证券代码：603859证券简称：能科科技公告编号：2026-015

能科科技股份有限公司

第五届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议于

2026年4月29日在北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公司会议室以

现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席的董事人数9人，实际出席的董事人数

9人，公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合有关法

律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《2026年第一季度报告》

董事会认为公司《2026年第一季度报告》严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求进行编制，内容与格式符合上海证券交易所的各项规定，所包含的内容能从各个方面真实、准确、完整地反映公司2026年第一季度的经营管理和财务状况。

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026

年第一季度报告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

能科科技股份有限公司董事会

2026年4月30日