证券代码：603859证券简称：能科科技公告编号：2025-061

能科科技股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议于

2025年11月4日在北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公司会议室以

现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席的董事人数9人，实际出席的董事人数

9人，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合

有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会、变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等规定，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。基于公司业务发展需要，拟变更公司经营范围。同时，根据《上市公司章程指引》等规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会、变更经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-063）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第

1号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件规定，结合公司实际需要，公

司对部分内部治理制度进行修订，具体如下：

1.《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

2.《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

3.《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

4.《关于修订<审计委员会实施细则>的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

5.《关于修订<战略委员会实施细则>的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

6.《关于修订<提名委员会实施细则>的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

7.《关于修订<薪酬与考核委员会实施细则>的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

8.《关于修订<董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法>的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

9.《关于修订<总裁工作规则>的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

10.《关于修订<董事会秘书工作规则>的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

11.《关于修订<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

12.《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

13.《关于修订<关联交易管理制度>的议案》表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

14.《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

15.《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

16.《关于修订<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

17.《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

18.《关于修订<投资者关系工作管理制度>的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

19.《关于修订<舆情管理制度>的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

20.《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

21.《关于修订<突发事件应急处理制度>的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

22.《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

23.《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

24.《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关制度。

本议案中，子议案1、2、12、13需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》为协助公司董事会秘书履行职责，公司拟聘任竹鹏先生担任证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2025-064）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（四）审议通过《关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案》同意公司于2025年11月20日召开2025年第三次临时股东大会。将本次董事会审议相关议案提交股东大会审议表决。

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-065）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

能科科技股份有限公司董事会

2025年11月5日