证券代码：603876证券简称：鼎胜新材公告编号：2026-050

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月20日

(二)股东会召开的地点：公司全资子公司杭州五星铝业有限公司二楼会议室杭州市余杭区瓶窑镇凤都工业园区

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数741

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）344330867

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）37.2548

注:截至本次股东会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为5009862股不享有股东会表决权。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。本次会议由公司董事会召集，公司董事长周怡雯女士主持。公司董事及董事会秘

书以现场和视频方式出席了本次会议，公司其他高级管理人员以现场和视频方式列席了本次会议，公司聘任的律师列席了本次会议。本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人。

2、董事会秘书陈魏新女士现场列席会议；其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2025年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 344001847 99.9044 232500 0.0675 96520 0.0281

2、议案名称：关于公司2025年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 343959047 99.8920 279600 0.0812 92220 0.0268

3、议案名称：关于对公司2026年度对外担保授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 343366545 99.7199 842302 0.2446 122020 0.0355

4、议案名称：关于2026年度公司融资业务授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 339567142 98.6165 4644105 1.3487 119620 0.0348

5、议案名称：关于公司2026年度开展外汇套期保值业务的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 344003347 99.9048 236400 0.0686 91120 0.0266

6、议案名称：关于公司2026年度开展铝锭套期保值业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 344021147 99.9100 232400 0.0674 77320 0.0226

7、议案名称：关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%） （%）A 股 343822447 99.8523 375600 0.1090 132820 0.0387

8、议案名称：关于提请股东会授权董事会进行2026年中期分红方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 343977647 99.8974 285600 0.0829 67620 0.0197

9、议案名称：关于公司2025年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 343903247 99.8758 230900 0.0670 196720 0.0572

10、议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机

构的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 343921947 99.8812 298400 0.0866 110520 0.0322

11、议案名称：关于修订《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 343844247 99.8586 360400 0.1046 126220 0.0368

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

1关于公司2025

930827969222年度利润分配99.60210.29910.0988

1167000

方案的议案

2关于对公司

924884231220

2026年度对外98.96810.90130.1306

86650220

担保授权的议案

3关于2026年度

886846441196

公司融资业务94.90254.96940.1281

926210520

授权的议案

4关于公司2026年度开展外汇931223649112

99.64950.25290.0976

套期保值业务5467000的议案

5关于公司2026年度开展铝锭931423247732

99.66850.24860.0829

套期保值业务3267000的议案

6关于公司董事、高级管理人员929437561328

99.45590.40190.1422

2026年度薪酬45670020

的议案

7关于提请股东

会授权董事会

930928566762

进行2026年中99.62200.30560.0724

9767000

期分红方案的议案

8关于续聘天健

会计师事务所

930429841105

（特殊普通合99.56240.31930.1183

40670020

伙）为公司审计机构的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的议案3特别决议事项，已获得出席会议股东或股东代理人所持股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所

律师：王晶、许柳珊

(二)律师见证结论意见：公司2025年年度股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律

法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司董事会

2026年5月21日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书