证券代码：603863证券简称：松炀资源公告编号：2023-044

广东松炀再生资源股份有限公司

关于取消2023年第一次临时股东大会的公告特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、取消股东大会的相关情况

1.取消的股东大会的类型和届次

2023年第一次临时股东大会

2.取消股东大会的召开日期：2023年6月2日

3.取消的股东大会的股权登记日

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股603863松炀资源2023/5/30

二、取消原因

广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月17日召开第三届董事会第二十三次（临时）会议审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》及《关于召开广东松炀再生资源股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 5月 18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露

的《第三届董事会第二十三次（临时）会议决议公告》(公告编号：2023-036)。

由于部分独立董事候选人所在单位的审批手续尚未完成，为合规完成董事会、监事会换届选举工作，经董事会审慎考虑，董事会决定取消原定于2023年6月

2日召开的2023年第一次临时股东大会。公司后续将根据进程安排情况另行提

请召开股东大会审议相关事宜并按照法律法规的规定及时履行信息披露义务。

三、所涉及议案的后续处理

公司后续将根据《公司法》、公司《章程》的有关规定，另行发出股东大会通知并重新确定股权登记日，敬请投资者关注后续公告。

由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，感谢广大投资者给予公司的支持与理解。

特此公告。

广东松炀再生资源股份有限公司董事会

2023年5月27日