证券代码：603860证券简称：中公高科公告编号：2024-002

中公高科养护科技股份有限公司

第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

中公高科养护科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议于2024年1月15日以通讯表决方式召开。会议通知已于2024年1月10日以电子邮件的形式发出。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。

本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和本公司章程的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》；

公司第四届监事会监事任期即将届满，现实施换届选举。经公司控股股东中

路高科交通科技集团有限公司提名郭剑利、赵伟为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。本议案共分为两个子议案，分别为：

1.1提名郭剑利为公司第五届监事会非职工代表监事候选人；

表决结果：同意票3票，反对票为0票，弃权票为0票。

1.2提名赵伟为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果：同意票3票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案需提交2024年第一次临时股东大会审议。

特此公告。附：公司第五届监事会非职工代表监事候选人简历中公高科养护科技股份有限公司监事会

2024年1月16日附件：公司第五届监事会非职工代表监事候选人简历

郭剑利简历郭剑利，女，汉族，出生于1974年10月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师。曾任中公华通（北京）科技发展有限公司财务经理。现任中路高科交通科技集团有限公司财务资产部副主任；中公高科养护科技股份有限公司监事。

赵伟简历赵伟，男，汉族，出生于1984年1月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级工程师。自2012年起，历任中公高科养护决策咨询事业部项目助理、项目经理、项目组长、副经理。现任中公高科养护科技股份有限公司企业发展与经营管理部经理。