证券代码：603860证券简称：中公高科公告编号：2024-011

中公高科养护科技股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中公高科养护科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次

会议于2024年3月14日下午2:30，以现场会议方式在北京市海淀区西土城路8

号科研大楼3层会议室召开，会议由公司董事长孟书涛主持。会议通知及相关材料已于2024年3月4日以电子邮件的形式通知至全体董事。会议应到董事9人，实到董事9人。公司全体监事、财务总监及董事会秘书列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》

的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2023年度董事会工作报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

2、审议通过《2023年度总经理工作报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》；

具体内容详见公司于2024年3月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《2023年度利润分配预案》；

具体内容详见公司于2024年3月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《2023 年度利润分配方案公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

1本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

5、审议通过《2023年年度报告全文及摘要》；

具体内容详见公司于2024年3月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年年度报告》以及在《上海证券报》披露的《2023年年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于2023年度日常关联交易情况及2024年度日常关联交易预计的议案》；

具体内容详见公司于2024年3月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《关于 2023 年度日常关联交易情况及2024年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：关联董事和松、杨文静、徐海青、姜震宇回避表决。同意5票，反对0票，弃权0票。

公司全体独立董事对本议案发表了事前认可意见。

7、审议通过《2022年度内部控制评价报告》；

具体内容详见公司于2024年3月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

8、审议通过《关于提议召开公司2023年年度股东大会的议案》；

同意公司于2024年4月8日召开2023年年度股东大会。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》

披露的《关于召开2023年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中公高科养护科技股份有限公司董事会

2024年3月16日

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