证券代码：603861 证券简称：白云电器 公告编号：2026-069

广州白云电器设备股份有限公司

第八届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10月 28日

以通讯表决的方式召开第八届董事会第八次会议。本次会议通知已于 2026年 10月 24日以邮件、电话等方式送达全体董事。会议应参加表决的董事 11名，实际参加表决的董事 11名。本次会议由董事长胡德良先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司<2026 年第三季度报告>的议案》。

表决情况：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《2026年第三季度报告》。

该议案已经公司第八届董事会审计委员会 2026 年第六次会议审议通过，并提交董事会审议通过。

特此公告。

广州白云电器设备股份有限公司董事会

2026年 10月 30日