证券代码：603871证券简称：嘉友国际公告编号：2025-042

嘉友国际物流股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年09月15日

(二)股东会召开的地点：北京市石景山区城通街26号院2号楼24层公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数280

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）661501049

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

48.3550

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长韩景华先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、董事会秘书聂慧峰先生出席会议全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2025年半年度利润分配方案

1审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 661357229 99.9782 43180 0.0065 100640 0.0153

2、议案名称：关于变更注册资本的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 661307889 99.9707 66000 0.0099 127160 0.0194

3、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 656266067 99.2086 5098826 0.7707 136156 0.0207

4、议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

2A 股 656285387 99.2115 5095366 0.7702 120296 0.0183

5、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 656288087 99.2119 5096766 0.7704 116196 0.0177

6、议案名称：关于不再设立监事会的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 661199329 99.9543 190580 0.0288 111140 0.0169

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

议案得票数占出席会议有是否议案名称得票数

序号效表决权的比例（%）当选

7.01选举韩景华为董事65892439399.6104是

7.02选举孟联为董事65883443099.5968是

7.03选举雷桂琴为董事65881812599.5944是

2、关于选举独立董事的议案

议案得票数占出席会议有是否议案名称得票数

序号效表决权的比例（%）当选

38.01选举张兮为独立董事65886413299.6013是

8.02选举李良锁为独立董事65882586699.5955是

8.03选举王永为独立董事65888542199.6045是

(三)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上

577286245100.000000.000000.0000

普通股股东

持股1%-5%

00.000000.000000.0000

普通股股东

持股1%以下

8407098499.8292431800.05121006400.1196

普通股股东

其中:市值

50万以下普526629898.5438431800.8079346400.6483

通股股东市值50万以

上普通股股7880468699.916300.0000660000.0837东

(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例

序号票数比例（%）票数票数

（%）（%）

2025年半年度利润分配

15779509999.7517431800.07451006400.1738

方案

7.01选举韩景华为董事5536226395.5528

7.02选举孟联为董事5527230095.3975

7.03选举雷桂琴为董事5525599595.3693

48.01选举张兮为独立董事5530200295.4487

8.02选举李良锁为独立董事5526373695.3827

8.03选举王永为独立董事5532329195.4855

(五)关于议案表决的有关情况说明

1、议案7、议案8涉及逐项表决，各子议案均已表决通过。

2、议案2、议案3为特别决议议案，已获得出席会议的股东所持有效表决

权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：姜德诚、洪坚雨

2、律师见证结论意见：

本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结

果符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，均为合法有效。

特此公告。

嘉友国际物流股份有限公司董事会

2025年9月16日

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