证券代码：603863证券简称：松炀资源公告编号：2026-023

广东松炀再生资源股份有限公司

关于2025年度拟不进行利润分配的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

●2025年年度利润分配预案为：2025年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

●本次利润分配预案已经公司第四届董事会第三十次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

●公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配预案的内容

（一）利润分配方案的具体内容

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度合并报表实现净利润-203966755.07元，其中归属于上市公司股东的净利润-203651183.52元。截止2025年12月31日，母公司实现净利润-121230372.40元，母公司报表中期末未分配利润为-350629538.14元。

经公司第四届董事会第三十次会议审议通过，公司拟定的2025年度公司利润分配预案为：不派发现金红利，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额1501.88万元。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购金额0.00元。

（二）是否可能触及其他风险警示情形截至2025年12月31日，母公司报表期末未分配利润为负，公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、2025年度不进行利润分配的情况说明

鉴于2025年末公司母公司未分配利润和合并报表未分配利润均为负值，根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》相关规定，公司不满足实施利润分配的条件。综合考虑公司主营业务行业现状、中长期发展战略、经营计划及现金流等因素，结合宏观经济形势，为保障公司可持续发展，更好地维护全体股东的长远利益，经董事会研究，公司2025年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

三、公司履行的决策程序公司于2026年4月29日召开了第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配的预案》，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权。

公司董事会审议通过并同意将该预案提交公司2025年年度股东会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东松炀再生资源股份有限公司董事会

2026年4月29日