益的事项发表独立意见；

（六）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他职权。

独立董事行使前款第一项至第三

项所列职权的，应当经全体独立董事过半数同意。

独立董事行使第一款所列职权

38东宏股份2025年第一次临时股东大会会议资料的，公司将及时披露。上述职权不能正常行使的，公司将披露具体情况和理由。

第一百四十条下列事项应当经公司

全体独立董事过半数同意后，提交董事会审议：

（一）应当披露的关联交易；

（二）公司及相关方变更或者豁新增条款免承诺的方案；

（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施；

（四）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。

第一百四十一条公司建立全部由独立董事参加的专门会议机制。董事会审议关联交易等事项的，由独立董事专门会议事先认可。

公司定期或者不定期召开独立董事专门会议。本章程第一百三十九条

第一款第（一）项至第（三）项、第

一百四十条所列事项，应当经独立董事专门会议审议。

独立董事专门会议可以根据需要新增条款研究讨论公司其他事项。

独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。

独立董事专门会议应当按规定制

作会议记录，独立董事的意见应当在会议记录中载明。独立董事应当对会议记录签字确认。

公司为独立董事专门会议的召开

39东宏股份2025年第一次临时股东大会会议资料

提供便利和支持。

第四节董事会专门委员会

第一百四十二条公司董事会设置审新增条款

计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权。

第一百四十三条审计委员会成员为3名，为不在公司担任高级管理人员的新增条款董事，其中独立董事应过半数，由独立董事中会计专业人士担任召集人。

第一百四十四条审计委员会负责审

核公司财务信息及其披露、监督及评

估内外部审计工作和内部控制，下列事项应当经审计委员会全体成员过半

数同意后，提交董事会审议：

（一）披露财务会计报告及定期

报告中的财务信息、内部控制评价报告；

新增条款（二）聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所；

（三）聘任或者解聘公司财务负责人；

（四）因会计准则变更以外的原

因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正；

（五）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。

第一百四十五条审计委员会每季度至少召开一次会议。两名及以上成员提议，或者召集人认为有必要时，可以召开临时会议。审计委员会会议须新增条款有三分之二以上成员出席方可举行。

审计委员会作出决议，应当经审计委员会成员的过半数通过。

审计委员会决议的表决，应当一

40东宏股份2025年第一次临时股东大会会议资料人一票。

审计委员会决议应当按规定制作

会议记录，出席会议的审计委员会成员应当在会议记录上签名。

审计委员会工作规程由董事会负责制定。

第一百四十六条董事会设置战略发

展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，依照本章程和董事会授权履新增条款行职责，专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。专门委员会工作规程由董事会负责制定。

第一百四十七条提名委员会负责拟

定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：

（一）提名或者任免董事；

（二）聘任或者解聘高级管理人新增条款员；

（三）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。

董事会对提名委员会的建议未采纳或

者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的

具体理由，并进行披露。

第一百四十八条薪酬与考核委员会

负责制定董事、高级管理人员的考核

标准并进行考核，制定、审查董事、新增条款高级管理人员的薪酬决定机制、决策

流程、支付与止付追索安排等薪酬政

策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：

41东宏股份2025年第一次临时股东大会会议资料

（一）董事、高级管理人员的薪酬；

（二）制定或者变更股权激励计

划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件的成就；

（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；

（四）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。

董事会对薪酬与考核委员会的建议未

采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意

见及未采纳的具体理由，并进行披露。

第一百三十九条本章程第九十九条关第一百五十四条本章程关于不得担

于不得担任董事的情形，同时适用于高任董事的情形、离职管理制度的规定，级管理人员。同时适用于高级管理人员。

本章程第一百零二条关于董事的忠本章程关于董事的忠实义务和勤

实义务和第一百零三条（四）～（六）勉义务的规定，同时适用于高级管理关于勤勉义务的规定，同时适用于高级人员。

管理人员。

第一百四十九条高级管理人员执行公第一百六十四条高级管理人员执行

司职务时违反法律、行政法规、部门规公司职务，给他人造成损害的，公司章或本章程的规定，给公司造成损失的，将承担赔偿责任；高级管理人员存在应当承担赔偿责任，公司董事会应当采故意或者重大过失的，也应当承担赔取措施追究其法律责任。偿责任。

高级管理人员执行公司职务时违

反法律、行政法规、部门规章或本章

程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任，公司董事会应当采取措施追究其法律责任。

第一百五十条本章程第九十九条关于

不得担任董事的情形，同时适用于监事。

删除条款

董事、总裁和其他高级管理人员不得兼任监事。

42东宏股份2025年第一次临时股东大会会议资料

第一百五十一条监事应当遵守法律、行

政法规和本章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。

第一百五十二条监事的任期每届为3年。监事任期届满，连选可以连任。

第一百五十三条监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。

第一百五十四条监事应当保证公司披

露的信息真实、准确、完整，并对定期报告签署书面确认意见。

第一百五十五条监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。

第一百五十六条监事不得利用其关联

关系损害公司利益，若给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第一百五十七条监事执行公司职务时

违反法律、行政法规、部门规章或本章

程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第一百五十八条公司设监事会。监事会

由3名监事组成，监事会设主席1人。

监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；

监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

监事会应当包括股东代表和适当比

例的公司职工代表，其中公司职工代表担任的监事不得少于监事人数的三分之

43东宏股份2025年第一次临时股东大会会议资料一。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

第一百五十九条监事会行使下列职权：

（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；

（二）检查公司财务；

（三）对董事、高级管理人员执行

公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的

董事、高级管理人员提出罢免的建议；

（四）当董事、高级管理人员的行

为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；

（五）提议召开临时股东大会，在

董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；

（六）向股东大会提出提案；

（七）依照《公司法》第一百八十

八条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

（八）发现公司经营情况异常，可

以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。

第一百六十条监事会每6个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。

监事会会议对所议事项以记名和书

面方式投票表决，每名监事有一票表决权。监事会决议应当经半数以上监事通过。

第一百六十一条监事会制定监事会议

44东宏股份2025年第一次临时股东大会会议资料事规则，经股东大会决议通过后实施，以明确监事会的议事方式和表决程序，确保监事会的工作效率和科学决策。

第一百六十二条监事会应当将所议事

项的决定做成会议记录，出席会议的监事应当在会议记录上签名。

监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案由董事会秘书保存，保管期限为10年。

第一百六十三条监事会会议通知包括

以下内容：

（一）举行会议的日期、地点和会议期限；

（二）事由及议题；

（三）发出通知的日期。

第一百六十五条公司在每一会计年度第一百六十六条公司在每一会计年结束之日起4个月内向中国证监会和证度结束之日起4个月内向中国证监会

券交易所报送年度财务会计报告，在每派出机构和证券交易所报送年度财务一会计年度前6个月结束之日起2个月会计报告，在每一会计年度前6个月内向中国证监会派出机构和证券交易所结束之日起2个月内向中国证监会派

报送半年度财务会计报告，在每一会计出机构和证券交易所报送半年度财务年度前3个月和前9个月结束之日起的1会计报告，在每一会计年度前3个月个月内向中国证监会派出机构和证券交和前9个月结束之日起的1个月内向易所报送季度财务会计报告。中国证监会派出机构和证券交易所报上述财务会计报告按照有关法律、送季度财务会计报告。

行政法规及部门规章的规定进行编制。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。

第一百六十七条公司分配当年税后利第一百六十八条公司分配当年税后润时，应当提取利润的10%列入公司法定利润时，应当提取利润的10%列入公公积金。公司法定公积金累计额为公司司法定公积金。公司法定公积金累计注册资本的50%以上的，可以不再提取。额为公司注册资本的50%以上的，可公司的法定公积金不足以弥补以前以不再提取。

45东宏股份2025年第一次临时股东大会会议资料

年度亏损的，在依照前款规定提取法定公司的法定公积金不足以弥补以公积金之前，应当先用当年利润弥补亏前年度亏损的，在依照前款规定提取损。法定公积金之前，应当先用当年利润公司从税后利润中提取法定公积金弥补亏损。

后，经股东大会决议，还可以从税后利公司从税后利润中提取法定公积润中提取任意公积金。金后，经股东会决议，还可以从税后公司弥补亏损和提取公积金后所余利润中提取任意公积金。

税后利润，按照股东持有的股份比例分公司弥补亏损和提取公积金后所配，但本章程规定不按持股比例分配的余税后利润，按照股东持有的股份比除外。例分配，但本章程规定不按持股比例股东大会违反前款规定，在公司弥分配的除外。

补亏损和提取法定公积金之前向股东分股东会违反《公司法》向股东分

配利润的，股东必须将违反规定分配的配利润的，股东应当将违反规定分配利润退还公司。的利润退还公司；给公司造成损失的，公司持有的本公司股份不参与分配股东及负有责任的董事、高级管理人利润。员应当承担赔偿责任。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

第一百六十八条公司的公积金用于弥第一百六十九条公司的公积金用于

补公司的亏损、扩大公司生产经营或者弥补公司的亏损、扩大公司生产经营

转为增加公司资本。但是，资本公积金或者转为增加公司注册资本。

将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为增加注册资本法定公积金转为资本时，所留存的时，所留存的该项公积金将不少于转该项公积金将不少于转增前公司注册资增前公司注册资本的25%。

本的25%。

第一百七十条公司的利润分配政策为：第一百七十一条公司的利润分配政

……策为：

（五）利润分配方案的研究论证程……

序和决策机制（五）利润分配方案的研究论证程

……序和决策机制

董事会在审议利润分配预案时，需经……全体董事半数以上同意，且经二分之一董事会在审议利润分配预案时，以上独立董事同意方为通过。独立董事需经全体董事半数以上同意，且经二应对利润分配预案发表独立意见。股东分之一以上独立董事同意方为通过。

46东宏股份2025年第一次临时股东大会会议资料

大会在审议利润分配方案时，须经出席股东会在审议利润分配方案时，须经股东大会的股东（包括股东代理人）所出席股东会的股东（包括股东代理人）持表决权的半数以上通过。所持表决权的半数以上通过。

第一百七十一条公司实行内部审计制第一百七十二条公司实行内部审计度，配备专职审计人员，对公司财务收制度，明确内部审计工作的领导体制、支和经济活动进行内部审计监督。职责权限、人员配备、经费保障、审计结果运用和责任追究等。

公司内部审计制度经董事会批准后实施，并对外披露。

第一百七十二条公司内部审计制度和

审计人员的职责，应当经董事会批准后删除条款实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。

第一百七十三条公司内部审计机构

新增条款对公司业务活动、风险管理、内部控

制、财务信息等事项进行监督检查。

第一百七十四条内部审计机构向董事会负责。

内部审计机构在对公司业务活

动、风险管理、内部控制、财务信息新增条款

监督检查过程中，应当接受审计委员会的监督指导。内部审计机构发现相关重大问题或者线索，应当立即向审计委员会直接报告。

第一百七十五条公司内部控制评价的具体组织实施工作由内部审计机构新增条款负责。公司根据内部审计机构出具、审计委员会审议后的评价报告及相关资料，出具年度内部控制评价报告。

第一百七十六条审计委员会与会计

师事务所、国家审计机构等外部审计新增条款

单位进行沟通时，内部审计机构应积极配合，提供必要的支持和协作。

新增条款第一百七十七条审计委员会参与对

47东宏股份2025年第一次临时股东大会会议资料

内部审计负责人的考核。

第一百七十四条公司聘用会计师事务第一百七十九条公司聘用、解聘会计

所必须由股东大会决定，董事会不得在师事务所必须由股东会决定，董事会股东大会决定前委任会计师事务所。不得在股东会决定前委任会计师事务所。

第一百八十二条公司召开监事会的会议通知，以专人送达、邮件、电子邮件删除条款或传真方式进行。

第一百九十一条公司合并支付的价

款不超过本公司净资产百分之十的，可以不经股东会决议，但本章程另有新增条款规定的除外。

公司依照前款规定合并不经股东

会决议的，应当经董事会决议。

第一百八十七条公司合并，应当由合并第一百九十二条公司合并，应当由合

各方签订合并协议，并编制资产负债表并各方签订合并协议，并编制资产负及财产清单。公司应当自作出合并决议债表及财产清单。公司应当自作出合之日起10日内通知债权人，并于30日并决议之日起10日内通知债权人，并内在公司指定媒体上公告。债权人自接于30日内在公司指定媒体或者国家到通知书之日起30日内，未接到通知书企业信用信息公示系统上公告。债权的自公告之日起45日内，可以要求公司人自接到通知书之日起30日内，未接清偿债务或者提供相应的担保。到通知书的自公告之日起45日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。

第一百八十九条公司分立，其财产作相第一百九十四条公司分立，其财产作应的分割。相应的分割。

公司分立，应当编制资产负债表及公司分立，应当编制资产负债表财产清单。公司应当自作出分立决议之及财产清单。公司应当自作出分立决日起10日内通知债权人，并于30日内议之日起10日内通知债权人，并于在公司指定媒体上公告。30日内在公司指定媒体或者国家企业信用信息公示系统上公告。

第一百九十一条公司需要减少注册资第一百九十六条公司需要减少注册本时，必须编制资产负债表及财产清单。资本时，必须编制资产负债表及财产公司应当自作出减少注册资本决议清单。

48东宏股份2025年第一次临时股东大会会议资料

之日起10日内通知债权人，并于30日公司应当自作出减少注册资本决内在公司指定媒体上公告。债权人自接议之日起10日内通知债权人，并于到通知书之日起30日内，未接到通知书30日内在公司指定媒体或者国家企业的自公告之日起45日内，有权要求公司信用信息公示系统上公告。债权人自清偿债务或者提供相应的担保。接到通知书之日起30日内，未接到通公司减资后的注册资本将不低于法知书的自公告之日起45日内，有权要定的最低限额。求公司清偿债务或者提供相应的担保。

公司减少注册资本，应当按照股东持有股份的比例相应减少出资额或者股份，法律或者本章程另有规定的除外。

第一百九十七条公司依照本章程第一百六十八条第二款的规定弥补亏损后，仍有亏损的，可以减少注册资本弥补亏损。减少注册资本弥补亏损的，公司不得向股东分配，也不得免除股东缴纳出资或者股款的义务。

依照前款规定减少注册资本的，不适用本章程第一百九十六条第二款新增条款的规定，但应当自股东会作出减少注册资本决议之日起三十日内在公司指定媒体或者国家企业信用信息公示系统公告。

公司依照前两款的规定减少注册资本后，在法定公积金和任意公积金累计额达到公司注册资本百分之五十前，不得分配利润。

第一百九十八条违反《公司法》及其

他相关规定减少注册资本的，股东应当退还其收到的资金，减免股东出资新增条款

的应当恢复原状；给公司造成损失的，股东及负有责任的董事、高级管理人员应当承担赔偿责任。

49东宏股份2025年第一次临时股东大会会议资料

第一百九十九条公司为增加注册资

本发行新股时，股东不享有优先认购新增条款权，本章程另有规定或者股东会决议决定股东享有优先认购权的除外。

第一百九十三条公司因下列原因解散：第二百〇一条公司因下列原因解散：

（一）本章程规定的营业期限届满（一）本章程规定的营业期限届或者本章程规定的其他解散事由出现；满或者本章程规定的其他解散事由出

（二）股东大会决议解散；现；

（三）因公司合并或者分立需要解（二）股东会决议解散；

散；（三）因公司合并或者分立需要

（四）依法被吊销营业执照、责令解散；

关闭或者被撤销；（四）依法被吊销营业执照、责

（五）公司经营管理发生严重困难，令关闭或者被撤销；

继续存续会使股东利益受到重大损失，（五）公司经营管理发生严重困通过其他途径不能解决的，持有公司全难，继续存续会使股东利益受到重大部股东表决权10%以上的股东，可以请求损失，通过其他途径不能解决的，持人民法院解散公司。有公司全部股东表决权10%以上的股东，可以请求人民法院解散公司。

公司出现前款规定的解散事由，应当在十日内将解散事由通过国家企业信用信息公示系统予以公示。

第一百九十四条公司有本章程第一百第二百〇二条公司有本章程第二百

九十三条第（一）项情形的，可以通过〇一条第（一）项情形的，且尚未向修改本章程而存续。股东分配财产的，可以通过修改本章依照前款规定修改本章程，须经出程或者经股东会决议而存续。

席股东大会会议的股东所持表决权的三依照前款规定修改本章程或者股

分之二以上通过。东会作出决议的，须经出席股东会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

第一百九十五条公司因本章程第一百第二百〇三条公司因本章程第二百

九十三条第（一）项、第（二）项、第〇一条第（一）项、第（二）项、第

（四）项、第（五）项规定而解散的，（四）项、第（五）项规定而解散的，应当在解散事由出现之日起15日内成立应当清算。董事为公司清算义务人，清算组，开始清算。清算组由董事或者在应当解散事由出现之日起15日内

50东宏股份2025年第一次临时股东大会会议资料

股东大会确定的人员组成。成立清算组，开始清算。清算组由董逾期不成立清算组进行清算的，债事或者股东会确定的人员组成，但是权人可以申请人民法院指定有关人员组本章程另有规定或者股东会决议另选成清算组进行清算。他人的除外。

清算义务人未及时履行清算义务，给公司或者债权人造成损失的，应当承担赔偿责任。

第一百九十六条清算组在清算期间行第二百〇四条清算组在清算期间行

使下列职权：使下列职权：

（一）清理公司财产，分别编制资（一）清理公司财产，分别编制产负债表和财产清单；资产负债表和财产清单；

（二）通知、公告债权人；（二）通知、公告债权人；

（三）处理与清算有关的公司未了（三）处理与清算有关的公司未结的业务；了结的业务；

（四）清缴所欠税款以及清算过程（四）清缴所欠税款以及清算过中产生的税款；程中产生的税款；

（五）清理债权、债务；（五）清理债权、债务；

（六）处理公司清偿债务后的剩余（六）分配公司清偿债务后的剩财产；余财产；

（七）代表公司参与民事诉讼活动。（七）代表公司参与民事诉讼活动。

第一百九十七条清算组应当自成立之第二百〇五条清算组应当自成立之

日起10日内通知债权人，并于60日内日起10日内通知债权人，并于60日在公司指定媒体上公告。债权人应当自内在公司指定媒体或者国家企业信用接到通知书之日起30日内，未接到通知信息公示系统上公告。债权人应当自书的自公告之日起45日内，向清算组申接到通知书之日起30日内，未接到通报其债权。知书的自公告之日起45日内，向清算债权人申报债权，应当说明债权的组申报其债权。

有关事项，并提供证明材料。清算组应债权人申报债权，应当说明债权当对债权进行登记。的有关事项，并提供证明材料。清算在申报债权期间，清算组不得对债组应当对债权进行登记。

权人进行清偿。在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清偿。

第一百九十九条清算组在清理公司财第二百〇七条清算组在清理公司财

51东宏股份2025年第一次临时股东大会会议资料

产、编制资产负债表和财产清单后，发产、编制资产负债表和财产清单后，现公司财产不足清偿债务的，应当依法发现公司财产不足清偿债务的，应当向人民法院申请宣告破产。依法向人民法院申请宣告破产。

公司经人民法院裁定宣告破产后，人民法院受理破产申请后，清算清算组应当将清算事务移交给人民法组应当将清算事务移交给人民法院指院。定的破产管理人。

第二百条公司清算结束后，清算组应当第二百〇八条公司清算结束后，清算

制作清算报告，报股东大会或者人民法组应当制作清算报告，报股东会或者院确认，并报送公司登记机关，申请注人民法院确认，并报送公司登记机关，销公司登记，公告公司终止。申请注销公司登记。

第二百〇一条清算组成员应当忠于职第二百〇九条清算组成员履行清算守，依法履行清算义务。职责，负有忠实义务和勤勉义务。

清算组成员不得利用职权收受贿赂清算组成员怠于履行清算职责，或者其他非法收入，不得侵占公司财产。给公司造成损失的，应当承担赔偿责清算组成员因故意或者重大过失给任；因故意或者重大过失给债权人造

公司或者债权人造成损失的，应当承担成损失的，应当承担赔偿责任。

赔偿责任。

第二百〇七条释义第二百一十五条释义

（一）控股股东，是指其持有的股（一）控股股东，是指其持有的

份占公司股本总额50%以上的股东；持有股份占公司股本总额50%以上的股东；

股份的比例虽然不足50%，但依其持有的持有股份的比例虽然不足50%，但依股份所享有的表决权已足以对股东大会其持有的股份所享有的表决权已足以的决议产生重大影响的股东。对股东会的决议产生重大影响的股

（二）实际控制人，是指虽不是公东。

司的股东，但通过投资关系、协议或者（二）实际控制人，是指通过投其他安排，能够实际支配公司行为的人。资关系、协议或者其他安排，能够实

（三）关联关系，是指公司控股股际支配公司行为的自然人、法人或者

东、实际控制人、董事、监事、高级管其他组织。

理人员与其直接或者间接控制的企业之（三）关联关系，是指公司控股间的关系，以及可能导致公司利益转移股东、实际控制人、董事、高级管理的其他关系。但是，国家控股的企业之人员与其直接或者间接控制的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关间的关系，以及可能导致公司利益转系。移的其他关系。但是，国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有

52东宏股份2025年第一次临时股东大会会议资料关联关系。

第二百一十二条本章程附件包括股东第二百二十条本章程附件包括股东

大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则和董事会议事规则。

会议事规则。

除上述修订内容外，本次将原《公司章程》中的“股东大会”表述统一调整为“股东会”，删除了“监事会”“监事”等相关表述，以及对其他无实质影响的个别表述进行了调整，本对照表不再逐条列示。修订后，因新增或者减少条款导致序号变化的做相应调整；部分章节、条款及交叉引用所涉及序号变化的做相应调整。具体内容详见公司于2025年8月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东东宏管业股份有限公司章程》。董事会提请股东大会授权公司管理层办理本次《公司章程》工商变更及备案的相关事宜，《公司章程》条款的变更以工商登记机关核准登记内容为准。

本议案已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

请各位股东及股东代表予以审议。

山东东宏管业股份有限公司董事会

2025年9月

53东宏股份2025年第一次临时股东大会会议资料

议案二：关于制定和修订公司部分治理制度的议案

各位股东及股东代表：

为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律

法规及规范性文件的规定以及《公司章程》的最新规定，结合公司实际经营需要，公司对部分内部治理制度进行制定和修订，其中需股东大会审议的制度情况如下：

序号制度名称类型

2.01《股东会议事规则》修订

2.02《董事会议事规则》修订