证券代码：603869 证券简称：ST 智知 公告编号：临 2025-020

新智认知数字科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月29日

(二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区金海路2011号新奥广场

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数102

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）315911594

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）67.4280

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，由董事长史玉江先生主持。会议以现场会议与网络投票相结合的方式召开。北京国枫律师事务所池名律师、于小涵律师现场见证了本次股东大会。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人，出席5人，独立董事贾彬先生因有其他公务未出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书黄艳女士出席本次会议；副总裁王东先生、副总裁朱素雅女士、财务总监王文波先生列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《新智认知2024年年度报告》及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 315789449 99.9613 111145 0.0352 11000 0.0035

2、议案名称：新智认知2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 315789224 99.9613 111145 0.0352 11225 0.0035

3、议案名称：新智认知2024年度监事会工作报告审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 315789224 99.9613 111145 0.0352 11225 0.0035

4、议案名称：新智认知2024年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 315788369 99.9610 112145 0.0355 11080 0.0035

5、议案名称：新智认知2024年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 315797114 99.9638 103400 0.0327 11080 0.0035

6、议案名称：关于2025年度担保预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 315664369 99.9217 174145 0.0551 73080 0.0232

7、议案名称：公司董事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 315656424 99.9192 181945 0.0576 73225 0.0232

8、议案名称：公司监事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 315656424 99.9192 181945 0.0576 73225 0.0232

9、议案名称：关于注销部分回购股份、减少注册资本暨修订《公司章程》的议

案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%） （%）A 股 315801309 99.9651 99205 0.0314 11080 0.0035

(二)累积投票议案表决情况

10、关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）

10.01牟妮妮31406554399.4156是

10.02赵英31419014099.4551是

10.03陈彦博31406154699.4144是

(三)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上普通股股

东243882324100.000000.000000.0000

持股1%-5%

普通股股东70158495100.000000.000000.0000

持股1%以下普通股股

东175629593.88061034005.5271110800.5923

其中:市值

50万以下

普通股股东67329585.467910340013.1256110801.4065市值50万以上普通股

股东1083000100.000000.000000.0000

(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）5新智认知2024年175629593.88061034005.5271110800.5923度利润分配预案

6关于2025年度担162355086.78491741459.3087730803.9064

保预计的议案

7公司董事2024年161560586.36021819459.7256732253.9142

度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案

(五)关于议案表决的有关情况说明

议案9为特别决议议案，经出席本次会议股东及股东代表所持有效表决权三分之二以上通过；其他议案均为普通决议议案，经出席本次会议股东及股东代表所持有效表决权过半数通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：池名、于小涵

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

新智认知数字科技股份有限公司董事会

2025年5月30日