中公高科养护科技股份有限公司

2023年度独立董事述职报告

作为中公高科养护科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2023年度，我根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等各项法律、法规和规章制度，勤勉尽职地履行了独立董事的各项职责，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作，切实维护了公司以及全体股东，尤其是中小股东的利益。现将2023年度的具体工作情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）独立董事个人履历及兼职情况李连燕，女，汉族，出生于1962年12月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，教授。2016年至今，在中央财经大学会计学院会计学专业任教。自2018年1月18日起任公司独立董事。

2024年2月1日，公司第四届董事会任期届满。公司召开2024年第一次临

时股东大会实施换届选举。换届后，本人不再担任公司独立董事。

（二）独立董事独立性声明

本人及亲属均不在上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企

业持有股份、享有权益或任职，不存在违反独立董事独立性要求的情形。

二、独立董事年度履职概况

（一）参加会议情况2023年，我亲自出席了公司召开的十次董事会（其中2次现场会议，8次通讯会议）和2次股东大会，仔细审阅了公司提供的相关会议资料，认真听取了公司管理层的报告，充分运用专业知识，积极参与讨论并发表意见，对公司重大事项的决策发表了独立、客观的意见，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

作为独立董事，我担任董事会审计委员会召集人及提名委员会委员。我出席了历次专门委员会会议，认真审议各项议案，履行职责。

（二）现场工作及公司配合情况报告期内，我对公司进行了多次实地现场考察，并通过电话和邮件，与公司

其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，听取公司相关工作人员对公司生产经营状况、管理和内部控制制度建设等日常经营情况的介绍和汇报，掌握公司经营动态，及时获悉公司重大事项的进展情况，运用专业知识和经验，结合公司运营状况，对公司董事会相关提案提出意见和建议，充分发挥监督和指导的作用，客观、独立、审慎地行使独立董事职权。

审计委员会审阅、听取了公司内部审计部门报告的2023年内部审计工作情况，并指导公司内部审计部门修改、完善了《内部审计制度》等内部控制管理制度。在公司2023年年度审计工作中，公司董事会审计委员会严格按照相关规定，与年审会计师及时沟通交流，督促年报审计工作按照审计计划的进度完成。

在行使职权时，公司管理层积极配合，保证我享有与其他董事同等的知情权，与我进行积极的沟通，对我关注的问题予以及时的反馈和落实，为我履职提供了必备的条件和充分的支持。

三、独立董事2023年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

我对报告期内发生的关联交易情况进行了认真核查，认为公司2023度关联交易的价格公允，决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司和各方股东利益的情形。2023年度发生的关联交易不影响公司的独立性，且公司不会因该等关联交易对关联方产生依赖。

（二）信息披露执行情况

报告期内，公司信息披露管理制度健全，严格按照相关法规及制度规定及时、公平地披露信息，财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告等披露信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏等违规行为。

（三）聘用会计师事务所情况

通过对致同会计师事务所（特殊普通合伙）的业务范围、业务规模、人员构

成、投资者保护能力、独立性和诚信记录以及专业能力等情况进行核查，公司第四届审计委员会认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审计工作的专业人员和执业经验。在其担任公司2022年度审计机构过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，较好地履行了外部审计机构的责任与义务，具有较强的专业能力和投资者保护能力，相关审计人员的独立性和诚信记录情况良好，建议续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，并提交公司董事会审议。经公司第四届董事会第二十八次会议审议并提交2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

公司选聘会计师事务所的审议程序符合法律法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

（四）提名及任免董事情况

报告期内，因两名董事因退休离任，公司进行补选董事。控股股东提名两名非独立董事候选人，经第四届董事会提名委会会进行资格审查，第四届董事会第二十次会议提请公司2023年第一次临时股东大会选举和松、姜震宇为第四届董事会非独立董事。

上述董事不存在法律、法规及范性文件规定的不适合担任上市公司董事及被

中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，任职资格合法，并具备担任上市公司董事的任职资格条件及专业业务能力，提名及选举程序符合法律法规及《公司章程》的规定。

（五）现金分红情况我认为公司于报告期实施的2022年度的利润分配方案及表决程序符合有关

法律、法规及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，兼顾了股东合理回报及公司的实际状况和可持续发展的需要，不存在损害其他股东尤其是中小股东利益的情形。

四、总体评价和建议

2023年，我恪尽职守、勤勉尽责地履行了独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会及专门委员会各项议案，审慎行使股东和公司董事会赋予的职权，充分发挥我的专业特长，为董事会科学决策和依法运行提出了诸多意见和建议，对公司发展起到了积极作用。中公高科养护科技股份有限公司独立董事签名：李连燕

2024年3月14日