证券代码：603860证券简称：中公高科公告编号：2026-003

中公高科养护科技股份有限公司

关于2025年度日常关联交易情况及2026年度日常关联交易

预计公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本事项不需提交2025年度股东会审议。

*公司及子公司与关联方发生的日常关联交易遵循市场定价原则，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成依赖，也不会影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、2026年3月11日，公司第五届董事会独立董事第三次专门会议审议通过

了《关于2025年度日常关联交易情况及2026年度日常关联交易预计的议案》，认为公司2025年度与相关关联方的日常关联交易为公司正常经营需要，符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，交易定价公允、合理，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。同时对公司2026年度日常关联交易预计事项表示认可，同意将《关于2025年度日常关联交易情况及2026年度日常关联交易预计的议案》提交董事会审议。

2、2026年3月13日，公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易情况及2026年度日常关联交易预计的议案》。公司董事会审计委员会由3名委员组成，关联董事徐海青回避表决，非关联董事2人全票通过。

董事会审计委员会认为，公司与相关关联方的日常关联交易基于公司日常经营和业务发展的需要，符合诚实信用、公平公正的原则。交易价格公允、合理，不会对公司的财务状况和经营情况产生重大影响，不会对其他股东利益造成损

1害，对本公司的独立性不构成影响，不会因此类交易而对关联方产生依赖。

3、2026年3月23日，公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易情况及2026年度日常关联交易预计的议案》。公司董事会由9名董事组成，关联董事杨文静、徐海青、刘兆磊回避表决，非关联董事6人全票通过。

（二）2025年度日常关联交易的预计和执行情况上年预计金额上年实际发生金关联交易类别关联人

（元）额（元）中路高科交通检测检验认证有限

6000000.002631047.17

公司北京交科公路勘察设计研究院有

10000000.006671443.10

限公司向关联人

提供劳务北京新桥技术发展有限公司12450000.005484564.95

交通运输部公路科学研究所2500000.00279540.63

合计30950000.0015066595.85

向关联人北京新桥技术发展有限公司1400000.000

销售商品合计1400000.000

交通运输部公路科学研究所4827400.00718020.75中路高科交通检测检验认证有限

接受关联人提0107877.35公司供的劳务

北京新桥技术发展有限公司03138.00

合计4827400.00829036.10中路高科交通检测检验认证有限

0238938.05

其他公司

合计0238938.05

说明：公司2025年度与关联方实际发生的向关联人提供劳务的关联交易金额与预计金额存在差异较大的原因为部分预计的关联交易未实施或因项目未结算确认收入。

（三）2026年度日常关联交易预计金额和类别关联交易类本年预计金额上年实际发生关联人别（元）金额（元）

向关联人中路高科交通检测检验认证有限6200000.002631047.17

2提供劳务公司

北京交科公路勘察设计研究院有

6500000.006671443.10

限公司

北京新桥技术发展有限公司13250000.005484564.95

交通运输部公路科学研究所4300000.00279540.63

中路高科交通科技集团有限公司5000000.000

合计35250000.0015066595.85

向关联人北京新桥技术发展有限公司1000000.000

销售商品合计1000000.000

交通运输部公路科学研究所2800000.00718020.75接受关联人

《公路交通科技》杂志社有限公司150000.000提供的劳务

合计2950000.00718020.75

购买关联人北京新桥技术发展有限公司500000.000

提供的商品合计500000.000

说明：公司2026年度预计与关联方发生的向关联方提供劳务的关联交易金额与2025年度实际发生的金额存在较大差异的原因为：预计与同一控制人（交通运输部公路科学研究所）控制下的关联方新增业务合作项目。

二、关联方介绍和关联关系

1、交通运输部公路科学研究所

主营业务为研究公路交通运输技术，促进交通科技发展；交通运输工程研究、土木工程研究、环境科学与工程研究、机械工程研究、材料科学与工程研究、公

路勘察与设计、相关工程检测与监理、相关技术咨询与培训。住所为北京海淀区西土城路8号，法定代表人为孙永红。系《上海证券交易所股票上市规则》第

6.3.3条第（一）项规定的关联法人。

2、中路高科交通科技集团有限公司

成立于2009年7月29日，主营业务为施工总承包、专业承包、劳务分包；

技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、技术培训；计算机系统服务；应用

软件服务；投资管理；企业管理；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机

械设备、通讯设备、建筑材料、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）；

3货物进出口。公司住所为北京市海淀区西土城路8号，注册资本为人民币10000万元，法定代表人为孙永红。系《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条

第（一）项规定的关联法人。

3、中路高科交通检测检验认证有限公司

成立于2017年1月16日，主营业务为认证服务；施工专业作业；建设工程设计；技术检测；工程和技术研究与试验发展；自然科学研究与试验发展；技术

开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务。公司住所为北京市海淀区西土城路8号112号楼一层113、115室，注册资本为人民币10000万元，法定代表人为曹鹏。系《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第

（二）项规定的关联法人。

4、北京交科公路勘察设计研究院有限公司

成立于1992年7月10日，主营业务为工程勘察设计；工程技术咨询。公司住所为北京市海淀区花园东路15号12层21203，注册资本为人民币5008万元，

法定代表人为刘会学。系《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）项规定的关联法人。

5、北京新桥技术发展有限公司

成立于1993年3月1日，主营业务为技术服务、技术咨询、技术开发；专业承包；计算机系统服务。公司住所为北京市海淀区西土城路8号，注册资本为人民币800万元，法定代表人为赵之杰。系《上海证券交易所股票上市规则》第

6.3.3条第（二）项规定的关联法人。

6、《公路交通科技》杂志社有限公司

成立于2012年9月14日，主营业务为期刊出版；网络出版物出版；包装装潢印刷品印刷；文件、资料等其他印刷品印刷等。公司住所为北京市海淀区西土城路8号7号楼330，注册资本为人民币266.71万元，法定代表人为林达明。

系《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）项规定的关联法人。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）公司的关联交易

公司预计与交通运输部公路科学研究所、中路高科交通科技集团有限公司、

中路高科交通检测检验认证有限公司、北京新桥技术发展有限公司和北京交科公路勘察设计研究院有限公司发生经营性业务。

4（二）公司子公司的关联交易

公司全资子公司中公高科（霸州）养护科技产业有限公司预计向交通运输部公路科学研究所计量站采购检测装备计量鉴定服务。

公司及子公司将遵循客观公正、平等自愿、价格公允的原则，参照同类业务当地市场价格并经与对方协商确定具体交易价格。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及子公司与上述各关联方进行的关联交易，系基于公司经营发展的需要，充分利用关联方拥有的资源和优势为公司及控股子公司生产经营服务。

关联交易定价按照市场化原则确定，结算时间和方式合理，不存在损害公司或中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。

特此公告。

中公高科养护科技股份有限公司董事会

2026年3月25日

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