证券代码：603867证券简称：新化股份公告编号：2026-017

浙江新化化工股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月15日(二)股东会召开的地点：建德市洋溪街道新安江路909号（公司研发楼会议室）

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数78

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）59711267

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）27.5349

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事长应思斌先生主持。本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事会秘书出席本次会议；其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 59688267 99.9614 10600 0.0177 12400 0.0209

2、议案名称：2025年度利润分配预案及2026年中期分红授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%） （%） （%）A 股 59688267 99.9614 10600 0.0177 12400 0.0209

3、议案名称：公司2025年年度报告及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 59688267 99.9614 10600 0.0177 12400 0.0209

4、议案名称：关于公司2026年度合并报表范围内申请综合授信额度及提供相

应担保预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 59001667 98.8116 697200 1.1676 12400 0.0208

5、议案名称：关于为合并报表范围内子公司提供借款的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 58977367 98.7709 721500 1.2083 12400 0.0208

6、议案名称：关于确认2025年度董事、高级管理人员薪酬及2026年度薪酬方

案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 59658547 99.9117 40320 0.0675 12400 0.0208

7、议案名称：关于2025年度日常关联交易情况及2026年度日常关联交易总额

预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%） （%） （%）A 股 5605074 99.1596 35100 0.6209 12400 0.2195

8、议案名称：关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 58976547 98.7695 722320 1.2096 12400 0.0209

9、议案名称：关于续聘公司2026年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 59687447 99.9601 11420 0.0191 12400 0.0208

10、议案名称：关于变更注册资本、经营范围及修订《公司章程》并办理工商变

更登记的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 59688267 99.9614 10600 0.0177 12400 0.0209

(二)累积投票议案表决情况

11.00关于选举非独立董事的议案

得票数占出席会议有效表决议案序号议案名称得票数是否当选权的比例

（%）

11.01应思斌5926098599.2459是

11.02胡健5926095799.2458是

11.03王卫明59984458100.4575是

11.04胡建宏5934095699.3798是

11.05陈晖5927295699.2659是

12.00关于选举独立董事的议案

得票数占出席会议有效表决议案序号议案名称得票数是否当选权的比例

（%）

12.01马文超5933348199.3673是

12.02李春光59718056100.0113是

12.03侯昭胤5929115699.2964是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）

22025年度利润分

配预案及2026年1196

98.1144106000.8689124001.0167

中期分红授权的821议案

5关于为合并报表

4859272150

范围内子公司提39.835459.1480124001.0166

10

供借款的议案

7关于2025年度日

常关联交易情况

1172

及2026年度日常96.1059351002.8774124001.0167

321

关联交易总额预计的议案

8关于使用闲置自

4851072232

有资金进行现金39.768259.2152124001.0166

10

管理的议案

9关于续聘公司

1196

2026年度审计机98.0472114200.9362124001.0166

001

构的议案

2、累积投票议案

(1)、关于选举非独立董事的议案得票数占出席会议有效表决议案序号议案名称得票数是否当选权的比例

（%）

11.01应思斌76953963.0862是

11.02胡健76951163.0839是

11.03王卫明1493012122.3959是

11.04胡建宏84951069.6421是

11.05陈晖78151064.0675是

(2)、关于选举独立董事的议案得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

12.01马文超84203569.0293是

12.02李春光1226610100.5565是

12.03侯昭胤79971065.5596是

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、议案4、10为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

除上述议案外，其他议案均为普通决议议案，已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

2、议案7为涉及关联股东回避表决的议案，出席会议的关联股东均已回避表决。

3、本次会议除审议以上议案外，还听取了《公司2025年度独立董事履职情况报告》。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京大成(上海)律师事务所

律师：宋琳琳、黄佳

(二)律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合

法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

浙江新化化工股份有限公司董事会

2026年5月16日