证券代码：603860证券简称：中公高科公告编号：2025-014

中公高科养护科技股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

非独立董事刘兆磊因公出差，未能亲自出席本次董事会，委托非独立董事杨文静代为出席会议并表决。

一、董事会会议召开情况

中公高科养护科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四

次会议于2025年8月28日上午9：30，在北京市海淀区西土城路8号科研大楼

5层527室以现场表决方式召开。本次会议通知及议案已于2025年8月18日以

电子邮件形式发出。本次会议由董事长程宁主持，应出席董事9人，实际出席董事8人。非独立董事刘兆磊因公出差，未能亲自出席本次董事会，委托非独立董事杨文静代为出席会议并表决。公司全体监事及部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2025年半年度报告及其摘要》

具体内容详见公司于2025年８月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》披露的《中公高科养护科技股份有限公司2025年半年度报告》及《摘要》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

2、《关于补选第五届董事会战略委员会委员的议案》；

同意补选潘宗俊、刘兆磊董事为公司董事会战略委员会委员。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中公高科养护科技股份有限公司董事会

2025年8月30日