证券代码：603856证券简称：东宏股份公告编号：2026-039

山东东宏管业股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月12日

(二)股东会召开的地点：山东省曲阜市崇文大道6号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数121

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）171658043

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）61.3575

注：截至股权登记日公司总股本为282056060股，其中公司回购账户的股份数量为

2289100股，该等回购账户的股份不享有表决权，故本次股东会享有表决权的股份总数为

279766960股。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。本次股东会由山东东宏管业股份有限公司董事会召集，采用现场投票和网络

投票相结合的方式表决，现场会议由公司董事长倪立营先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事会秘书寻金龙出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于2025年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 171436043 99.8706 213200 0.1242 8800 0.0052

2、议案名称：关于2025年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%） （%）A 股 171436043 99.8706 213200 0.1242 8800 0.0052

3、议案名称：关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 171408243 99.8544 198700 0.1157 51100 0.0299

4、议案名称：关于2025年度利润分配方案及2026年中期现金分红授权安排的

议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 171393543 99.8459 257200 0.1498 7300 0.0043

5、议案名称：关于2025年度独立董事述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 171393943 99.8461 244300 0.1423 19800 0.0116

6、议案名称：关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 171337343 99.8131 284500 0.1657 36200 0.0212

7、议案名称：关于公司2026年度申请授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 171396343 99.8475 247800 0.1443 13900 0.0082

8、议案名称：关于募投项目结项并将节余募集资金用于投资建设新项目的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 171492443 99.9035 132300 0.0770 33300 0.0195

9、议案名称：关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 171340943 99.8152 220900 0.1286 96200 0.0562

10、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 171406243 99.8533 214500 0.1249 37300 0.0218

11、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 171339043 99.8141 214500 0.1249 104500 0.0610

(二)现金分红分段表决情况股东分段情同意反对弃权

况票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上

162451903100.000000.000000.0000

普通股股东

持股1%-5%

4550000100.000000.000000.0000

普通股股东

持股1%以下

439164094.31932572005.523873000.1569

普通股股东

其中:市值

50万以下普51724085.85757790012.930773001.2118

通股股东市值50万

以上普通股387440095.57681793004.423200.0000股东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例

序号票数比例（%）票数票数

（%）（%）

3关于续聘公

司2026年度

895634097.28651987002.1583511000.5552

会计师事务所的议案

4关于2025年

度利润分配894164097.12692572002.793773000.0794方案及2026年中期现金分红授权安排的议案

8关于募投项

目结项并将节余募集资

904054098.20121323001.4370333000.3618

金用于投资建设新项目的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案均为非累积投票议案。

2、本次会议中的议案1至议案9和议案11为普通决议议案，已获得出席会

议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的过半数通过；本次会议议案中的

议案10为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

3、本次会议议案中的议案3、议案4和议案8对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：孔晓燕、张征

(二)律师见证结论意见：

北京市天元律师事务所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员

资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

山东东宏管业股份有限公司董事会

2026年5月13日