证券代码：603869 证券简称：ST 智知 公告编号：临 2026-018
新智认知数字科技股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月27日
(二)股东会召开的地点：河北省廊坊市经济技术开发区鸿润道30号新智认知
D座
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数81
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）319888947
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）68.2769
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，由董事长史玉江先生主持。会议以现场会议与网络投票相结合的方式召开。北京国枫律师事务所程明明律师、张晓武律师现场见证了本次股东会。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人。
2、董事会秘书黄艳女士列席会议；副总裁朱素雅女士、财务总监王文波先生列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《新智认知2025年年度报告》及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 319778297 99.9654 110650 0.0346 0 0.0000
2、议案名称：新智认知2025年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 319775097 99.9644 113850 0.0356 0 0.0000
3、议案名称：新智认知2025年度利润分配预案
审议结果：通过表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 319747497 99.9558 140450 0.0439 1000 0.0003
4、议案名称：关于公司2026年度担保预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 319528597 99.8874 359350 0.1123 1000 0.0003
5、议案名称：关于公司2026年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 5466778 93.4791 380350 6.5038 1000 0.0171
6、议案名称：公司董事2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 319427597 99.8558 380350 0.1189 81000 0.02537、议案名称：关于修订公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 319421397 99.8538 387550 0.1212 80000 0.0250
8、议案名称：关于变更部分回购股份用途并注销的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 319748497 99.9561 140450 0.0439 0 0.0000
(二)累积投票议案表决情况
9、关于公司董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事的议案
得票数占出席是否议案序号议案名称得票数会议有效表决当选
权的比例（%）选举史玉江先生为第六
9.0131850520199.5674是
届董事会非独立董事选举张瑾女士为第六届
9.0231850320299.5668是
董事会非独立董事选举马力先生为第六届
9.0331850310199.5668是
董事会非独立董事选举牟妮妮女士为第六
9.0431850310699.5668是
届董事会非独立董事
9.05选举陈彦博先生为第六31850320699.5668是届董事会非独立董事
10、关于公司董事会换届暨选举第六届董事会独立董事的议案
得票数占出席是否议案序号议案名称得票数会议有效表决当选
权的比例（%）选举杨丽芳女士为第六
10.0131850440299.5672是
届董事会独立董事选举张维先生为第六届
10.0231850330599.5668是
董事会独立董事选举贾彬先生为第六届
10.0331850319899.5668是
董事会独立董事
(三)现金分红分段表决情况同意反对弃权股东分段票数比例票数比例票数比例情况
（%）（%）（%）
持股5%以
上普通股243882324100.000000.000000.0000股东
持股1%-5%
普通股股70158495100.000000.000000.0000东
持股1%以
下普通股570667897.58131404502.401610000.0171股东
其中:市值
50万以下
37300581.14018570018.642410000.2175
普通股股东市值50万
以上普通533367398.9839547501.016100.0000股股东
(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案同意反对弃权
议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数
（%）（%）（%）新智认知2025年度
3570667897.58131404502.401610000.0171
利润分配预案关于公司2026年度
4548777893.83823593506.144710000.0171
担保预计的议案关于公司2026年度
5日常关联交易预计的546677893.47913803506.503810000.0171
议案公司董事2025年度
6薪酬执行情况及2026538677892.11123803506.5038810001.3851年度薪酬方案关于修订公司《董事、
7高级管理人员薪酬管538057892.00513875506.6269800001.3680理制度》的议案关于变更部分回购股
8570767897.59841404502.401600.0000
份用途并注销的议案
2、累积投票议案
(1)、关于公司董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事的议案得票数占出席议案议案名称得票数会议有效表决是否当选序号
权的比例（%）选举史玉江先生为第六
9.01446438276.3387是
届董事会非独立董事选举张瑾女士为第六届
9.02446238376.3045是
董事会非独立董事选举马力先生为第六届
9.03446228276.3027是
董事会非独立董事选举牟妮妮女士为第六
9.04446228776.3028是
届董事会非独立董事选举陈彦博先生为第六
9.05446238776.3045是
届董事会非独立董事
(2)、关于公司董事会换届暨选举第六届董事会独立董事的议案得票数占出席议案议案名称得票数会议有效表决是否当选序号
权的比例（%）
10.01选举杨丽芳女士为第六446358376.3250是届董事会独立董事
选举张维先生为第六届446248676.3062是
10.02
董事会独立董事
选举贾彬先生为第六届446237976.3044是
10.03
董事会独立董事
(五)关于议案表决的有关情况说明
议案8为特别决议议案，经出席本次会议股东及股东代表所持有效表决权三分之二以上通过；其他议案均为普通决议议案，经出席本次会议股东及股东代表所持有效表决权过半数通过。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：程明明、张晓武
(二)律师见证结论意见：
本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
新智认知数字科技股份有限公司董事会
2026年5月28日
沪公网安备31011802005267号
