证券代码：603863证券简称：松炀资源公告编号：2025-059

广东松炀再生资源股份有限公司

第四届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月8日以邮件、书面方式向全体董事发出了以现场结合通讯表决方式召开第四届董事

会第二十七次会议的会议通知及相关议案。2025年12月18日，公司以现场结合通讯表决方式召开了第四届董事会第二十七次会议。本次会议由公司董事长王壮加先生召集和主持，会议应参与表决的董事7名，实际参与表决的董事7名。

本次会议召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》

的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以记名投票方式表决通过了会议议案，作出以下决议：

1、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》

的有关规定，经公司董事会提名并经公司第四届董事会提名委员会审查通过，现拟聘任蔡建涛先生担任公司总经理，任期自本次董事会审核通过之日起至第四届董事会任期届满止。

蔡建涛先生具备担任公司高级管理人员的资格和能力，不存在《公司法》《公司章程》等规定不得担任公司高级管理人员的情形，最近36个月内未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，其任职资格符合法律、法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。表决结果：同意票7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更总经理的公告》（公告编号：2025-060）。

特此公告。

广东松炀再生资源股份有限公司董事会

2025年12月18日