新智认知数字科技股份有限公司独立董事

关于聘任公司高级管理人员的意见

新智认知数字科技股份有限公司董事会:

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董

事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《新智认知数字科技股份有限公司章程》

(以下简称“公司章程”)等有关规定，作为新智认知数字科技股份有限公司(以

下简称“公司”)的独立董事，基于独立、客观判断的原则，现对公司第四届董

事会第二十次会议聘任公司高级管理人员的事项发表独立意见如下:

经审阅，高管候选人履历等相关资料，未发现存在《公司法》及公司章程中

规定的不得担任公司高级管理人员的情形，上述人员任职资格合法；高级管理人

员提名程序符合《公司法》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、规范性法

律文件及公司章程的有关规定。

(以下无正文)

(此页无正文，为《新智认知数字科技股份有限公司独立董事关于聘任公司高级

管理人员的意见》之独立董事签署页)

通域

郑斌

杨丽芳

王树良

20年P月28日

(此页无正文，为《新智认知数字科技股份有限公司独立董事关于聘任公司高级

管理人员的意见》之独立董事签署页)

产品等

杨丽芳

郑斌

王树良

202年(5月28日

(此页无正文，为《新智认知数字科技股份有限公司独立董事关于聘任公司高级

管理人员的意见》之独立董事签署页)

郑斌杨丽芳

202年:10月28日