证券代码：603866证券简称：桃李面包公告编号：2025-051
桃李面包股份有限公司
2025年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年9月2日
(二)股东会召开的地点：沈阳桃李面包有限公司会议室，沈阳市沈河区青年大街
1-1号沈阳市府恒隆广场办公楼1座4005-4010单元
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数453
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）981235394
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）61.3379
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事长因公未能出席本次会议，由半数以上董事共同推举董事盛龙主持本次会议。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席3人，董事长吴学亮先生、董事吴学群先生、盛雅莉
女士因公未能出席本次会议，已授权委托其他股东代为表决；公司独立董事侯强先生、魏弘女士出席本次会议；
2、董事会秘书张银安、财务负责人孙颖出席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 973983886 99.2609 7081441 0.7216 170067 0.0175
2、议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）
A股 974010030 99.2636 7064229 0.7199 161135 0.0165
3、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 974006830 99.2633 7067529 0.7202 161035 0.0165
4、议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 973958902 99.2584 7107557 0.7243 168935 0.0173
5、议案名称：关于修订《关联交易制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 973972566 99.2598 6988693 0.7122 274135 0.0280
6、议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 973965866 99.2591 7036493 0.7171 233035 0.0238
7、议案名称：关于修订《独立董事制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 973961056 99.2586 7029929 0.7164 244409 0.0250
8、议案名称：关于修订《控股子公司管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 974050892 99.2678 6951193 0.7084 233309 0.0238
9、议案名称：关于修订《利润分配管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 974005492 99.2631 6980293 0.7113 249609 0.0256
10、议案名称：关于修订《募集资金使用及管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 973960566 99.2586 6976493 0.7109 298335 0.0305
11、议案名称：关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 980430523 99.9179 571836 0.0582 233035 0.0239
12、议案名称：《关于向全资子公司增资的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 980423603 99.9172 614656 0.0626 197135 0.0202
(二)累积投票议案表决情况
13、关于增选第七届董事会独立董事候选人的议案
议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决
权的比例（%）
13.01丁永健97099796898.9566是
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例
（%）1《关于修订<公3479488082.7535708144116.84191700670.4046司章程>并取消监事会的议案》
13.01丁永健3180896275.6520----
(四)关于议案表决的有关情况说明
议案1为特别决议议案，以上议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（深圳）事务所
律师：丁明明、林彤
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，贵公司本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东会人员的资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序与表决结果合法有效。
特此公告。
桃李面包股份有限公司董事会
2025年9月3日
*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议
沪公网安备31011802005267号
