证券代码：603856证券简称：东宏股份公告编号：2025-027
山东东宏管业股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年5月15日
(二)股东大会召开的地点：山东省曲阜市崇文大道6号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数90
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）172146583
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）61.0327
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由山东东宏管业股份有限公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，现场会议由公司董事长倪立营先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书寻金龙出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于2024年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 171846583 99.8257 287100 0.1667 12900 0.0076
2、议案名称：关于2024年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 171844983 99.8248 287100 0.1667 14500 0.00853、议案名称：关于 2024 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 171846583 99.8257 287100 0.1667 12900 0.0076
4、议案名称：关于2024年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 171846583 99.8257 287100 0.1667 12900 0.0076
5、议案名称：关于2025年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%） （%）A 股 171854283 99.8302 287100 0.1667 5200 0.0031
6、议案名称：关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 171926383 99.8720 207300 0.1204 12900 0.0076
7、议案名称：关于2024年度利润分配方案及2025年中期现金分红授权安排的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 171924083 99.8707 217300 0.1262 5200 0.0031
8、议案名称：关于2024年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 171844983 99.8248 297100 0.1725 4500 0.0027
9、议案名称：关于确认公司董事、监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 171821083 99.8109 320000 0.1858 5500 0.0033
10、议案名称：关于公司2025年度申请授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 171850183 99.8278 293500 0.1704 2900 0.0018
11、议案名称：关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 171849883 99.8276 293500 0.1704 3200 0.0020
12、议案名称：关于公司2025年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 4846980 94.2134 293500 5.7049 4200 0.0817
(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
持股5%以上
普通股股东162451903100.000000.000000.0000
持股1%-5%
普通股股东4550000100.000000.000000.0000
持股1%以下
普通股股东492218095.67512173004.223752000.1012
其中:市值
50万以下普
通股股东38328078.65709880020.275852001.0672市值50万以上普通股
股东453890097.45561185002.544400.0000(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议议案名称同意反对弃权
案票数比例（%）票数比例票数比例序（%）（%）号
6关于续聘公947448097.72862073002.1382129000.1332
司2025年度会计师事务所的议案
7关于2024年947218097.70492173002.241452000.0537
度利润分配方案及2025年中期现金分红授权安排的议案
12关于公司484698094.21342935005.704942000.0817
2025年度日
常关联交易预计的议案
(四)关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案均为非累积投票议案。
2、本次会议议案12为关联议案，应回避表决的关联股东名称：山东东宏集
团有限公司、倪立营、山东博德投资有限公司。
3、本次会议中的议案1至议案10和议案12为普通决议议案，已获得出席
会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的过半数通过；本次会议议案中
的议案11为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
4、本次会议议案中的议案6、议案7和议案12对中小投资者单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所律师：孔晓燕、马天怡
2、律师见证结论意见：
北京市天元律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的
人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
山东东宏管业股份有限公司董事会
2025年5月16日
*上网公告文件北京市天元律师事务所出具的《北京市天元律师事务所关于山东东宏管业股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见》
*报备文件山东东宏管业股份有限公司2024年年度股东大会决议
沪公网安备31011802005267号
