证券代码：603871证券简称：嘉友国际公告编号：2026-007

嘉友国际物流股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

嘉友国际物流股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2026年4月14日以电子邮件、专人送出方式发出通知和资料，于2026年4月24日以电子邮件、专人送出方式向全体董事发出会议补充通知，增加临时提案。本次会议于2026年4月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长韩景华先生召集和主持，公司高级管理人员部分列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、《2025年度总经理工作报告》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

2、《2025年度董事会工作报告》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本议案需提交股东会审议。

3、《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

本议案已经第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

14、《2025年度财务决算报告》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本议案已经第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

本议案需提交股东会审议。

5、《2025年年度报告》及其摘要

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2025年年度报告》

《2025年年度报告摘要》。

本议案已经第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

本议案需提交股东会审议。

6、2025年年度利润分配方案

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2025年年度利润分配方案公告》。

本议案已经第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

本议案需提交股东会审议。

7、《2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本议案已经第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

保荐机构国泰海通证券股份有限公司出具了核查意见，审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

8、《2025年度独立董事述职报告》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

2表决结果：通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2025年度独立董事述职报告》。

9、关于续聘2026年度审计机构的议案

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于续聘2026年度审计机构的公告》。

本议案已经第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

本议案需提交股东会审议。

10、关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《嘉友国际物流股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

本议案需提交股东会审议。

11、董事、高级管理人员2026年度薪酬预案

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

公司结合实际经营情况，制定了董事、高级管理人员2026年度薪酬预案，具体内容如下：

（1）董事

独立董事薪酬为10万元/年（税前）；

在公司担任具体职务的董事，所领取的薪酬包括基本薪酬和绩效薪酬等。基本薪酬和绩效薪酬等依据公司相关薪酬管理制度予以确定并发放。

（2）高级管理人员

高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，所领取的薪酬包括基本薪酬和绩效薪酬等。基本薪酬和绩效薪酬等依据公司相关薪酬管理制度予以确定并发放。

3本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

本议案需提交股东会审议。

12、《2025年度内部控制评价报告》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2025年度内部控制评价报告》。

本议案已经第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

13、关于预计2026年度日常关联交易金额的议案

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，回避2票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于预计2026年度日常关联交易金额的公告》。

本议案涉及关联交易，关联董事唐世伦女士、雷桂琴女士回避表决。

本议案已经第四届董事会审计委员会第三次会议、第四届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。

本议案需提交股东会审议。

14、关于制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《嘉友国际物流股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》。

15、关于补选第四届董事会独立董事及专门委员会委员的议案

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于公司独立董事离任并补选独立董事及专门委员会委员的公告》。

本议案已经第四届董事会提名委员会第二次会议审议通过。

本议案需提交股东会审议。

416、关于召开2025年年度股东会的议案

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》。

特此公告。

嘉友国际物流股份有限公司董事会

2026年4月25日

5