证券代码：603871证券简称：嘉友国际公告编号：2025-021

嘉友国际物流股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年5月22日

(二)股东会召开的地点：北京市石景山区城通街26号院2号楼24层公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数350

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）455860176

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数

46.6520

的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长韩景华先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书聂慧峰先生出席会议，全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况(一)非累积投票议案

1、议案名称：《2024年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 455559949 99.9341 155327 0.0340 144900 0.0319

2、议案名称：《2024年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 455556449 99.9333 160027 0.0351 143700 0.0316

3、议案名称：《2024年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 455512449 99.9237 175527 0.0385 172200 0.0378

4、议案名称：《2024年年度报告》及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 455541649 99.9301 174327 0.0382 144200 0.0317

5、议案名称：2024年年度利润分配及资本公积金转增股本方案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 455499649 99.9209 226327 0.0496 134200 0.0295

6、议案名称：关于续聘2025年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 455495049 99.9199 180027 0.0394 185100 0.0407

7、议案名称：董事、监事及高级管理人员2025年度薪酬预案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 455433449 99.9063 235727 0.0517 191000 0.0420

8、议案名称：关于预计2025年度日常关联交易金额的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 451744051 99.9198 189327 0.0418 173100 0.0384

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

持股5%以上普

412347318100.000000.000000.0000

通股股东

持股1%-5%普通

00.000000.000000.0000

股股东

持股1%以下普

4315233199.17142263270.52011342000.3085

通股股东

其中:市值50

万以下普通股385864994.33021477273.6113842002.0585股东市值50万以上

3929368299.6737786000.1993500000.1270

普通股股东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例

序号票数比例（%）票数票数

（%）（%）

2024年年度利润分

52438384198.54292263270.91461342000.5425

配及资本公积金转增股本方案关于续聘2025年

62437924198.52441800270.72751851000.7481

度审计机构的议案

董事、监事及高级

7管理人员2025年2431764198.27542357270.95261910000.7720

度薪酬预案关于预计2025年

8度日常关联交易金2438194198.53531893270.76511731000.6996

额的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案8涉及关联交易，关联股东唐世伦女士持有公司股份3753698股，已对本议案回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：蒋广辉、洪坚雨

2、律师见证结论意见：

本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结

果符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，均为合法有效。

特此公告。

嘉友国际物流股份有限公司董事会

2025年5月23日