证券代码：603868证券简称：飞科电器公告编号：2026-002

上海飞科电器股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海飞科电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日以邮

件、微信等方式发出了关于召开公司第五届董事会第四次会议的通知。2026年

4月28日，会议在上海市松江区广富林东路555号公司会议室以现场方式召开。

会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由公司董事长李丐腾先生主持，公司高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

会议审议通过如下事项：

一、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司

2025年度董事会工作报告》

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

二、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司

2025年年度报告及其摘要》

本议案具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

披露的《上海飞科电器股份有限公司2025年年度报告》及《上海飞科电器股份有限公司2025年年度报告摘要》。

本议案在提交董事会前已经第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

三、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司

2025年度 ESG报告》四、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司

2026年第一季度报告》本议案在提交董事会前已经第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

五、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2025年度利润分配的预案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司按照《企业会计准则》规定编

制的2025年度财务会计报告的审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币1981477783.76元。

本年度利润分配的预案为：拟以2025年12月31日的总股本435600000

股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），共计分配现金红利217800000元。2025年度不进行资本公积金转增股本。

本议案在提交董事会前已经第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度利润分配方案及提请股东会授权董事会制定2026年中期利润分配方案的公告》。

六、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请2025年年度股东会批准授权董事会决定2026年中期利润分配方案的议案》本议案在提交董事会前已经第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度利润分配方案及提请股东会授权董事会制定2026年中期利润分配方案的公告》。

七、会议以5票同意，0票弃权，0票反对，2票回避的表决结果审议通过

了《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》

董事李丐腾先生、金文彩先生回避表决。本议案在提交董事会前已经第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于董事、高级管理人员 2026年度薪酬方案的公告》。

八、全体董事回避表决《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》，并将该议案提交公司2025年年度股东会审议。

本议案在提交董事会前已经第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议，出于谨慎性原则，全体委员回避表决，并提交董事会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的

《关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》。

九、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司

2025年度内部审计及内控检查监督工作报告》

本议案在提交董事会前已经第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

十、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司

2025年度内部控制评价报告及内部控制审计报告》。

本议案在提交董事会前已经第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的

《公司2025年度内部控制评价报告》及《公司2025年度内部控制审计报告》。

十一、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司

2025年度董事会审计委员会履职报告》

本议案在提交董事会前已经第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的

《公司2025年度董事会审计委员会履职报告》。

十二、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司

2025年度对会计师事务所履职情况评估报告》

本议案在提交董事会前已经第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的

《公司2025年度对会计师事务所履职情况评估报告》。十三、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司

2025年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

本议案在提交董事会前已经第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的

《公司2025年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

十四、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2026年度续聘财务审计机构及内控审计机构的议案》本议案在提交董事会前已经第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的

《关于续聘会计师事务所的公告》。

十五、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金进行委托理财的议案》本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的

《关于公司及子公司使用自有资金进行委托理财的公告》。

十六、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司

2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《公司2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

十七、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定公司部分制度的议案》其中，公司《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》已经第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，该制度需提交公司2025年年度股东会审议。

本次制定制度的具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的制度全文。

十八、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司召开2025年年度股东会的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的

《关于召开2025年年度股东会的通知》。

十九、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的

《关于聘任证券事务代表的公告》。

特此公告。

上海飞科电器股份有限公司董事会

2026年4月28日