独立董事提名人声明与承诺

提名人新智认知数字科技股份有限公司董事会现提名张维先生

为新智认知数字科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人并

已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、

有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任新智认知数字科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为被提名人具备独立董事任职资格与新智认知数字科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系具

体声明并承诺如下:

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识熟悉相关法律、行

政法规、规章及其他规范性文件具有5年以上会计、财务、管理相关工作经验。 Jr·`被提臼人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证

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二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要`

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《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定;一一

一一)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相

关规定;

(三)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。

三、被提名人具各独立性不属于下列情形:(一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、

子女、主要社会关系(主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、

配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等);

(二)直接或者间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上

市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女;

(三)在直接或者间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东

或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女;

(四)在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员

及其配偶、父母、子女 g

(五)与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员或者在有重大业务往来的单位及其控股

股东、实际控制人任职的人员;

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(六)为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企黛

业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员包括但不限于提供服·

务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人轷旷

员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人嗫;

(七)最近12个月内曾经具有前六项所列举情形的人员;

(八)其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。

四、独立董事候选人无下列不良记录:

(一)最近36个月内受到中国证监会行政处罚或者司法机关刑

事处罚的;

(二)因涉嫌证券期货违法犯罪被中国证监会立案调查或者被

司法机关立案侦查尚未有明确结论意见的;(三)最近36个月内受到证券交易所公开谴责或3次以上通报

批评的;

(四)存在重大失信等不良记录;

(五)上海证券交易所认定的其他情形。

五、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提议召开股东会予以解除职务的人员。

六、包括新智认知数字科技股份有限公司在内被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家被提名人在新智认知数字科技股份有限公司连续任职未超过六年。

七、被提名人张维先生具备较丰富的会计专业知识和经验具各

正高级会计师职称且在会计、审计及财务管理等专业岗位有5年以

上全职工作经验。鲵'厂

八、被提名人不存在影响独立董事诚信或者其他影响任职资格的情况。事会“o"四被提名人已经通过新智认知数字科技股份有限公司第五届董事

'会提名委员会资格审查本提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。

本提名人已经根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确不存在任何虚假陈述或误导成分本提名人完全明自作出虚假声明可能导致的后果。

特此声明。提名人:新智认知数字科技股份心勿

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