证券代码：603871证券简称：嘉友国际公告编号：2024-018
嘉友国际物流股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
嘉友国际物流股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议
于2024年4月7日以电子邮件、专人送出方式发出通知和资料，于2024年4月
17日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长韩景华先生召集和主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、《2023年度总经理工作报告》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
2、《2023年度董事会工作报告》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
本议案需提交股东大会审议。
3、《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
具体内容详见《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》。
本议案已经第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
4、《2023年度财务决算报告》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
1表决结果：通过。
本议案已经第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
本议案需提交股东大会审议。
5、《2023年年度报告及其摘要》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
具体内容详见《2023年年度报告》、《2023年年度报告摘要》。
本议案已经第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
本议案需提交股东大会审议。
6、2023年年度利润分配及资本公积金转增股本方案
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
具体内容详见《2023年年度利润分配及资本公积金转增股本方案公告》。
本议案已经第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
本议案需提交股东大会审议。
7、《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
具体内容详见《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
本议案已经第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
保荐机构海通证券股份有限公司出具了核查意见，审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。
8、《2023年度独立董事述职报告》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
具体内容详见《2023年度独立董事述职报告》。
9、关于续聘2024年度审计机构的议案
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
2具体内容详见《续聘会计师事务所公告》。
本议案已经第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
本议案需提交股东大会审议。
10、董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬预案
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
公司结合实际经营情况，制定了董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬预案，具体内容如下：
（1）董事
独立董事薪酬为10万元/年（税前），按月发放；
在公司担任具体职务的董事，按照公司薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，包括基本薪酬和年度绩效薪酬。基本薪酬按月发放，年度绩效薪酬依据绩效考评结果发放。
（2）监事
在公司担任具体职务的监事，按照公司薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，包括基本薪酬和年度绩效薪酬。基本薪酬按月发放，年度绩效薪酬依据绩效考评结果发放。
（3）高级管理人员
高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按照公司薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，包括基本薪酬和年度绩效薪酬。基本薪酬按月发放，年度绩效薪酬依据绩效考评结果发放。
本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。
本议案需提交股东大会审议。
11、《2023年度内部控制评价报告》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
具体内容详见《2023年度内部控制评价报告》。
本议案已经第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
12、关于会计政策变更的议案
3表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
本议案已经第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
具体内容详见《关于会计政策变更的公告》。
13、关于预计2024年度日常关联交易金额的议案
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
具体内容详见《关于预计2024年度日常关联交易金额的公告》。
本议案已经第三届董事会审计委员会第七次会议、第三届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。
本议案涉及关联交易，关联董事雷桂琴女士回避表决。
14、关于召开2023年年度股东大会的议案
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
具体内容详见《关于召开2023年年度股东大会的通知》。
特此公告。
嘉友国际物流股份有限公司董事会
2023年4月18日
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