证券代码：603858证券简称：步长制药公告编号：2026-095

山东步长制药股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年6月26日

（二）股东会召开的地点：山东省菏泽市中华西路1566号会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数400

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）643173433

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

61.9693

份总数的比例（%）

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会董事长赵涛先生、副董事长王益民先生、赵菁女士因工作原因未

能现场出席本次会议，经公司董事会过半数董事共同推举，会议由公司董事、董事会秘书王新女士主持。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议的出席人员、人数及召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》

《上海证券交易所股票上市规则》《山东步长制药股份有限公司章程》及《山东步长制药股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，合法、有效。（五）公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事12人，出席12人，部分董事通过通讯方式出席本次会议；

2、董事会秘书王新出席了本次会议，总裁赵超、财务总监赵晓刚列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2025年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 640006723 99.5076 2282697 0.3549 884013 0.1375

2、议案名称：关于公司2025年度独立董事述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 639990288 99.5050 2266932 0.3524 916213 0.1426

3、议案名称：关于公司2025年度财务决算的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 640002488 99.5069 2244032 0.3488 926913 0.14434、议案名称：关于公司 2026 年度财务预算的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 632571146 98.3515 9747774 1.5155 854513 0.1330

5、议案名称：关于公司2025年度报告及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 640014488 99.5088 2232032 0.3470 926913 0.1442

6、议案名称：关于公司2025年度末期利润分配的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 640485527 99.5820 1853243 0.2881 834663 0.1299

7、议案名称：关于公司续聘2026年会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A 股 639794461 99.4746 2293480 0.3565 1085492 0.1689

8、议案名称：关于公司2025年度日常关联交易实际发生额及2026年度预计日

常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 41273830 91.7751 2666305 5.9287 1032638 2.2962

9、议案名称：关于公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议

案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 639315756 99.4002 2635025 0.4096 1222652 0.1902

10、议案名称：关于2026年度向控股子公司提供财务资助的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 630529368 98.0341 11501482 1.7882 1142583 0.1777

11、议案名称：关于审议公司及控股子公司2026年度预计融资额度及担保额度

的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 631278418 98.1505 10795237 1.6784 1099778 0.1711

12、议案名称：关于公司计提资产减值准备及确认公允价值变动的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 639593978 99.4434 2753187 0.4280 826268 0.1286

13、议案名称：关于修订《山东步长制药股份有限公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 640077768 99.5186 2271332 0.3531 824333 0.128314、议案名称：关于制定《山东步长制药股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 639070716 99.3621 2634659 0.4096 1468058 0.228315、议案名称：关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 40637023 90.3591 2844347 6.3245 1491403 3.3164

16、议案名称：关于公司2026年中期分红安排的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 640737052 99.6211 1664248 0.2587 772133 0.1202

17、议案名称：关于公司为控股子公司提供融资性增信措施的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 631600274 98.2006 10466646 1.6273 1106513 0.1721

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）关于公司2025

422818538346

6年度末期利润94.02324.12081.8560

486724363

分配的议案关于公司续聘415922931085

792.48665.09972.4137

2026年会计师3801480492事务所的议案

关于公司2025年度日常关联交易实际发生412726661032

891.77515.92872.2962

额及2026年度3830305638预计日常关联交易的议案关于公司2025年度募集资金

411126351222

9存放与实际使91.42215.85912.7188

5096025652

用情况的专项报告的议案关于2026年度向控股子公司323211501142

1071.885025.57432.5407

提供财务资助87081482583的议案

关于公司董事、高级管理人员406328441491

1590.35916.32453.3164

2026年度薪酬7023347403

方案的议案关于公司2026

425316647721

16年中期分红安94.58253.70051.7170

639224833

排的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

议案8、议案15为涉及关联股东的议案，出席会议的关联股东步长（香港）控股有限公司、首诚国际（香港）有限公司、西藏丹红企业管理有限公司、西藏

瑞兴投资咨询有限公司、西藏广发投资咨询有限公司、西藏华联商务信息咨询有

限公司已回避表决。议案11、议案13、议案17为特别决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。其余议案为普通决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的过半数表决通过。

三、律师见证情况

（一）本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜（济南）律师事务所

律师：孙美莉、汲丽丽

（二）律师见证结论意见：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会

2026年6月27日

*上网公告文件经见证的律师事务所负责人签字并加盖公章的法律意见书