桃李面包:桃李面包2024年年度股东大会决议公告

证券代码：603866证券简称：桃李面包公告编号：2025-021

桃李面包股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年4月10日

(二)股东大会召开的地点：沈阳桃李面包有限公司会议室，沈阳市沈河区青年大

街1-1号沈阳市府恒隆广场办公楼1座4005-4010单元

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数559

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）984033340

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）61.5128

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议由董事长吴学亮先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人，出席4人，董事盛雅莉女士、吴学群先生因公未能出席本次会议，已授权委托其他股东代为表决；公司独立董事侯强先生、魏弘女士出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、执行总经理吴学亮、董事会秘书张银安、财务负责人孙颖出席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《公司2024年年度报告全文及摘要》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 983046363 99.8997 783606 0.0796 203371 0.0207

2、议案名称：《公司2024年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 983014503 99.8964 819906 0.0833 198931 0.0203

3、议案名称：《公司2024年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 983032683 99.8983 794346 0.0807 206311 0.0210

4、议案名称：《公司2024年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 983024059 99.8974 816910 0.0830 192371 0.0196

5、议案名称：《公司2025年度财务预算报告》审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 983053459 99.9004 776374 0.0788 203507 0.0208

6、议案名称：《公司2024年度利润分配方案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 983036223 99.8986 857002 0.0870 140115 0.0144

7、议案名称：《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 982978119 99.8927 867270 0.0881 187951 0.01928、议案名称：《关于公司 2025年度董事薪酬的议案》

8.01《关于公司2025年度非独立董事薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 44267687 97.3956 1016994 2.2375 166707 0.3669

8.02议案名称：《关于公司2025年度独立董事薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 982831739 99.8778 1017970 0.1034 183631 0.0188

9、议案名称：《关于公司2025年度监事薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 982834959 99.8782 1020850 0.1037 177531 0.0181

10、议案名称：《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 980638779 99.6550 3228402 0.3280 166159 0.0170

11、议案名称：《关于公司2025年度银行综合授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 982715454 99.8660 1045707 0.1062 272179 0.0278

12、议案名称：《关于高级管理人员吴学群、吴学亮薪酬的议案》

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 44306863 97.4818 968894 2.1317 175631 0.386513、议案名称：《关于确认2024年度日常关联交易情况及预计2025年度日常关联交易额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 44448455 97.7933 823286 1.8113 179647 0.3954

(二)累积投票议案表决情况

14、关于选举公司第七届董事会非独立董事候选人的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）

14.01吴学亮97976407299.5661是

14.02吴学群97974798099.5645是

14.03盛雅莉97953106699.5424是

14.04盛龙97958505299.5479是15、关于选举公司第七届董事会独立董事候选人的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）

15.01侯强97972590899.5622是

15.02魏弘97959638599.5491是

16、关于选举公司第七届监事会监事候选人的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）

16.01付尧97963654999.5531是

16.02关莹97969449499.5590是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）6《公司2024年度4384721797.77648570021.91101401150.3126利润分配方案》7《关于续聘公司4378911397.64698672701.93391879510.4192

2025年度审计机构的议案》8.01《关于公司20254366063397.360410169942.26781667070.3718年度非独立董事薪酬的议案》8.02《关于公司20254364273397.320510179702.27001836310.4095年度独立董事薪酬的议案》9《关于公司20254364595397.327610208502.27641775310.3960年度监事薪酬的议案》10《关于使用闲置自4144977392.430332284027.19911661590.3706有资金进行委托理财的议案》12《关于高级管理人4369980997.44779688942.16051756310.3918员吴学群、吴学亮薪酬的议案》13《关于确认20244384140197.76358232861.83581796470.4007年度日常关联交易情况及预计

2025年度日常关

联交易额度的议案》

14.01吴学亮4057506690.4798----

14.02吴学群4055897490.4439----

14.03盛雅莉4034206089.9602----

14.04盛龙4039604690.0806----

15.01侯强4053690290.3947----

15.02魏弘4040737990.1058----

16.01付尧4044754390.1954----

16.02关莹4050548890.3246----

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案8为逐项表决议案，已披露每个子议案逐项表决结果。