证券代码：603871证券简称：嘉友国际公告编号：2026-015

嘉友国际物流股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月18日

(二)股东会召开的地点：北京市石景山区城通街26号院2号楼24层公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数237

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）665101878

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

48.6182

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长韩景华先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人；

2、董事会秘书聂慧峰先生及部分公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《2025年度董事会工作报告》

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 664246762 99.8714 735160 0.1105 119956 0.0181

2、议案名称：《2025年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 664279628 99.8763 699560 0.1051 122690 0.0186

3、议案名称：《2025年年度报告》及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 664285862 99.8773 696060 0.1046 119956 0.0181

4、议案名称：2025年年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 664285348 99.8772 767330 0.1153 49200 0.00755、 议案名称：关于续聘 2026 年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 664264062 99.8740 717860 0.1079 119956 0.0181

6、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 664210990 99.8660 768694 0.1155 122194 0.0185

7、议案名称：董事、高级管理人员2026年度薪酬预案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 664201450 99.8646 781994 0.1175 118434 0.0179

8、议案名称：关于预计2026年度日常关联交易金额的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%） （%） （%）A 股 658994085 99.8707 732660 0.1110 119956 0.0183

9、议案名称：关于补选第四届董事会独立董事及专门委员会委员的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 664284762 99.8771 704156 0.1058 112960 0.0171

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

持股5%以上

577286245100.000000.000000.0000

普通股股东

持股1%-5%

15509731100.000000.000000.0000

普通股股东

持股1%以下

7148937298.87077673301.0612492000.0681

普通股股东

其中:市值

50万以下普550175592.94253685706.2263492000.8312

通股股东市值50万以

上普通股股6598761799.39933987600.600700.0000东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案议案名称同意反对弃权序号比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

2025年年度利润

47123357298.86677673301.0649492000.0684

分配方案关于续聘2026年

57121228698.83717178600.99631199560.1666

度审计机构的议案关于制定《董事、

6高级管理人员薪酬7115921498.76357686941.06681221940.1697管理制度》的议案

董事、高级管理人

7员2026年度薪酬7114967498.75027819941.08531184340.1645

预案关于预计2026年

8度日常关联交易金7119748698.81667326601.01681199560.1666

额的议案关于补选第四届董事会独立董事及专

97123298698.86597041560.97731129600.1568

门委员会委员的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案8涉及关联交易，关联股东唐世伦女士持有公司股份5255177股，已对本议案回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：蒋广辉、杜紫鑫

2、律师见证结论意见：

本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结

果符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，均为合法有效。特此公告。

嘉友国际物流股份有限公司董事会

2026年5月19日