广东合盛律师事务所

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地址：广州市珠江新城华夏路26号雅居乐中心8楼邮编：510623

电话：38792999传真：38795030

E-mail：hopesun@vip.163.com关于广州白云电器设备股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书

致：广州白云电器设备股份有限公司

广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于2026年6月29日在广东省广州市白云区大岭南路18号广州白云电器设备股份有限公司办公

楼404会议室召开。广东合盛律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）以及《广州白云电器设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。

为出具本法律意见，本所律师审查了《广州白云电器设备股份有限公司第八届董事会第二次会议决议公告》、《广州白云电器设备股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告》、《广州白云电器设备股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（以下简称“《召开股东会通知》”）以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东会的召开，并参与了本次股东会议案表决票的现场监票计票工作。

本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或

者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、广东合盛律师事务所准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交上海证券交易所（以下简称“上交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、本次股东会的召集、召开程序

公司第八届董事会于2026年6月3日召开第三次会议作出决议召集本次股东会，并于2026年6月4日通过指定信息披露媒体分别发出了《召开股东会通知》。《召开股东会通知》中载明了召开本次股东会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于

2026年6月29日（星期一）下午14:00在广东省广州市白云区大岭南路18号广州白云

电器设备股份有限公司404会议室召开，并由公司董事长胡德良先生主持，完成了全部会议议程。本次股东会网络投票通过上交所交易系统和互联网投票系统进行。通过上交所交易系统进行投票的具体时间为2026年6月29日9:15至9:25，9:30-11:30，13:00

至15:00；通过互联网投票系统进行投票的具体时间为2026年6月29日9:15至15:00。

本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。

二、出席本次股东会的人员资格、召集人资格

（一）出席本次股东会的人员资格

出席公司本次股东会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共342人，共计持有公司有表决权股份302721142股，占公司股份总数的56.0047%，其中：

1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东

的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计9人，共计持有公司有表决权股份300241265股，占公司股份总数的55.5459%。广东合盛律师事务所

2、参加本次股东会网络投票的股东共计333人，共计持有公司有表决权股份

2479877股，占公司股份总数的0.4588%。

公司董事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东（或股东代理人）

以外的其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）337人，代表公司有表决权股份数14706454股，占公司股份总数的2.7208%。

除上述公司股东及股东代表外，公司全部董事及本所律师出席了会议，高级管理人员列席了会议。

（二）本次股东会的召集人本次股东会的召集人为公司董事会。

网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。

经核查，本所律师认为，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。

三、本次股东会的表决程序、表决结果经查验，本次股东会所表决的事项均已在《召开股东会通知》中列明。

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。

本次股东会所审议事项的现场表决投票，由股东代表及本所律师共同进行计票、监票。本次股东会的网络投票情况，以上交所交易系统和互联网投票系统的投票统计结果为准。

经合并网络投票及现场表决结果，本次股东会审议议案表决结果如下：

（一）《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

表决情况：同意302113896股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的

99.7994%；反对562346股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.1857%；

弃权44900股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0149%。

表决结果：通过广东合盛律师事务所

（二）《关于公司<2025年年度报告>及<2025年年度报告摘要>的议案》

表决情况：同意302102596股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的

99.7956%；反对574446股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.1897%；

弃权44100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0147%。

表决结果：通过

（三）《关于公司<2025年度财务决算报告>及<2026年度财务预算报告>的议案》

表决情况：同意302100096股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的

99.7948%；反对571346股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.1887%；

弃权49700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0165%。

表决结果：通过

（四）《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

表决情况：同意302126996股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的

99.8037%；反对552646股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.1825%；

弃权41500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0138%。

其中，A股股东分段表决情况如下：广东合盛律师事务所其中，中小投资者投票情况为：同意14112308股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的95.9599%；反对552646股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的3.7578%；弃权41500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的

0.2823%。

表决结果：通过

（五）《关于提请股东会授权董事会决定2026年中期利润分配方案的议案》

表决情况：同意302102496股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的

99.7956%；反对580046股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.1916%；

弃权38600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0128%。广东合盛律师事务所其中，中小投资者投票情况为：同意14087808股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的95.7933%；反对580046股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的3.9441%；弃权38600股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的

0.2626%。

表决结果：通过

（六）《关于公司<2025年度可持续发展报告>的议案》

表决情况：同意302103396股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的

99.7959%；反对570946股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.1886%；

弃权46800股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0155%。

表决结果：通过

（七）《关于公司<2026年度董高薪酬分配方案>的议案》

本议案涉及关联交易，关联股东胡明聪、胡明光回避表决。

表决情况：同意186831490股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的

99.6353%；反对613777股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.3273%；

弃权70000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0374%。

其中，中小投资者投票情况为：同意14022677股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的95.3504%；反对613777股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的4.1735%；弃权70000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的

0.4761%。

表决结果：通过

（八）《关于公司<2025年度内部控制评价报告>的议案》

表决情况：同意302062196股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的

99.7823%；反对577046股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.1906%；

弃权81900股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0271%。

表决结果：通过广东合盛律师事务所（九）《关于公司<可转债募集资金2025年度存放与使用情况的专项报告>的议案表决情况：同意302098696股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的

99.7943%；反对569346股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.1880%；

弃权53100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0177%。

其中，中小投资者投票情况为：同意14084008股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的95.7675%；反对569346股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的3.8714%；弃权53100股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的

0.3611%。

表决结果：通过

（十）《关于公司2026年度融资计划及相关授权的议案》

表决情况：同意302036896股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的

99.7739%；反对607046股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.2005%；

弃权77200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0256%。

其中，中小投资者投票情况为：同意14022208股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的95.3473%；反对607046股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的4.1277%；弃权77200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的

0.5250%。

表决结果：通过

（十一）《关于公司2026年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

表决情况：同意302014665股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的

99.7666%；反对639577股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.2112%；

弃权66900股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0222%。

其中，中小投资者投票情况为：同意13999977股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的95.1961%；反对639577股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的4.3489%；弃权66900股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的

0.4550%。

表决结果：通过广东合盛律师事务所

（十二）《关于公司2026年度对外担保额度预计的议案》

表决情况：同意301989365股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的

99.7582%；反对661477股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.2185%；

弃权70300股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0233%。

其中，中小投资者投票情况为：同意13974677股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的95.0241%；反对661477股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的4.4978%；弃权70300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的

0.4781%。

表决结果：通过

（十三）《关于公司2026年度提供财务资助的议案》

表决情况：同意302067265股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的

99.7840%；反对586177股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.1936%；

弃权67700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0224%。

其中，中小投资者投票情况为：同意14052577股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的95.5538%；反对586177股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的3.9858%；弃权67700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的

0.4604%。

表决结果：通过（十四）《关于公司2025年度计提资产和信用减值准备、核销资产及处置资产的议案》

表决情况：同意302076565股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的

99.7870%；反对576977股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.1905%；

弃权67600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0225%。

其中，中小投资者投票情况为：同意14061877股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的95.6170%；反对576977股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的3.9232%；弃权67600股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的

0.4598%。广东合盛律师事务所

表决结果：通过

（十五）《关于续聘会计师事务所的议案》

表决情况：同意302102496股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的

99.7956%；反对566446股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.1871%；

弃权52200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0173%。

其中，中小投资者投票情况为：同意14087808股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的95.7933%；反对566446股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的3.8516%；弃权52200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的

0.3551%。

表决结果：通过

（十六）《关于公司2026年度开展期货套期保值业务的议案》

表决情况：同意302075896股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的

99.7868%；反对573246股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.1893%；

弃权72000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0239%。

其中，中小投资者投票情况为：同意14061208股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的95.6124%；反对573246股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的3.8979%；弃权72000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的

0.4897%。

表决结果：通过

（十七）《关于公司<2026年第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》表决情况：同意302041665股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的

99.7755%；反对629177股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.2078%；

弃权50300股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0167%。

其中，中小投资者投票情况为：同意14026977股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的95.3797%；反对629177股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的4.2782%；弃权50300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的

0.3421%。广东合盛律师事务所

表决结果：通过

（十八）《关于公司<2026年第一期员工持股计划管理办法>的议案》

表决情况：同意302042965股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的

99.7759%；反对629177股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.2078%；

弃权49000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0163%。

其中，中小投资者投票情况为：同意14028277股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的95.3885%；反对629177股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的4.2782%；弃权49000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的

0.3333%。

表决结果：通过（十九）《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年第一期员工持股计划相关事宜的议案》

表决情况：同意302072965股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的

99.7858%；反对583377股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.1927%；

弃权64800股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0215%。

其中，中小投资者投票情况为：同意14058277股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的95.5925%；反对583377股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的3.9668%；弃权64800股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的

0.4407%。

表决结果：通过

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人

资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

本法律意见书于2026年6月29日出具，正本一式贰份，无副本。

（本页以下无正文）