嘉友国际物流股份有限公司

提名委员会工作制度

（2025年修订）

第一章总则

第一条为提高嘉友国际物流股份有限公司（简称“公司”）治理水平，规范

提名委员会运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和公司章程等有关规定，制定本制度。

第二条提名委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。

第二章人员组成

第三条提名委员会成员由3名董事组成，其中独立董事2名。

第四条提名委员会成员由董事会选举产生。

第五条提名委员会设主任委员1名，由独立董事担任，负责主持提名委员会工作。

第六条提名委员会任期与董事会任期一致，任期届满，连选可以连任。期

间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据相关规定补足委员人数。

第三章职责权限与程序

第七条提名委员会的主要职责包括：

（一）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议；

（二）遴选合格的董事人选和高级管理人员人选；

（三）对董事人选和高级管理人员人选进行审核并提出建议。

第八条提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董

事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：

（一）提名或者任免董事；

（二）聘任或者解聘高级管理人员；

1（三）法律法规、中国证监会、上海证券交易所及公司章程规定的其他事项。

第九条提名委员会的提案应当提交董事会审议决定。

第十条董事、高级管理人员的选任程序：

（一）研究与分析公司对新董事、高级管理人员的需求情况；

（二）通过多种渠道广泛遴选董事、高级管理人员合适人选；

（三）审核候选人的教育背景、工作经历、兼职等情况；

（四）经征得被提名人同意，将其作为董事、高级管理人员候选人；

（五）对候选人的任职资格及独立性（如适用）进行审查并形成明确意见；

（六）向董事会推荐董事候选人、新聘高级管理人员人选；

（七）根据董事会决定和反馈意见开展后续工作。

第四章议事规则

第十一条提名委员会由主任委员根据实际需要召集，2名及以上成员提议时，可以召开会议。

第十二条提名委员会于会议召开3日前通知全体委员。情况紧急，需要尽

快召开提名委员会会议的，可以随时通过电话或者其他方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。

第十三条提名委员会会议由主任委员主持，主任委员不能履行职务或者不

履行职务时，由过半数的提名委员会委员共同推举一名委员主持。

第十四条提名委员会会议以现场召开为原则。在保证全体参会委员能够充

分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序采用视频、电话或者其他方式召开。

第十五条提名委员会会议应当有2/3以上的委员出席方可举行。

第十六条提名委员会委员应当亲自出席会议，因故不能亲自出席会议的，应当事先审阅会议资料，形成明确意见，并书面委托其他委员代为出席。

第十七条每一名委员享有一票表决权，表决以举手或记名投票方式进行。

第十八条提名委员会作出决议，应当经全体委员的过半数通过。

第十九条提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名确认。

第二十条提名委员会会议文件包括会议通知、会议资料、表决票、会议记

2录、会议决议等，由董事会办公室负责保管，保存期限为10年。

第五章附则

第二十一条本制度由公司董事会负责解释和修订。

第二十二条本制度与法律法规或者公司章程相抵触的，以法律法规及公司章程为准。

第二十三条本制度自董事会审议通过之日起生效，公司原《董事会提名委员会实施细则》同时废止。

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