证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2026-082

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

* 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 9 月 17 日

(二) 股东会召开的地点：公司全资子公司杭州五星铝业有限公司二楼会议室杭州市余杭区瓶窑镇凤都工业园区

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 497

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 381977669

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 41.1052

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长周怡雯女士主持。公司董事及董事会秘书以现场和视频方式出席了本次会议，公司其他高级管理人员以现场和视频方式列席了本次会议，公司聘任的律师列席了本次会议。本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人。

2、董事会秘书陈魏新女士现场列席会议；其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例

票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A股 380081867 99.5036 1842422 0.4823 53380 0.0141

2、议案名称：关于公司 2026年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案

2.01议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例

票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A股 380081067 99.5034 1843722 0.4826 52880 0.0140

2.02议案名称：发行方式及发行时间

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例

票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A股 380076167 99.5021 1843722 0.4826 57780 0.0153

2.03议案名称：发行对象及认购方式

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例

票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A股 380080067 99.5032 1844722 0.4829 52880 0.01392.04议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例

票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A股 380100967 99.5086 1844722 0.4829 31980 0.0085

2.05议案名称：发行数量

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例

票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A股 380100967 99.5086 1844722 0.4829 31980 0.0085

2.06议案名称：募集资金金额及用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权比例 比例

票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A股 380099467 99.5082 1846622 0.4834 31580 0.0084

2.07议案名称：限售期

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例

票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A股 380125467 99.5151 1818722 0.4761 33480 0.0088

2.08议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例

票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A股 380101367 99.5087 1842622 0.4823 33680 0.00902.09议案名称：本次向特定对象发行前滚存未分配利润的安排

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例

票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A股 380104367 99.5095 1841722 0.4821 31580 0.0084

2.10议案名称：本次发行决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例

票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A股 380106967 99.5102 1840722 0.4818 29980 0.0080

3、议案名称：关于公司 2026年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权股东类型

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%） （%）

A股 380102867 99.5091 1843722 0.4826 31080 0.0083

4、议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行

性分析报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例

票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A股 380098067 99.5079 1848622 0.4839 30980 0.0082

5、议案名称：关于无需出具前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例

票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A股 380736269 99.6750 1211420 0.3171 29980 0.00796、议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例

票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A股 380124167 99.5147 1822522 0.4771 30980 0.0082

7、议案名称：关于公司未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例

票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A股 381042629 99.7552 773020 0.2023 162020 0.0425

8、议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告

的议案

审议结果：通过

表决情况：同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例

票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A股 380126027 99.5152 1823722 0.4774 27920 0.0074

9、议案名称：关于提请股东会授权董事会办理本次向特定对象发行 A 股股票相

关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例

票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A股 380126027 99.5152 1824722 0.4777 26920 0.0071

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案 同意 反对 弃权议案名称

序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

1 关于公司符合

1292

向特定对象发 1842 5338

8408 98.5548 1.4045 0.0407

行 A 股股票条 422 0

7

件的议案

2.01 发行股票的种 1292

1843 5288

类和面值 8328 98.5541 1.4054 0.0405

722 0

2.02 发行方式及发 1292

1843 5778

行时间 7838 98.5504 1.4054 0.0442

722 0

7

2.03 发行对象及认 1292

1844 5288

购方式 8228 98.5534 1.4062 0.0404

722 0

7

2.04 定价基准日、发 1293

1844 3198

行价格及定价 0318 98.5693 1.4062 0.0245

722 0

原则 7

2.05 发行数量 1293

1844 3198

0318 98.5693 1.4062 0.0245

722 0

7

2.06 募集资金金额 1293

1846 3158

及用途 0168 98.5682 1.4077 0.0241

622 0

7

2.07 限售期 1293

1818 3348

2768 98.5880 1.3864 0.0256

722 0

7

2.08 上市地点 1293

1842 3368

0358 98.5696 1.4046 0.0258

622 0

7

2.09 本次向特定对

1293

象发行前滚存 1841 3158

0658 98.5719 1.4039 0.0242

未分配利润的 722 0

7

安排

2.10 本次发行决议 1293

1840 2998

有效期 0918 98.5739 1.4032 0.0229

722 0

7

3 关于公司 2026

1293年度向特定对 1843 3108

0508 98.5708 1.4054 0.0238

象发行 A 股股 722 0

7

票预案的议案

4 关于公司 2026年度向特定对

1293

象发行 A 股股 1848 3098

0028 98.5671 1.4092 0.0237

票募集资金使 622 0

7

用可行性分析报告的议案

5 关于无需出具

1299

前次募集资金 1211 2998

3848 99.0536 0.9234 0.0230

使用情况报告 420 0

9

的议案

6 关于公司 2026 1293 1822 3098

98.5870 1.3893 0.0237年度向特定对 2638 522 0象发行 A 股股 7票摊薄即期回

报、采取填补措施及相关主体承诺的议案

7 关于公司未来

三 年 1302

7730 1620

（ 2026-2028 4484 99.2872 0.5892 0.1236

20 20年）股东分红回 9报规划的议案

8 关于公司 2026年度向特定对 1293

1823 2792

象发行 A 股股 2824 98.5884 1.3902 0.0214

722 0

票方案论证分 7析报告的议案

9 关于提请股东

会授权董事会

1293

办理本次向特 1824 2692

2824 98.5884 1.3910 0.0206

定对象发行 A 722 0

7

股股票相关事宜的议案

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的 9项议案均为特别决议事项，已获得出席会议股东或股东代理人所持股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所

律师：王晶、许柳珊

(二) 律师见证结论意见：

公司 2026 年第二次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》

等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。特此公告。

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司董事会

2026 年 9 月 18 日