江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

2026年第一次独立董事专门会议决议

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次独

立董事专门会议于2026年4月17日以现场和通讯相结合的方式召开，3名独立董事参加了会议，经独立董事推举本次会议由岳修峰先生召集并主持本次会议符合《上市公司独立董事管理办法》的有关规定和公司《独立董事工作制度》的要求，独立董事本着客观、公正、公平的原则，在认真审阅相关材料的基础上，基于本人的独立判断，对拟提交公司第六届董事会第二十九次会议审议的议案进行了审核，并发表意见如下:一、《关于确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的议案》经讨论，我们认为：公司2025年发生的日常关联交易及预计的2026年度日常关联交易事项为公司业务发展及生产经营正常所需，是合理的、必要的，符合公司发展规划及有关法律法规的要求，遵循了平等、自愿和有偿原则，有关交易定价以市场公允价格为依据，不存在损害公司及股东利益的情形，不会影响公司的持续经营能力，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，因此我们同意提交董事会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此决议。

独立董事：岳修峰、徐文学、姜姗姗

2026年4月17日