证券代码：603868证券简称：飞科电器公告编号：2024-003
上海飞科电器股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦
博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员总数
10730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。
立信2023年业务收入（未经审计）46.14亿元，其中审计业务收入34.08亿元，证券业务收入15.16亿元。
2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.17亿元，同行
业上市公司审计客户43家。
2、投资者保护能力
截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿
1限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
起诉（仲诉讼（仲裁）金被诉（被仲裁）人诉讼（仲裁）事件诉讼（仲裁）结果
裁）人额
投资者金亚科技、周旭2014年报尚余1000多连带责任，立信投保的职辉、立信万，在诉讼过程业保险足以覆盖赔偿金中额，目前生效判决均已履行
投资者保千里、东北证2015年重组、80万元一审判决立信对保千里
券、银信评估、立2015年报、2016在2016年12月30日至信等年报2017年12月14日期间因证券虚假陈述行为对
投资者所负债务的15%
承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险12.5亿元足以覆盖赔偿金额
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施29次、
自律监管措施1次和纪律处分无，涉及从业人员75名。
（二）项目信息
1、基本信息
注册会计师开始从事上市开始在本所开始为本公司提项目姓名执业时间公司审计时间执业时间供审计服务时间项目合伙人饶海兵2000年2000年2000年2023年签字注册会计师敖琴2018年2018年2018年2020年质量控制复核人李正宇2009年2001年2009年2021年
（1）项目合伙人近三年从业情况
姓名：饶海兵时间上市公司名称职务
2021年-2023年中华企业股份有限公司项目合伙人
2023年上海飞科电器股份有限公司项目合伙人
2时间上市公司名称职务
2023年山东天岳先进科技股份有限公司质量控制复核人
2022年上海复旦复华科技股份有限公司质量控制复核人
2022年上海益民商业集团股份有限公司质量控制复核人
2021年西藏城市发展投资股份有限公司质量控制复核人
2021年上海科华生物工程股份有限公司质量控制复核人
（2）签字注册会计师近三年从业情况
姓名：敖琴时间上市公司名称职务
2021年-2023年上海飞科电器股份有限公司签字会计师
（4）质量控制复核人近三年从业情况
姓名：李正宇时间上市公司名称职务
2021年-2023年上海外服控股集团股份有限公司项目合伙人
2021年-2023年上海华虹计通智能系统股份有限公司项目合伙人
2021年-2023年云赛智联股份有限公司项目合伙人
2021年-2023年上海飞科电器股份有限公司质量控制复核人
2021年-2023年北京奥赛康药业股份有限公司质量控制复核人
2021年-2022年森赫电梯股份有限公司质量控制复核人
2021年-2022年上海港湾基础建设（集团）股份有限公司质量控制复核人
2022年-2023年江苏恩华药业股份有限公司质量控制复核人
2022年-2023年安徽千一智能设备股份有限公司质量控制复核人
2022年创新美兰（合肥）股份有限公司质量控制复核人
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年没有不良记录，未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情况。
3、独立性项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
34、审计收费
（1）审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
（2）审计费用同比变化情况较2022年审计费
2023年度2022年度
用增减（%）
年报审计收费金额（万元）100100-
内控审计收费金额（万元）4040-公司提请股东大会授权董事会根据2024年度的审计工作量确定年报审计及内控审计费用。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会履职情况
公司第四届董事会审计委员会认真查阅了立信会计师事务所（特殊普通合伙）有
关资格证照、相关信息和诚信记录，认可立信的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，并对2023年度审计工作开展情况进行了跟进和总结。另外，审计委员会认真审阅了立信提交的2024年度财务报表和内部控制审计《应聘响应文件》，根据公司《会计师事务所选聘制度》的评价标准，结合审计费用报价，从会计师事务所的资质条件、执业记录、质量管理水平、工作方案、人力及其他资源配备、信息安全管理、风险承担能力水平等方面对立信进行了客观评价。
审计委员会认为：立信按照2023年度财务报告审计计划完成审计工作，如期出具了公司2023年度财务报告的审计意见；在执行公司2023年度各项审计工作中，能够遵守职业道德规范，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，相关审计意见客观、公正，较好的完成了公司委托的各项工作。同时，根据评价结果，审计委员会对续聘立信作为公司2024年财务审计机构及内控审计机构达成了肯定性意见。
公司董事会审计委员会同意将《关于2024年度续聘财务审计机构及内控审计机构的议案》提交公司第四届董事会第八次会议审议。
（二）独立董事专门会议审查意见
4公司独立董事审查了立信在担任公司2023年度财务审计机构及内控审计机构期
间遵循有关财务审计的法律、法规和相关政策的执行情况，审计业务约定书的履行情况，认为立信具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在对公司2023年度财务及内控审计过程中尽职尽责，客观公正地发表了审计意见，体现了良好的职业素养和职业道德，在以往与公司的合作过程中，为公司提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。
公司第四届董事会第一次独立董事专门会议审议通过了《关于2024年度续聘财务审计机构及内控审计机构的议案》，同意将公司聘请立信为2024年度财务审计及内部控制审计服务机构的议案提交公司第四届董事会第八次会议审议。
（三）董事会审议和表决情况
公司于2024年3月11日召开第四届董事会第八次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2024年度续聘财务审计机构及内控审计机构的议案》。
（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并自2023年年度股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
上海飞科电器股份有限公司董事会
2024年3月11日
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