证券代码：603863证券简称：松炀资源公告编号：2025-026
广东松炀再生资源股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年5月22日
(二)股东大会召开的地点：广东省汕头市澄海区凤翔街道海围片区风雅西路西北侧松炀资源会议室。
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数138
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）7625700
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
3.7283
份总数的比例（%）
注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为204650000股，其中公司回购专户中的股份数量为116600股，回购股份不享有表决权，本次股东大会享有表决权的股份总数为204533400股。(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开。会议由公司董事长王壮加先生主持，本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书林指南先生出席会议，其余高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2024年年度报告及年度报告摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 7557700 99.1082 33400 0.4379 34600 0.4539
2、议案名称：2024年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 7558000 99.1122 33100 0.4340 34600 0.4538
3、议案名称：2024年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 7557500 99.1056 33100 0.4340 35100 0.4604
4、议案名称：2024年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 7557500 99.1056 33600 0.4406 34600 0.4538
5、议案名称：2024年度财务决算报告
审议结果：通过表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 7559100 99.1266 32000 0.4196 34600 0.4538
6、议案名称：关于公司2024年度利润分配的预案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 7543000 98.9155 46100 0.6045 36600 0.4800
7、议案名称：2025年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 7556300 99.0899 54700 0.7173 14700 0.1928
8、议案名称：关于公司董事及高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年薪酬
计划的议案审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 892100 92.6183 56900 5.9073 14200 1.4744
9、议案名称：关于公司监事2024年度薪酬情况及2025年薪酬计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 7434900 99.0567 56600 0.7540 14200 0.1893
10、议案名称：关于公司2025年度向金融机构申请综合授信额度及为综合授
信额度内贷款提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 7550900 99.0191 60100 0.7881 14700 0.192811、 议案名称：关于预计公司 2025 年度关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 1529300 94.0702 81600 5.0193 14800 0.9105
12、议案名称：关于续聘公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 7581500 99.4203 32000 0.4196 12200 0.1601
13、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发
行股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）
A股 7577000 99.3613 34000 0.4458 14700 0.1929
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称序号
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）关于公司2024年年度报
1告及年度报告摘要的议77520091.9354334003.9611346004.1035
案
2024年度董事会工作报
277550091.9710331003.9255346004.1035
告
2024年度监事会工作报
377500091.9117331003.9255351004.1628
告
2024年度独立董事述职
477500091.9117336003.9848346004.1035
报告
52024年度财务决算报告77660092.1015320003.7950346004.1035
关于公司2024年度利润
676050090.1921461005.4672366004.3407
分配的预案
72025年度财务预算报告77380091.7694547006.4871147001.7435
关于公司董事及高级管理人员2024年度薪酬情
877210091.5678569006.7481142001.6841
况及2025年薪酬计划的议案关于公司监事2024年度
9薪酬情况及2025年薪酬77240091.6034566006.7125142001.6841
计划的议案关于公司2025年度向金融机构申请综合授信额
1076840091.1290601007.1276147001.7434
度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案关于预计公司2025年度
1174680088.5673816009.6774148001.7553
关联交易的议案关于续聘公司2025年度
12财务审计机构及内部控79900094.7580320003.7950122001.4470
制审计机构的议案关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序
1379450094.2243340004.0322147001.7435
向特定对象发行股票的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次表决议案中，第8项议案为关联事项，涉及关联股东回避表决。回
避表决的关联股东有：王壮加、王林伟、李纯、王卫龙，关联股东王壮鹏、深圳市前海金兴阳投资有限公司、汕头市新联新投资合伙企业（有限合伙）、蔡丹虹、蔡建涛未出席本次会议；
2、本次表决议案中，第9项议案为关联事项，涉及关联股东回避表决。回
避表决的关联股东有：翁腾、王仲伟；
3、本次表决议案中，第11项议案为关联事项，涉及关联股东回避表决。回
避表决的关联股东为：王壮加，关联股东王壮鹏、深圳市前海金兴阳投资有限公司、汕头市新联新投资合伙企业（有限合伙）、蔡丹虹、蔡建涛未出席本次会议；
4、股东王壮加持有表决股份数6000000股，其所持股份在涉及需要回避
的表决中未计入有效表决权数；股东王林伟持有表决股份数150000股，其所持股份在涉及需要回避的表决中未计入有效表决权数；股东李纯持有表决股份数
250000股，其所持股份在涉及需要回避的表决中未计入有效表决权数；股东王
卫龙持有表决股份数262500股，其所持股份在涉及需要回避的表决中未计入有效表决权数；股东翁腾持有表决股份数60000股，其所持股份在涉及需要回避的表决中未计入有效表决权数；股东王仲伟持有表决股份数60000股，其所持股份在涉及需要回避的表决中未计入有效表决权数。
5、本次股东大会表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，议案13为特别决议议案，已获得参与现场和网络投票的有表决权股东(包括
股东代理人)所持表决权总数的三分之二以上同意通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所
律师：卢创超、汪宇玮
2、律师见证结论意见：
本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法
规、规范性文件以及《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
广东松炀再生资源股份有限公司董事会
2025年5月23日
沪公网安备31011802005267号
