证券代码：603859证券简称：能科科技公告编号：2025-027

能科科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月16日

(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数170

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）74980544

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）30.6814

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长祖军先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式对会议通知中列明的事项进行了投票表决，本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席5人，独立董事刘正军先生、温小杰先生、文宗瑜先

生以及董事范爱民先生因工作原因未出席会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书刘景达先生出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于2024年度报告及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 74879936 99.8658 85508 0.1140 15100 0.0202

2、议案名称：关于2024年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%） （%）A 股 74880636 99.8667 85508 0.1140 14400 0.0193

3、议案名称：关于2024年度独立董事述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 74880636 99.8667 72808 0.0971 27100 0.0362

4、议案名称：关于2024年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 74880636 99.8667 72808 0.0971 27100 0.0362

5、议案名称：关于续聘2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 74880636 99.8667 85508 0.1140 14400 0.0193

6、议案名称：关于2024年度董事和高级管理人员薪酬分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 9297256 98.5164 124408 1.3182 15600 0.1654

关联股东祖军、赵岚、刘景达回避表决。

7、议案名称：关于2024年度监事薪酬分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 74841336 99.8143 123608 0.1648 15600 0.0209

8、议案名称：关于2024年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 74872636 99.8560 75008 0.1000 32900 0.0440

9、议案名称：关于2024年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 74861936 99.8418 101708 0.1356 16900 0.0226

10、议案名称：关于2025年度预计公司及子公司授信及担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 74724252 99.6581 239392 0.3192 16900 0.0227

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

5关于续聘2025933798.941385500.906014400.1527年度财务审计35680

机构及内控审计机构的议案

关于2024年度929798.516412441.318215600.1654董事和高级管256080

6

理人员薪酬分配方案的议案

关于2024年度929898.524912361.309715600.1654

7监事薪酬分配056080

方案的议案

关于2024年度931898.743110171.077716900.1792

9利润分配方案656080

的议案

关于2025年度918097.284223932.536616900.1792预计公司及子972920

10

公司授信及担保额度的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案均为普通决议事项，已获得出席会议的有表决权的股东及

股东代表所持表决权总数的二分之一以上通过。

2、本次股东大会议案5、6、7、9、10对中小股东表决进行了单独计票。

3、本次股东大会议案6涉及的关联股东已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：田雅雄、刘亚楠

2、律师见证结论意见：

公司2024年年度股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》

《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。特此公告。

能科科技股份有限公司董事会

2025年5月17日