证券代码：603859证券简称：能科科技公告编号：2026-009

能科科技股份有限公司

第五届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议于

2026年4月23日在北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公司会议室以

现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席的董事人数9人，实际出席的董事人数

9人，公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合有关法

律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2025年年度报告及其摘要》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

董事会认为公司《2025年年度报告及其摘要》严格按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》的要求进行编制。年报的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的内容能从各个方面真实、准确、完整地反映公司2025年度的经营管理和财务状况等事项。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过《2025年度董事会工作报告》表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《2025年度总经理工作报告》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（四）审议通过《2025年度利润分配方案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

2025年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本（剔除回购股份）为基数，每10股派发现金红利人民币0.9元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度利润分配方案公告》（公告编号：2026-010）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

（五）审议通过《2025年度内部控制评价报告》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度内部控制评价报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

（六）审议通过《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（七）逐项审议通过《关于确认2025年度董事薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》

1、董事祖军薪酬

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

董事祖军系本子议案的关联方，回避表决。

2、董事、总裁赵岚薪酬

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

董事赵岚系本子议案的关联方，回避表决。

3、董事、副总裁周兴科薪酬

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

董事周兴科系本子议案的关联方，回避表决。

4、董事、副总裁、财务负责人侯海旺薪酬

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

董事侯海旺系本子议案的关联方，回避表决。

5、董事吴宇薪酬

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

董事吴宇系本子议案的关联方，回避表决。

6、董事范爱民薪酬

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

董事范爱民系本子议案的关联方，回避表决。

7、董事文宗瑜薪酬

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

董事文宗瑜系本子议案的关联方，回避表决。

8、董事刘正军薪酬

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

董事刘正军系本子议案的关联方，回避表决。9、董事温小杰薪酬表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

董事温小杰系本子议案的关联方，回避表决。

10、2026年度董事薪酬方案

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于确认2025年度董事、高级管理人员薪酬及拟定2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-011）。

上述议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

（八）审议通过《关于确认2025年度高级管理人员薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于确认2025年度董事、高级管理人员薪酬及拟定2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-011）。

上述议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（九）审议通过《关于2026年度公司及子公司授信及担保额度预计的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2026年度公司及子公司授信及担保额度预计的公告》（公告编号：2026-012）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十）审议通过《关于董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，为保证公司董事会的正常运作，同意提名祖军先生、赵岚女士、周兴科先生、侯海旺先生、张欢女士、范爱民先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。任期自股东会审议通过之日起三年。具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-013）。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

（十一）审议通过《关于董事会换届暨选举第六届董事会独立董事的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，为保证公司董事会的正常运作，同意提名文宗瑜先生、刘泽民先生、李志华先生为公司第六届董事会独立董事候选人。任期自股东会审议通过之日起三年。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-013）。

（十二）审议通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

同意公司于2026年5月14日召开2025年年度股东会，将本次董事会审议相关议案提交股东会审议表决。具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-014）。

特此公告。

能科科技股份有限公司董事会

2026年4月24日