证券代码：603867证券简称：新化股份公告编号：2026-025

浙江新化化工股份有限公司

第七届董事会第三次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江新化化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次临时会

议于2026年7月28日（星期二）在浙江省建德市洋溪街道新安江路909号以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年7月23日通过通讯的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

会议由董事长应思斌主持，高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于拟修订经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新化股份关于拟修订经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-026）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。浙江新化化工股份有限公司董事会

2026年7月29日