证券代码：603861证券简称：白云电器公告编号：2022-063

转债代码：113549转债简称：白电转债

广州白云电器设备股份有限公司

第六届监事会第二十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月24日以现场表决的方式召开第六届监事会第二十六次会议。本次会议通知已于

2022年8月12日以邮件、电话等方式送达全体监事。会议的应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。本次会议由监事会主席曾彬华主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司<2022年半年度报告>及<2022年半年度报告摘要>的议案》；

监事会认为：

（1）公司2022年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等相关法律法规的有关规定。

（2）公司2022年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易

所的有关规定，2022年半年度报告公允地反映了公司2022年半年度的财务状况和经营成果等事项。

（3）2022年半年度报告编制过程中，未发现公司参与2022年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（4）监事会保证公司2022年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，其

中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.see.com.cn)披露的《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。

二、审议通过《关于公司<可转债募集资金2022年半年度存放与使用情况的专项报告>的议案》。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.see.com.cn)披露的《可转债募集资金2022年半年度存放与使用情况的专项报告》。

特此公告。

广州白云电器设备股份有限公司监事会

2022年8月26日