证券代码：603868证券简称：飞科电器公告编号：2025-011

上海飞科电器股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年5月20日

(二)股东会召开的地点：上海市松江区广富林东路555号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数132

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）395940515

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）90.8954

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况。

本次会议由公司董事会召集，由公司董事长李丐腾先生主持。本次会议的召集、召开、表决方式符合有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书出席本次会议，全体高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于<公司2024年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 395907015 99.9915 25700 0.0065 7800 0.0020

2、议案名称：《关于<公司2024年度监事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 395905815 99.9912 26900 0.0068 7800 0.00203、议案名称：《关于<公司 2024年度财务决算报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 395905415 99.9911 27300 0.0069 7800 0.0020

4、议案名称：《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 395906615 99.9914 27900 0.0070 6000 0.0016

5、议案名称：《关于修订公司<章程>及其附件的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 392267906 99.0724 3664809 0.9256 7800 0.00206、议案名称：《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 392248806 99.0676 3683909 0.9304 7800 0.0020

7、议案名称：《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 392265706 99.0719 3667009 0.9262 7800 0.0019

8、议案名称：《关于修订公司<会计师事务所选聘制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 392268406 99.0726 3664309 0.9255 7800 0.00199、议案名称：《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 392265706 99.0719 3667009 0.9262 7800 0.0019

10、议案名称：关于修订公司<对外捐赠管理制度>的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 392264806 99.0717 3667509 0.9263 8200 0.0020

11、议案名称：《关于修订公司<投资管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 392269806 99.0729 3662409 0.9250 8300 0.002112、 议案名称：《关于公司及子公司使用自有资金进行委托理财的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 392950521 99.2448 2983494 0.7535 6500 0.001713、议案名称：《关于公司2025年度续聘财务审计机构及内控审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 395906715 99.9915 25600 0.0065 8200 0.0020

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）

14.01选举李丐腾先39571888399.9440是

生为第五届董事会非独立董事

14.02选举林育娥女39571594899.9433是

士为第五届董事会非独立董事

14.03选举金文彩先39571594799.9433是

生为第五届董事会非独立董事

2、关于选举独立董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）

15.01选举林振兴先39571977599.9442是

生为第五届董事会独立董事

15.02选举王弟海先39571997299.9443是

生为第五届董事会独立董事

15.03选举融天明先39572048199.9444是

生为第五届董事会独立董事

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）1《关于<公司390701599.1499257000.652278000.1979

2024年度董

事会工作报告>的议案》2《关于<公司390581599.1194269000.682778000.1979

2024年度监

事会工作报告>的议案》3《关于<公司390541599.1093273000.692878000.1979

2024年度财务决算报告>的议案》4《关于公司390661599.1397279000.708060000.1523

2024年度利

润分配预案的议案》5《关于修订公2679066.7988366480993.003378000.1979司<章程>及其附件的议案》6《关于修订公2488066.3140368390993.488078000.1980司<独立董事

工作制度>的议案》7《关于修订公2657066.7429366700993.059178000.1980司<关联交易

管理制度>的议案》8《关于修订公2684066.8114366430992.990678000.1980司<会计师事务所选聘制度>的议案》9《关于修订公2657066.7429366700993.059178000.1980司<对外担保

管理制度>的议案》10《关于修订公2648066.7201366750993.071882000.2081司<对外捐赠

管理制度>的议案》11《关于修订公2698066.8470366240992.942483000.2106司<投资管理

制度>的议案》12《关于公司及95052124.1217298349475.713365000.1650子公司使用自有资金进行委托理财的议案》13《关于公司390671599.1422256000.649782000.2081

2025年度续

聘财务审计机构及内控审计机构的议案》

14关于选举董

事的议案

14.01选举李丐腾371888394.3756----

先生为第五届董事会非独立董事

14.02选举林育娥371594894.3011----

女士为第五届董事会非独立董事

14.03选举金文彩371594794.3010----

先生为第五届董事会非独立董事

15关于选举独

立董事的议案

15.01选举林振兴371977594.3982----

先生为第五届董事会独立董事

15.02选举王弟海371997294.4032----

先生为第五届董事会独立董事

15.03选举融天明372048194.4161----

先生为第五届董事会独立董事

(四)关于议案表决的有关情况说明本次股东会议案均对中小投资者单独计票；《关于修订公司<章程>及其附件的议案》为特别表决议案，由出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

本次股东会审议的《关于选举董事的议案》和《关于选举独立董事的议案》

采用累积投票制进行投票表决，候选人获得投票数均超过了出席本次股东会的股东所持有效表决权的过半数同意，全部当选。三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：李晗、王浩

2、律师见证结论意见：

上海飞科电器股份有限公司2024年年度股东会的召集、召开程序符合有关

法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格均

合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

上海飞科电器股份有限公司董事会

2025年5月20日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议