证券代码：603859证券简称：能科科技公告编号：2026-018

能科科技股份有限公司

关于董事会完成换届选举

及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月14日召开2025年年度股东会，选举产生公司第六届董事会非独立董事6名、独立董事3名，组成公

司第六届董事会。同日，公司召开第六届董事会第一次会议，选举产生公司第六届董事会董事长、副董事长，并聘任了高级管理人员和证券事务代表（上述人员简历详见本公告附件）。现将具体情况公告如下：

一、第六届董事会及专门委员会组成情况机构职务人员董事长祖军副董事长赵岚

第六届董事会

非独立董事周兴科、侯海旺、张欢、范爱民

独立董事文宗瑜、刘泽民（会计专业人士）、李志华

战略委员会祖军（主任委员）、赵岚、李志华

第六届董事会审计委员会刘泽民（主任委员）、文宗瑜、祖军

专门委员会提名委员会文宗瑜（主任委员）、刘泽民、赵岚

薪酬与考核委员会李志华（主任委员）、文宗瑜、赵岚

二、聘任高级管理人员和证券事务代表情况职务人员总裁赵岚

副总裁竺伟、周兴科、侯海旺、张欢、刘景达财务负责人侯海旺董事会秘书刘景达

证券事务代表竹鹏公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员的任职资格进行审查，且聘任财务负责人事项已经公司董事会审计委员会审议通过。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会或上海证券交易所处罚的情形。

三、董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系地址：北京市海淀区西北旺东路10号院5号楼互联网创新中心2层

联系电话：010-58741905

传真：010-58741906

邮箱：liujd@nancal.com、zhupeng@nancal.com特此公告。

能科科技股份有限公司董事会

2026年5月15日附件：

人员简历

（一）祖军，男，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1992年-1994年任中国邮电工业总公司北京通信元件厂助理工程师；1994年-2006年任北

京欣博通石油化工设备有限公司董事长；2007年-2010年任北京市欣博通能科传动

技术有限公司董事长；2010年-2018年任能科节能技术股份有限公司董事长；2018年至今任能科科技董事长。

（二）赵岚，女，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1992年 8月-1993年 8月任北京有机化工厂 VAC车间助理工程师；1993年 9月-2006年

12月任北京欣博通石油化工设备有限公司董事、总经理；2007年1月-2010年12月

任北京市欣博通能科传动技术有限公司副董事长、总裁；2010年12月-2018年7月任能科节能技术股份有限公司副董事长、总裁；2018年7月至今任能科科技副董事长、总裁。

（三）周兴科，男，1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西北工

业大学、机械制造及其自动化专业，研究生学历。2005年5月至2010年12月任西门子工业软件(中国)有限公司资深软件研发工程师，2011年1月至2018年7月任西门子工业软件(中国)有限公司软件首席技术专家；2018年7月至今任北京能科瑞

元数字技术有限公司副总经理、首席技术专家，分管公司战略客户服务中心、客户成功中心；2024年9月至今任能科科技副总裁；2024年10月至今任能科科技董事。

（四）侯海旺，男，1979年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。

2002年8月-2004年8月任天津二十冶金建设有限公司项目财务主管；2004年10月-2008年7月历任中国数码信息有限公司财务经理、资金经理；2008年7月-2010年3月任弘成科技发展有限公司财务经理；2010年6月-2013年2月任英才华网网

络技术（北京）有限公司财务副总监；2014年6月-2022年9月任中细软集团有限

公司财务中心总经理。2022年10月至今任能科科技副总裁、财务负责人；2023年

5月至今任能科科技董事。

（五）张欢，女，1984年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年7月-2021年5月任软通动力信息技术(集团)股份有限公司人力资源经理、人力资源总监、人力资源助理副总裁；2022年12月至2025年11月历任能科科技

监事、监事会主席；2021年10月至今历任能科科技人力资源部副总裁、首席人力资源官。

（六）范爱民，男，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1994年-2011年历任中国石油华北石化公司技术员、副主任、主任、副处长及石化厂厂长；

2011年-2013年任日本高化学株式会社北京分公司市场及项目总监；2013年-2014年任海伟石化有限公司总经理；2014年-2016年任法液空北京鲁奇工程咨询有限公司销售总监；2016年至2022年1月任北京兴高化学技术有限公司技术转让及业务

拓展总监，2022年1月至今历任兴高化学董事、总经理、顾问；2017年4月至今任能科科技董事。

（七）文宗瑜，男，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1995年7月至1999年5月，任国家国有资产管理局科研所基础理论室副主任（副处）；1999年6月至2005年3月，任财政部财政科学研究所国有经济室副主任；2005年4月至2014年12月，任财政部财政科学研究所国有经济室主任；2015年1月至2016年2月，任财政部财政科学研究所国有经济中心主任；2016年3月至2020年12月，任中国财政科学研究院（原财政部财政科学研究所）公共资产研究中心主任；2021年1月至2022年11月，任中国财政科学研究院（原财政部财政科学研究所）国资管理与资本运营研究中心主任；2022年12月至今，为中国财政科学研究院（原财政部财政科学研究所）国资管理与资本运营研究中心首席专家、研究员。2023年5月至今任能科科技独立董事。

（八）刘泽民，男，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，江西财经大学

经济学（会计学）硕士和管理学博士、副教授、中国注册会计师。曾任江西瑞奇期货经纪有限公司结算部总经理、总会计师，厦门证券有限公司财务总监，上海光泰投资发展有限公司董事总经理、江西财经大学证券期货研究中心执行主任。拥有专利1项，主持国家火炬计划项目1项，省级重大产业化项目、省级社科课题各1项，参编教材2部，在省级以上学术刊物公开发表论文多篇。2010年10月起担任江西财经大学金融学院专任教师至2024年4月退休。现任三川智慧科技股份有限公司（300066）独立董事。浙江麦泓资本管理有限公司合规风控总经理。

（九）李志华，男，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，天津大学管理

科学与工程博士后，浙江大学外聘教授，国际注册管理咨询师。2014年获得中国管理科学奖“创新奖”，曾任职华润集团部门经理，中国医药研究中心高级研究员；

2004年至今担任北京华夏基石管理咨询有限公司高级合伙人，阿米巴创新研究院院长。2006-2008年兼任美国东方生物技术有限公司战略总经理，2012-2015年担任太东集团副总裁。

（十）竺伟，男，1973年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。1997年1月至2005年4月任美国罗宾康公司中国地区技术主管、安塞罗宾康（上海）电气有限公司运营总监；2005年5月至2010年10月任上海艾帕电力电子有限公司总经理；2010年11月至2016年12月任上海澳通韦尔电力电子有限公司总经理、上

海广电电气（集团）股份有限公司副总裁；2017年1月至2018年12月任上海温普

软件有限公司总经理，2019年1月至今任能科科技股份有限公司智能电气业务首席技术官（CTO）、上海能传电气有限公司执行总经理，2019年 5月至今任能科科技副总裁。

（十一）刘景达，男，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2007年至2008年任北京泛太平洋管理研究中心行业分析员、咨询师、项目经理；2009年至2011年任北京华夏基石咨询集团高级咨询师、项目经理；2011年

7月至今任职于能科科技，2011年7月至2025年2月历任能科科技人力资源中心

总监、新能源事业部总经理、法律事务中心和战略发展中心总经理、首席运营官 COO；

2017年至2025年2月任能科科技监事会主席；2025年3月至今任能科科技董事会秘书、副总裁。

（十二）竹鹏，男，中国国籍，1988年1月生，无境外居留权，南开大学法律硕士，已取得国家法律职业资格、证券从业资格以及董事会秘书资格证书。曾任北京盛通印刷股份有限公司、山东新潮能源股份有限公司证券事务代表，三六零安全科技股份有限公司证券合规经理，于2025年8月入职能科科技股份有限公司，2025年11月至今任能科科技证券事务代表。截至本公告披露日，上述人员持股情况：祖军先生持有公司37248640股股票；

赵岚女士持有公司28214720股股票；刘景达先生持有公司79920股股票；其余人员未直接持有公司股票。

上述人员中，祖军先生为公司控股股东，祖军先生与赵岚女士为公司实际控制人；其余人员与公司董事、高级管理人员、实际控制人以及持股5%以上股东不存在关联关系。