证券代码：603867证券简称：新化股份公告编号：2026-011

浙江新化化工股份有限公司

关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）本议案尚需公司股东会审议通过。

浙江新化化工股份有限公司（以下简称“公司”或“新化股份”）于2026年4月23日召开第六届董事会第二十五次会议及审计委员会会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所为公司2026年度审计机构，该事项尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

事务所名称天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期2011年7月18日组织形式特殊普通合伙注册地址浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号首席合伙人钟建国上年末合伙人数量250人注册会计师2363人上年末执业人签署过证券服务业务审计报告的注册会计员数量954人师

业务收入总额29.88亿元2025年（经审审计业务收入26.01亿元

计）业务收入

证券业务收入15.47亿元

2024年上市公客户家数756家司（含 A、B股） 审计收费总额 7.35 亿元制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，农、林、涉及主要行业

牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，审计情况

房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，卫生和社会工作等本公司同行业上市公

578家

司审计客户家数

2.投资者保护能力。

天健会计师事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健会计师事务所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健会计师事务所近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

原告被告案件时间主要案情诉讼进展天健会计师事务所作为华已完结（天健会计仪电气2017年度、2019年师事务所需在5%

华仪电气、东度年报审计机构，因华仪电的范围内与华仪

2024年3

投资者海证券、天健气涉嫌财务造假，在后续证电气承担连带责月6日

会计师事务所券虚假陈述诉讼案件中被任，天健会计师事列为共同被告，要求承担连务所已按期履行带赔偿责任。判决）。

上述案件已完结，且天健会计师事务所已按期履行终审判决，不会对其履行能力产生任何不利影响。

3.诚信记录。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施

13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1．基本信息

近三年签署何时成为何时开始何时开始何时开始为或复核上市项目组成员姓名注册会计从事上市在本所执本公司提供公司审计报师公司审计业审计服务告情况

项目合伙人金晨希2005年2002年2005年2026年[注1]

签字注册会金晨希2005年2002年2005年2026年[注1]

计师陈卓炎2020年2018年2020年2024年[注2]质量控制复

田业阳1997年2000年2017年2026年[注3]核人

[注1]近三年签署及复核11家上市公司审计报告；

[注2]近三年签署及复核3家上市公司审计报告；

[注3]近三年签署及复核8家上市公司审计报告。

2．诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为

受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3．独立性

天健所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4．审计收费

公司2025年的审计费用共计120万（含税），2026年度审计费用将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年度财务报告与内部控制审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会履职情况公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格和从事上市公司

审计工作的丰富经验和职业素养。在与公司的合作过程中，能够坚持独立审计原则，项目人员在审计过程中独立、客观和公正，认真负责，表现出了良好的专业水准。因此，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2026年度财务报告与内部控制审计工作，并提请公司董事会审议。

（二）公司董事会审议情况

公司第六届董事会第二十五次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议

通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务和内部控制审计机构。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

浙江新化化工股份有限公司董事会

2026年4月25日