证券代码：603858证券简称：步长制药公告编号：2025-078

山东步长制药股份有限公司

关于修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定，结合公司的经营发展需要，公司拟对《山东步长制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行修订，具体如下：

修订前修订后

第四条第四条

公司中文名称：山东步长制药股份有限公司公司中文名称：山东步长制药股份有限公司

英文名称：SHANDONG BUCHANG PHARMACEUTICALS 英文名称：SHANDONG BUCHANG PHARMACEUTICALS

CO. LTD CO. LTD

公司住所：山东省菏泽市牡丹区中华西路369公司住所：山东省菏泽市牡丹区中华西路369号号

邮政编码：274000邮政编码：274000

公司注册资本为人民币110604.2645万元。公司注册资本为人民币106118.9072万元。

第十八条第十八条

公司注册资本为人民币110604.2645万元，股公司注册资本为人民币106118.9072万元，股份总数为110604.2645万股，全部为普通股，每股份总数为106118.9072万股，全部为普通股，每股面值1元人民币。面值1元人民币。

第一百三十三条第一百三十三条

公司设总裁1名，副总裁若干名，财务总监1公司设总裁1名，副总裁若干名，财务总监1名，总工程师1名，董事会秘书1名，前述人员均名，董事会秘书1名，前述人员均由董事会聘任或

1由董事会聘任或解聘。解聘。

公司总裁、副总裁、财务总监、总工程师、董公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书均事会秘书均为公司高级管理人员。为公司高级管理人员。

第一百四十一条第一百四十一条

副总裁由总裁提名，由董事会聘任和解聘。副副总裁由总裁提名，由董事会聘任和解聘。副总总裁协助总裁工作。副总裁的职权由总裁工作细则裁协助总裁工作。副总裁的职权由总裁工作细则规规定。定。

在总裁不能履行职务或不履行职务时，由董事在总裁不能履行职务或不履行职务时，由董事会会指定的董事、副总裁或者其他高级管理人员代为指定的董事、副总裁或者其他高级管理人员代为行使行使职权。职权。

财务总监、总工程师由总裁提名，由董事会聘财务总监由总裁提名，由董事会聘任和解聘。

任和解聘。

公司于2025年4月25日召开了第五届董事会第二十次（年度）会议，审议通过《关于修订<山东步长制药股份有限公司章程>的议案》，同意公司根据相关规定对《公司章程》相关条款进行修订，除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》以相关行政管理部门核准的内容为准。修订后的《公司章程》详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东步长制药股份有限公司章程（2025年4月修订）》。

此事项尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会

2025年4月26日

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