证券代码：603859证券简称：能科科技公告编号：2022-042

能科科技股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议通知

于2022年9月23日以电子邮件及电话方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。

会议于2022年9月30日上午11点在北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二

层公司会议室举行。会议应出席的董事人数7人，实际出席的董事人数7人，其中关联董事须回避表决。会议由公司董事长祖军先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于聘任副总裁及财务负责人的议案》

经审阅侯海旺先生的履历等材料，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任公司相应职位的职责要求，有利于公司经营与发展。侯海旺先生的提名、聘任程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，同意聘任侯海旺先生担任公司副总裁及财务负责人。

独立董事对该事项发表了同意意见。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于补选董事并调整董事会战略委员会委员的议案》同意补选阴向阳先生为公司第四届董事会非独立董事候选人、董事会战略发展委员会委员候选人，任期与第四届董事会一致（自2022年第三次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满时止）。

独立董事对该事项发表了同意意见。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需股东大会审议。

（三）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司使用不超过2亿元人民币（含）暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，自董事会、监事会审议通过之日起12个月之内有效。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站上发布的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（2022-047）。

独立董事对该事项发表了同意意见。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》同意公司于2022年10月18日召开2022年第三次临时股东大会。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

能科科技股份有限公司董事会

2022年10月01日