证券代码：603856证券简称：东宏股份公告编号：2025-011

山东东宏管业股份有限公司

关于2024年度利润分配方案

及2025年中期现金分红授权安排的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*每股分配比例：每股派发现金红利人民币0.18元（含税）。

*本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

*在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

*本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、2024年度利润分配方案主要内容

（一）利润分配方案的具体内容

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币1311291795.87元。经董事会决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1.8元（含税）。截至本公告披露之日，公司总股本282056060股，以此计算合计拟派发现金红利

50770090.80元（含税），占本年度归属于公司股东净利润的比例为30.00%。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额

1不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

（二）是否可能触及其他风险警示情形项目2024年度2023年度2022年度

现金分红总额（元）50770090.8048462359.4044785268.40

回购注销总额（元）---

归属于上市公司股东的净利润（元）169238434.47161127848.82149206338.14

本年度末母公司报表未分配利润（元）1311291795.87最近三个会计年度累计现金分红总额

144017718.60

（元）最近三个会计年度累计现金分红总额是否否低于5000万元最近三个会计年度累计回购注销总额

0

（元）

最近三个会计年度年均净利润（元）159857540.48最近三个会计年度累计现金分红及回购

144017718.60

注销总额（元）

现金分红比例（%）90.09

现金分红比例（E）是否低于 30% 否

是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第

一款第（八）项规定的可能被实施其他风否险警示的情形

二、2025年中期现金分红授权安排为健全常态化现金分红机制，提高投资者回报水平，根据《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等相关规定，提请股东大会授权公司董事会在下述利润分配条件下决定2025年中期（包含半年度、前三季度）现金分红方案并实施。

（一）分红上限中期分红总金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。

（二）前提条件公司当期盈利且累计未分配利润为正；董事会评估当期经营情况及未来可持

续发展所需资金后认为资金充裕，当期适合进行现金分红。

（三）授权期限授权期限自本议案经2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。

2三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月23日召开公司第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于2024年年度利润分配方案及2025年中期现金分红授权安排的议案》。董事会认为：2024年年度利润分配方案及2025年中期现金分红授权安排结合了公

司发展阶段、股东投资回报等因素，符合公司章程规定的利润分配政策，符合公司和股东的长远利益，同意将该议案提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于2025年4月23日召开公司第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于2024年年度利润分配方案及2025年中期现金分红授权安排的议案》。监事会认为：该方案及授权董事会制定2025年中期现金分红方案符合《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》、《公司章程》的有关规定，符合公司实际经营情况，兼顾了股东利益及公司持续发展需要，不存在损害公司全体股东特别是中小股东利益的情形，同意将本方案提交公司股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

2024年年度利润分配方案及2025年中期现金分红授权安排尚需提交公司

2024年年度股东大会审议通过后方可实施，提请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东东宏管业股份有限公司董事会

2025年4月25日

3