证券代码：603859证券简称：能科科技公告编号：2026-016

能科科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月14日

(二)股东会召开的地点：北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数215

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）68761384

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

%28.1143份总数的比例（）

注：截至股权登记日，公司总股本为244697701股，其中公司回购专户中的股份数量为

119900股，该等回购股份不享有表决权。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由董事长祖军先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式对会议通知中列明的事项进行了投票表决，本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，出席9人，3名独立董事均出席会议。

2、董事会秘书、副总裁刘景达先生出席了本次会议。

二、议案审议情况(一)非累积投票议案

1、议案名称：2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 68169995 99.1399 587589 0.8545 3800 0.0056

2、议案名称：2025年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

A股 68117195 99.0631 640389 0.9313 3800 0.0056

3、议案名称：关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

A股 68077295 99.0051 668689 0.9724 15400 0.0225

4.00、议案名称：关于确认2025年度董事薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议

案

4.01、议案名称：董事祖军薪酬

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

A股 2597635 78.7633 677289 20.5362 23100 0.70054.02、 议案名称：董事、总裁赵岚薪酬

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 2597635 78.7633 677289 20.5362 23100 0.7005

4.03、议案名称：董事、副总裁周兴科薪酬

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

A股 68060495 98.9806 677389 0.9851 23500 0.0343

4.04、议案名称：董事、副总裁、财务负责人侯海旺薪酬

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

A股 68060595 98.9808 677289 0.9849 23500 0.0343

4.05、议案名称：董事吴宇薪酬

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

A股 68051487 98.9809 676989 0.9846 23600 0.0345

4.06、议案名称：董事范爱民薪酬

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

A股 68060895 98.9812 676989 0.9845 23500 0.0343

4.07、议案名称：董事文宗瑜薪酬

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数（）（%票数）（%）

A股 68060895 98.9812 676989 0.9845 23500 0.0343

4.08、议案名称：董事刘正军薪酬

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

A股 68060795 98.9811 676989 0.9845 23600 0.0344

4.09、议案名称：董事温小杰薪酬

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数

（%）（%票数）（%）

A股 68060895 98.9812 676989 0.9845 23500 0.0343

4.10、议案名称：2026年度董事薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 68060895 98.9812 676989 0.9845 23500 0.0343

5、议案名称：关于2026年度公司及子公司授信及担保额度预计的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

A股 67928111 98.7881 807073 1.1737 26200 0.0382

(二)累积投票议案表决情况

6.00、关于选举董事的议案

得票数占出席议案会议有效表决是否议案名称得票数序号权的比例当选

（%）

6.01关于选举祖军先生为第六届董事会非独立董事的议案6756007098.2529是

6.02关于选举赵岚女士为第六届董事会非独立董事的议案6757125698.2691是

6.03关于选举周兴科先生为第六届董事会非独立董事的议案6757124998.2691是

6.04关于选举侯海旺先生为第六届董事会非独立董事的议案6712285197.6170是

6.05关于选举张欢女士为第六届董事会非独立董事的议案6707089597.5415是

6.06关于选举范爱民先生为第六届董事会非独立董事的议案6707112297.5418是

7.00、关于选举独立董事的议案

得票数占出席议案会议有效表决是否议案名称得票数序号权的比例当选

（%）

7.01关于选举文宗瑜先生为第六届董事会独立董事的议案6707455897.5468是

7.02关于选举刘泽民先生为第六届董事会独立董事的议案6707859997.5527是

7.03关于选举李志华先生为第六届董事会独立董事的议案6709694897.5794是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例比例

序号票数%票数%票数（）（）（%）

22025年度利润分配方案256460779.924264038919.957238000.1186

4.01董事祖军薪酬250840778.172867728921.1072231000.7200

4.02董事、总裁赵岚薪酬250840778.172867728921.1072231000.7200

4.03董事、副总裁周兴科薪酬250790778.157267738921.1103235000.7325

4.04董事、副总裁、财务负责250800778.160367728921.1072235000.7325人侯海旺薪酬

4.05董事吴宇薪酬250820778.166667698921.0979236000.7355

4.06董事范爱民薪酬250830778.169767698921.0979235000.7324

4.07董事文宗瑜薪酬250830778.169767698921.0979235000.7324

4.08董事刘正军薪酬250820778.166667698921.0979236000.7355

4.09董事温小杰薪酬250830778.169767698921.0979235000.7324

4.102026年度董事薪酬方案250830778.169767698921.0979235000.7324

关于2026年度公司及子

5公司授信及担保额度预计237552374.031580707325.1518262000.8167

的议案

2、累积投票议案

(1)、关于选举董事的议案得票数占出席议案会议有效表决是否议案名称得票数序号权的比例当选

（%）

6.01关于选举祖军先生为第六届董事会非独立董事的议案200748262.5618是

6.02关于选举赵岚女士为第六届董事会非独立董事的议案201866862.9104是

6.03关于选举周兴科先生为第六届董事会非独立董事的议案201866162.9102是

6.04关于选举侯海旺先生为第六届董事会非独立董事的议案157026348.9362是

6.05关于选举张欢女士为第六届董事会非独立董事的议案151830747.3170是

6.06关于选举范爱民先生为第六届董事会非独立董事的议案151853447.3241是

(2)、关于增补选举独立董事的议案得票数占出席议案会议有效表决是否议案名称得票数序号权的比例当选

（%）

7.01关于选举文宗瑜先生为第六届董事会独立董事的议案152197047.4311是

7.02关于选举刘泽民先生为第六届董事会独立董事的议案152601147.5571是

7.03关于选举李志华先生为第六届董事会独立董事的议案154436048.1289是

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案均为普通决议事项，已获得出席会议的有表决权的股东及股

东代理人所持表决权过半数通过。

2、本次股东会议案4.01、4.02、4.05涉及的关联股东已回避表决。

3、本次会议听取了2025年度独立董事述职。三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：罗希、王莎莎

(二)律师见证结论意见：

本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的

主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》

《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

能科科技股份有限公司董事会

2026年5月15日